D’aithin imscrúdú atá gníomhach ó 2024 grúpa sciúrtha airgid le 18 bhfear a d’úsáid roinnt cuntas bainc, cuideachtaí neamhrialta, agus seoltáin chriptea-airgeadra chun cistí a sciúradh ó ghníomhaíochtaí neamhdhleathacha ghrúpa Veiniséalach Tren de Aragua.
Briseann an tSile fáinne sciúrtha airgid cripte ar luach $88 milliún atá nasctha leis an gcairtéal Tren de Aragua atá faoi smachtbhannaí
SCRÍOFA AG
COMHROINN
Príomhphointí
- Ghabh an tSile 18 duine i ndáil le líonra sciúrtha criptea de luach $88M a bhí nasctha go díreach le drong Tren de Aragua.
- Ag cur slándáil na baincéireachta as riocht, d’úsáid Juan Carlos Pérez Asencio Banco Santander chun roinnt cuntas a oscailt ó 2019 i leith.
- Reoigh Hector Barros 140 cuntas agus ghabh $300K, agus ionchúisigh sé 18 amhrastach chun sócmhainní na dronga a chur ó mhaith.
Dúnann an tSile Grúpa Sciúrtha Airgid Criptea $88 Milliún atá Nasctha le Tren de Aragua
Tá gabhálacha 18 duine mar thoradh ar imscrúdú dhá bhliain a d’oibrigh scéim a chuimsigh sócmhainní criptea chun fáltais ghníomhaíochtaí aindleathacha drong Veiniséalach Tren de Aragua a sciúradh sa tSile.
Rinne póilíní na Sile agus Oifig Ionchúisitheora an Deiscirt an oibríocht Dé Máirt, agus cuireadh i gcrích í i dtrí réigiún den tír, ag nochtadh líonra casta cuntas bainc, cuideachtaí neamhrialta, agus seoltáin chriptea-airgeadra.
Bhí ról tábhachtach ag Juan Carlos Pérez Asencio, náisiúnach Veiniséalach a bhí ina fheidhmeannach aisghabhála ag Banco Santander ó 2019, maidir le huirlisí a chur ar fáil don ghrúpa chun a oibríocht a chur i gcrích go héifeachtach.
Dúirt tuairiscí áitiúla gur oscail Pérez Asencio roinnt cuntas bainc don ghrúpa, rud a chuir ar a chumas idirbhearta móra a dhéanamh ar tháinig a gcistí ó gháinneáil drugaí, sracadh airgid, striapachas, agus fuadaigh.
Dúirt Héctor Barros, an t-ionchúisitheoir a bhí i gceannas ar an gcás, go raibh os cionn $88 milliún sciúrtha ag an ngrúpa, ag rá gur “ceann de na cásanna sciúrtha airgid is mó atá feicthe againn inár dtír é seo, nasctha le Tren de Aragua.” “Déarfainn gurb é seo an chéad uair a bhuail muid iad san áit is mó a ghortaíonn sé: a sócmhainní,” a chuir sé leis.
Chuir Barros in iúl gur “d’fhág na cistí seo ár dtír trí chuideachtaí criptea-airgeadra, ag dul i dtreo tíortha eile.” Le linn na gníomhaíochta, reoíodh breis agus 140 cuntas bainc agus gabhadh $300K ón ngrúpa.
Leanann an gníomh oibríocht ardphróifíle eile a cuireadh i gcrích i mí Iúil, nuair a chuir údaráis na Sile isteach freisin ar ghrúpa darb ainm “Tren del Mar.” Ag an am sin, gabhadh 52 duine as cuntais bainc agus criptea-airgeadra a úsáid chun thart ar $13.5 milliún a sciúradh agus na cistí sin a aistriú go Veiniséala, an Cholóim, na S.A., Paragua, Meicsiceo, an Spáinn, agus an Airgintín.
Cuireadh Tren de Aragua, grúpa coiriúil idirnáisiúnta de bhunús Veiniséalach, faoi smachtbhannaí ag Oifig Rialaithe Sócmhainní Eachtracha (OFAC) na S.A. in 2024. Dúirt an oifig gur “insíothlaigh an grúpa geilleagair choiriúla áitiúla i Meiriceá Theas, bhunaigh sé oibríochtaí airgeadais trasnáisiúnta, sciúr sé cistí trí chriptea-airgeadra, agus chruthaigh sé ceangail leis an Primeiro Comando da Capital (PCC), atá faoi smachtbhannaí na S.A..”
