Tá dhá dhuine dhéag agus dhá chuideachta a bhfuil baint acu le hoibríochtaí sciúrtha airgid do Chartel Sinaloa ainmnithe ag rialtas SAM. De réir líomhaintí, d’athraigh na grúpaí seo airgead tirim a tháinig ó dhíolacháin drugaí agus fentanyl sna Stáit Aontaithe agus rinne siad é a thiontú ina chriptea-airgeadra.
Smachtbhannaí SAM Líonra Chairtéil Shinaloa as Brabúis Drugaí a Sciúradh trí Chriptea-airgeadra
SCRÍOFA AG
COMHROINN
Príomhphointí
- Chuir OFAC smachtbhannaí ar 6 dhuine agus ar 2 ghnó a bhí ag úsáid cripte chun airgead drugaí Charthail Sinaloa a sciúradh.
- Ag nochtadh úsáid neamhdhleathach cripte, chuir Roinn an Chisteáin SAM bac ar gach sócmhainn d’eintitis a raibh 50% d’úinéireacht an chairtéil iontu.
- Díreoidh an Rúnaí Scott Bessent ar thuilleadh cartail ina dhiaidh seo, tar éis dó sócmhainní SAM na 12 duine nascaithe seo a reo.
Cuireann SAM Smachtbhannaí ar Líonraí Sciúrtha Airgid Cripte do Chartel Sinaloa
Ar an gCéadaoin, chuir Oifig um Rialú Sócmhainní Eachtracha (OFAC) de chuid rialtas SAM smachtbhannaí ar sheisear daoine agus ar dhá chuideachta mar gheall ar a rannpháirtíocht i scéim sciúrtha airgid do Chartel Sinaloa, ceann de na heagraíochtaí gáinneála drugaí is mó atá nasctha leis na sreafaí fentanyl ag teacht isteach sa tír.
Is é Armando de Jesus Ojeda Aviles ceannaire an líonra seo, a chuimsíonn freisin Jesus Alonso Aispuro Felix, Rodrigo Alarcon Palomares, Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno, agus Liliana Orozco Romero. Ainmníodh freisin an chuideachta slándála Grupo Especial Mamba Negra agus Gorditas Chiwas, bialann Mheicsiceach atá lonnaithe i Chihuahua.
Cuirtear i leith na ndaoine ainmnithe scéim a eagrú chun seachadtaí móra airgid thirim a bhailiú, toradh díolacháin drugaí neamhdhleathacha ar nós fentanyl, meiteamfataimín, agus cóicín, lena n-áirítear iad a phróiseáil agus a thiontú ina chriptea-airgeadra le cur chuig Cartel Sinaloa i Meicsiceo.
Tá Ojeda Aviles mar chuid den fhachtóir “Chapitos” de Chartel Sinaloa, a bunaíodh ag mic Joaquín Guzmán Loera, ar a dtugtar “El Chapo” freisin. Deir Roinn an Chisteáin SAM freisin go raibh sé i gceannas ar mhaoirsiú a dhéanamh ar lastais támhshubstaintí a tháinig ó Mheicsiceo chuig na Stáit Aontaithe.
Ainmníodh seisear eile freisin mar gheall ar a rannpháirtíocht sna gníomhaíochtaí céanna, lena n-áirítear airgead tirim a aistriú i gcainníochtaí móra ó SAM go Meicsiceo agus cuideachtaí a úsáid chun foinse na gcistí seo a cheilt.
Leag Rúnaí an Chisteáin Scott Bessent béim nach ligfidh riarachán Trump do sceimhlitheoirí teorainneacha SAM a líonadh le nimh.
“Leanfaidh an Chisteán ag díriú ar chartail sceimhlitheoireachta agus ar a líonraí gáinneála fentanyl chun ár bpobail a chosaint agus Meiriceá a Choinneáil Slán,” a dúirt sé.
Tar éis na n-ainmniúchán seo, mhínigh OFAC go bhfuil “gach maoin agus leas i maoin de na daoine ainmnithe nó blocáilte a bhfuil cur síos orthu thuas atá sna Stáit Aontaithe nó i seilbh nó faoi smacht daoine SAM blocáilte agus ní mór iad a thuairisciú.” Ina theannta sin, cuirtear bac freisin ar chuideachtaí atá faoi úinéireacht 50% nó níos mó ag na daoine seo.
Tá grúpaí coiriúla eile, ar nós an Tren de Aragua, tar éis smachtbhannaí a fháil ó OFAC freisin as cripte a úsáid chun cistí neamhdhleathacha a sciúradh.
