Mar thoradh ar an oibríocht chomhpháirteach gabhadh seachtar: ceannaire an fháinne sciúrtha airgid atá lonnaithe sa tSualainn, gabhadh é san Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha, agus seisear eile den bhuíon sa tSualainn. Bhí níos mó ná $7 milliún sciúrtha ag an eagraíocht ag úsáid cripte, le naisc le gníomhaíochtaí eile, lena n-áirítear dúnmharuithe ar chonradh.
Díscaoileann an tAontas na nÉimíríochtaí Arabacha agus an tSualainn drong chriptí $7M atá nasctha le maruithe ar chonradh
SCRÍOFA AG
COMHROINN
Príomhphointí
- Ghabh póilíní an AEA agus na Sualainne seachtar ball den bhuíon, agus díchóimeáladh líonra sciúrtha airgid cripte $7M.
- Nocht rianú idirbhearta cripte na buíne naisc airgeadais le coireacht eagraithe agus le dúnmharuithe ar chonradh.
- Cuireann an oibríocht chomhpháirteach isteach ar mhaoiniú coiriúil agus cuireann sí chun cinn straitéis AML sócmhainní fíorúla an AEA do 2024-27.
Díchóimeálann an AEA agus an tSualainn fáinne sciúrtha airgid do dhúnmharuithe ar chonradh trí chripte
Tá comhar idirnáisiúnta forfheidhmithe dlí idir an AEA agus an tSualainn tar éis buíon atá lonnaithe sa tSualainn a dhíchóimeáil, buíon a bhí ag sciúradh airgid ó fhoinsí coireachta eagraithe ag úsáid cript-airgeadra agus a raibh naisc aige freisin le líonra dúnmharaithe ar chonradh.
De réir Aireacht Gnóthaí Inmheánacha an AEA, le linn oibríocht chomhpháirteach, ghabh údaráis seachtar a bhí nasctha leis an mbuíon: an ceannaire, a gabhadh san AEA tar éis dó teitheadh ón tSualainn agus fógra dearg Interpol ina aghaidh; agus seisear ball eile, a coinníodh sa tSualainn ag an am céanna. Níor nocht údaráis an AEA cé hiad na daoine a gabhadh.
Cheangail na himscrúduithe an grúpa le hoibríochtaí sciúrtha airgid a d’úsáid cript-airgeadra chun cistí a fuarthas ó ghníomhaíochtaí mídhleathacha a aistriú. Láimhseáil agus sciúr an bhuíon breis is $7 milliún, agus bhí sí nasctha le coireanna eile freisin.
“Chabhraigh rianú idirbhearta cript-airgeadra agus anailís ar fhianaise dhigiteach freisin le naisc airgeadais le gníomhaíochtaí coiriúla eile a nochtadh, lena n-áirítear coireacht eagraithe agus dúnmharuithe ar chonradh,” a dhearbhaigh údaráis an AEA, agus iad ag tabhairt le fios go bhféadfadh malartuithe cripte-ar-son-dúnmharaithe a bheith i gceist.
Chuir an Briogáidire Abdulaziz Al Ahmad, Ard-Stiúrthóir na bPóilíní Coiriúla Cónaidhme san Aireacht Gnóthaí Inmheánacha, béim ar an gcomhar éifeachtach idir an AEA agus an tSualainn, agus dúirt sé go raibh malartú faisnéise ríthábhachtach chun dul sa tóir ar líonraí coireachta idirnáisiúnta cosúil leis an gceann a díchóimeáladh.
“I gcomhar lena chomhpháirtithe idirnáisiúnta, leanfaidh an AEA de bheith ag rianú líonraí coiriúla, ag cur isteach ar a bhfoinsí maoinithe, agus ag glacadh gníomhaíochta dlí in aghaidh aon duine a dhéanann iarracht críoch na tíre a shaothrú le haghaidh gníomhaíochtaí coiriúla,” a dúirt sé, ag cur béime ar thiomantas an AEA d’oibríochtaí forfheidhmithe dlí.
Léirigh Anders Wiberg, Coimisinéir Póilíneachta agus Ceannasaí Rannóg Idirnáisiúnta Údarás Póilíneachta na Sualainne, a “bhuíochas ó chroí d’údaráis an AEA as a gcomhar agus a dtacaíocht luachmhar” i ndiaidh thoradh dearfach na hoibríochta.
Tá an oibríocht i gcomhréir le Straitéis Náisiúnta an AEA i gcoinne Sciúradh Airgid, i gcoinne Mhaoiniú na Sceimhlitheoireachta agus i gcoinne Mhaoiniú Iomadú do 2024-27, a dhíríonn ar rioscaí a bhaineann le sócmhainní fíorúla a chosc agus ar na cineálacha cibearchoireachta atá ag teacht chun cinn go mear a chomhrac.
Aistríodh an t-alt seo ón mBéarla le hintleacht shaorga. Is é an leagan bunaidh Béarla an fhoinse údarásach; d'fhéadfadh míchruinneas a bheith in aistriúcháin uathoibríocha, go háirithe i dtéarmaíocht dhlíthiúil agus rialála.
