Bhain an oibríocht, darb ainm “Exchange,” le rannpháirtíocht os cionn 50 oifigeach a chuir 13 bharántas cuardaigh agus urghabhála agus 11 bharántas gabhála sealadacha i bhfeidhm i stát São Paulo. D’úsáid an eagraíocht cripteo chun cistí aindleathacha a bhí ceangailte le Primeiro Comando da Capital (PCC) a sciúradh.
Díscaoileann Póilíní Cónaidhme na Brasaíle fáinne sciúrtha airgid cripte dar luach $2 billiún atá nasctha le cartal PCC
SCRÍOFA AG
COMHROINN
Príomhphointí
- Sheol póilíní na Brasaíle Oibríocht Exchange, ag cur as do fháinne de chuid an PCC a sciúir $2B trí chripteo.
- Sceith ainmniú neamhchomhordaithe OFAC de chuid SAM an ruathar, rud a lig do phríomh-amhrastach sciúrtha éalú.
- Chuir údaráis 24 bharántas i bhfeidhm i São Paulo, ag gabháil amhrastach amháin a raibh baint aige leis an bpíblíne i Florida.
Cuireann an Bhrasaíl deireadh le fáinne sciúrtha airgid cripteo atá nasctha leis an PCC
Sheol Póilíní Chónaidhme na Brasaíle Oibríocht Exchange Dé hAoine, ag díriú ar eagraíocht choiriúil ardphróifíle a raibh nasc aici leis an Sceimhlitheoir Domhanda Ainmnithe Speisialta (SDGT) Brasaíleach Primeiro Comando da Capital (PCC), a d’úsáid criptea-airgeadra agus airgead tirim chun cistí aindleathacha a sciúradh agus iad a aistriú ó Florida go dtí an Bhrasaíl.
Chuir an oibríocht, a raibh 50 póilín páirteach inti, 13 bharántas cuardaigh agus urghabhála agus 11 bharántas gabhála sealadacha i bhfeidhm ag láithreacha i Stát São Paulo.
De réir na meán áitiúil, thuairiscigh na póilíní gur úsáid an eagraíocht “córas struchtúrtha chun cistí a bhogadh trí aistrithe criptea-airgeadra aindleathacha agus trí iompar airgid thirim.“
Mheas na húdaráis gur sciúir na coirpigh seo beagnach $2 billiún tríd an scéim seo, trí idirbhearta a mheascadh idir úsáideoirí, idirbhearta baincéireachta móra, agus airgead tirim. Mar sin féin, níor sainaithníodh aon mhalartán mar dhuine a raibh baint aige leis an scéim seo, ós rud é go bhfuil na himscrúduithe fós ar siúl.
Ar an 1 Iúil, ainmníodh Victor Henrique de Oliveira Shimada agus Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, beirt amhrastach a bhí, dar leis, mar chuid den eagraíocht seo, ag an Office of Foreign Assets Control (OFAC) in éineacht le trí chomhlacht Brasaíleacha agus comhlacht Portaingéalach amháin mar gheall ar a gcuid nasc leis an PCC.
Ag an am sin, dhearbhaigh Roinn Chisteáin SAM go raibh Shimada “ina nasc lárnach” do na hoibríochtaí seo. Chabhraigh Shimada le “níos mó ná $30 milliún in ioncam aindleathach a ghintear i agus timpeall ar iliomad cathracha sna Stáit Aontaithe a sciúradh, ag úsáid criptea-airgeadra chun cistí a bhogadh ar ais go dtí an Bhrasaíl thar ceann an PCC,” a mhaígh an oifig.
Cé gur gabhadh Nunes Henrique de Oliveira, tá Shimada ina theifeach anois. Thagair ceannasaí na bPóilíní Cónaidhme, Andrei Rodrigues, d’easpa comhordaithe idir ainmniú OFAC agus Oibríocht Exchange, ag nochtadh gur ghá do na póilíní na barántais seo a chur i bhfeidhm níos luaithe ná mar a bhí beartaithe ar dtús.
“I ndáiríre, mura mbeadh an t-ainmniú seo ann, b’fhéidir go mbeadh an toradh difriúil, agus d’fhéadfaimis an duine seo a aimsiú. Rinneadh dochar dár n-imscrúdú,” a dúirt sé ag preasagallamh.
D’ainmnigh Riarachán Trump an PCC agus Comando Vermelho mar SDGTanna i mí na Bealtaine, mar a dhearbhaigh an Rúnaí Stáit Marco Rubio go “stiúrann na grúpaí seo na mílte ball agus d’eagraigh siad ionsaithe brúidiúla i gcoinne oifigeach póilíní na Brasaíle, oifigigh phoiblí, agus sibhialtaigh.”
Aistríodh an t-alt seo ón mBéarla le hintleacht shaorga. Is é an leagan bunaidh Béarla an fhoinse údarásach; d'fhéadfadh míchruinneas a bheith in aistriúcháin uathoibríocha, go háirithe i dtéarmaíocht dhlíthiúil agus rialála.
