Coinbase מקפיאה 3 מיליון דולר בקריפטו כאשר המאבק בהונאות מכה ברשתות הונאה גלובליות

כיצד הקפאת 3 מיליון הדולר של קויןבייס משתלבת במבצע רחב יותר של ה-DOJ נגד הונאות

בורסת הקריפטו קויןבייס (Nasdaq: COIN) מסרה ב-3 ביוני כי הקפיאה יותר מ-3 מיליון דולר בנכסי קריפטו הקשורים לרשתות הונאה פליליות בדרום־מזרח אסיה. הפעולה בוצעה במסגרת כוח המשימה של מרכז ההונאות של משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) (Scam Center Strike Force), כאשר אפל, גוגל, מטא, מיקרוסופט, קויןבייס ו-Starlink של SpaceX היו בין המשתתפים מהמגזר הפרטי במבצע הרחב.

המבצע התמקד בארגוני פשיעה הקשורים להונאות רומנטיות, הונאות השקעה ומתחמי הונאה הכוללים עבודת כפייה. רשתות אלו כיוונו לקורבנות ברחבי העולם והשתמשו בחשבונות מקוונים, ערוצים פיננסיים ותשתיות פיזיות כדי לקיים את פעילותן.

החברה הציגה את תפקידה כחלק ממאמץ רחב יותר לסלק גורמים זדוניים מעולם הקריפטו תוך שמירה על השימושים הפיננסיים הלגיטימיים של הבלוקצ’יין. חברת הקריפטו כתבה:

“קויןבייס הקפיאה יותר מ-3 מיליון דולר בנכסי מטבעות קריפטוגרפיים הקשורים ישירות לרשתות פליליות אלה.”

משרד המשפטים הסביר כי התוצאות נבעו מ”שבוע השיבוש” (Disruption Week), יוזמה מתואמת שנערכה בוושינגטון בין 18 במאי ל-21 במאי. משתתפים נוספים מהמגזר הפרטי כללו את Silent Push, TRM Labs ו-Zenlayer.

הרשויות המעורבות כללו את ה-FBI, השירות החשאי, HSI, המשטרה הפדרלית האוסטרלית, המרכז הקנדי למניעת הונאות, משטרת ניו זילנד, משטרת תאילנד המלכותית והסוכנות הלאומית לפשיעה של בריטניה.

המאמץ הוביל לשיבוש של יותר מ-1.4 מיליון חשבונות, הקפאה של יותר מ-3.8 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים, קטיעת פעילות זדונית ברשת, הורדת שרתים, הפניות לחקירה ושבעה מעצרים בתאילנד.

מדוע רשומות הבלוקצ’יין הפכו לנשק מרכזי נגד הונאות קריפטו

הבורסה תיארה כיצד קריפטו יכול לסייע לחוקרים לעקוב אחר מימון בלתי חוקי בצורה יעילה יותר מאשר מערכות מסורתיות רבות. החברה הצביעה על רישום העסקאות הקבוע של הבלוקצ’יין ככלי להתחקות אחר כספים בין ארנקים, חשבונות ורשתות. הצגה זו מאתגרת את התפיסה הנפוצה שלפיה נכסים דיגיטליים בעיקר מאפשרים פשיעה פיננסית.

המבצע הרחב הוביל לשיבוש משמעותי ברחבי אקו־סיסטם ההונאות. לפי קויןבייס, יותר מ-1.4 מיליון חשבונות הושבתו, בוצעו 63 מעצרים, אלפי ערכות Starlink נותקו, ומיליונים בנכסים פליליים הוקפאו. התוצאות ממחישות כיצד לחץ מתואם יכול לפגוע בקבוצות הונאה בו־זמנית בתחומי התקשורת, התשלומים והתשתיות.

קויןבייס כתבה:

“המבצע הזה הוא הוכחה שלא ניתן לעצור נוכלים כאשר חברה או סוכנות אחת פועלות לבדן.”

משרד המשפטים ציין כי הפסדי הונאות השקעה בקריפטו עלו מ-3.96 מיליארד דולר ב-2023 ל-5.8 מיליארד דולר ב-2024. ההפסדים המדווחים עלו ב-24% ב-2025 ליותר מ-7.2 מיליארד דולר. המשרד גם הדגיש כי פעולות רבות מנוהלות ממתחמים בקמבודיה, לאוס ובורמה, שבהם עובדים שנסחרו בבני אדם עשויים להיות מוכרחים להונות קורבנות בחו”ל.