בינאנס מסיימת עסקאות עם 16 פלטפורמות, מזהירה מפני בדיקות ארנקים

Binance קובעת שלושה מועדים להגבלות על עסקאות

עסקאות הכוללות 16 ספקי שירותי נכסי קריפטו כבר לא יעובדו דרך Binance במסגרת ההגבלות שהוכרזו ב-14 באוגוסט. הבורסה הנחתה משתמשים שלא לשלוח כספים אל, לא לקבל נכסים מ-, ולא לקיים כל פעילות — ישירה או עקיפה — עם הגופים שנקבו בשמם לאחר תאריכי הכניסה לתוקף שלהם.

ההגבלות נכנסו לתוקף ב-7 באוגוסט עבור Shelbit, המופעלת על ידי Shelbit General Trading LLC, וכן עבור Aban Tether Exchange. Binance החילה מועד יעד שני ב-13 באוגוסט על A7 Nigeria, A7 Africa ו-Pilotfinance Ltd., ולאחר מכן נקבע מועד סופי ב-23 באוגוסט המכסה 11 פלטפורמות נוספות, כולל HTX, EXMO, Rapira, Aifory Pro, ABCeX ו-WhiteBird.

הגופים הנותרים לתאריך 23 באוגוסט הם Noonecrypto Inc., Tradex, Monease Ltd., Bitpapa ו-Exnode, כולל Exnode Pay. Binance הזהירה:

“Any transactions attempted on or after these dates, may be held and subject to a compliance review. Restrictions may be applied to the impacted wallet(s) while the review is ongoing and such activity may also constitute a breach of Binance Terms of Use.”

הסנקציות מכוונות לרשתות קריפטו איראניות ורוסיות

הרשויות בארה״ב הטילו סנקציות על Shelbit ועל Aban Tether באמצעות פעולה של המשרד לבקרת נכסים זרים (OFAC) ב-7 באוגוסט. משרד האוצר טען כי כתובות של Shelbit החליפו למעלה מ-3 מיליון דולר עם כתובות של משמרות המהפכה האסלאמית, בעוד Aban Tether עיבדה עסקאות שכללו בורסות איראניות שסומנו בעבר.

אכיפה מוקדמת יותר נגד Nobitex, Wallex, Bitpin ו-Ramzinex הגבירה את דרישות הסינון סביב חשיפה לבורסות איראניות. פעולת הסנקציות מ-2 ביוני שכללה ארבע פלטפורמות איראניות כיסתה עסקים ש-OFAC זיהה מאוחר יותר בין הצדדים הנגדיים בעסקאות של Aban Tether, ובכך קישרה את ההגבלות מאוגוסט לקמפיין רחב יותר המכוון לזרימות נכסים דיגיטליים הקשורות לאיראן.

הרשויות בבריטניה כיוונו בנפרד לבורסות קריפטו ולרשת A7 הנתמכת על ידי הקרמלין באמצעות 18 הכרזות סנקציות שהוכרזו ב-26 במאי. גורמים רשמיים טענו כי A7 סייעה לעקיפת סנקציות, לרכש צבאי ולתשלומים הקשורים לנפט, בעוד הרשת טענה כי העבירה יותר מ-90 מיליארד דולר במהלך השנה הקודמת.

החבילה הבריטית כללה כמה גופים המופיעים ברשימת Binance, כגון EXMO Exchange Ltd., Rapira Group LLC, Sooty Ltd., Bitpapa, Nueva Cryptologia ו-Huobi Global. הסנקציות הגיעו גם לבורסות ולספקי תשלומים הקשורים לנתיבי הסליקה הפונים לרוסיה, לתשתית סטייבלקוין ולערוצי נזילות חוצי-גבולות.

A7 מרחיבה תשלומים חלופיים ככל שהלחץ לציות גובר

A7 קידמה מערכות חלופיות לסליקה חוצת-גבולות כאשר ממשלות מערביות מהדקות את הגישה לערוצים פיננסיים מבוססים. A7 אומרת שהיא משרתת יותר מ-10,000 שותפי סחר ומתווכת כמעט חמישית משוק הסליקה הבינלאומית של רוסיה. מטבע הסטייבלקוין A7A5, הצמוד לרובל, reportedly חצה 100 מיליארד דולר בנפח מצטבר של עסקאות.

Binance הרחיבה את פעילות הציות תוך התמודדות עם ביקורת בנוגע לעסקאות הכוללות גורמים מוגבלים. החברה דיווחה בעבר על ירידה של 96.8% בחשיפה לעסקאות הקשורות לסנקציות בין ינואר 2024 ליולי 2025. פעילות הציות שלה כוללת יותר מ-1,500 עובדים, המייצגים כ-25% מכוח העבודה הגלובלי שלה.

המשתמשים נשארים אחראים לאשר את היעד, הרשת והצד הנגדי לפני ייזום העברת בלוקצ׳יין בלתי הפיכה. עסקת בדיקה קטנה יכולה לחשוף שגיאות בכתובת או ברשת, אף שהיא לא תבטל את סיכוני הציות הקשורים להעברת נכסים לפלטפורמה מוגבלת או לארנק המחובר אליה.

בורסות מרכזיות שומרות משמורת על נכסי הלקוחות ויכולות לעכב, לבדוק או למנוע משיכות בהתאם לכללים החלים. ארנק במשמורת עצמית מעניק לבעליו שליטה במפתחות הפרטיים, אך הוא אינו מסיר חובות סנקציות או מגן על משתמשים המבצעים עסקאות עם צדדים נגדיים מוגבלים. קבוצת ההגבלות האחרונה של Binance על פלטפורמות נכנסת לתוקף ב-23 באוגוסט.