Gearrann Cúirt SAM pianbhreith 8 mbliana ar náisiúnach Francach i gcás sciúrtha cript-airgeadra $470M

Príomhphointí:

• Chuir údaráis pianbhreith ocht mbliana ar náisiúnach Francach as oibríocht sciúrtha cripte a rith.
• Dúirt imscrúdaitheoirí gur aistrigh an líonra níos mó ná $470 milliún trí bhainc agus cuideachtaí blaosc.
• Díríonn orduithe forghabhála ar na milliúin i gcoimisiúin agus i gcuntais de réir mar a leanann gníomhartha forfheidhmithe ar aghaidh.

Aibhsíonn Pianbhreith SAM Scéim Sciúrtha Cripte $470M

Ar an 28 Aibreán 2026, chuir cúirt de chuid SAM pianbhreith ocht mbliana príosúin ar náisiúnach Francach Maximilien de Hoop Cartier i ndáil le líonra sciúrtha a bhain le criptea-airgeadra. Dhírigh an cás ar mhalartán gan cheadúnas a bhog cistí aindleathacha trí bhainc SAM, cuideachtaí blaosc, agus cuntais cripte. Dúirt na húdaráis gur chabhraigh Cartier le níos mó ná $470 milliún a sciúradh a bhí ceangailte le fáltais choiriúla.

D’admhaigh Cartier ciontach i mí Dheireadh Fómhair 2025 as gnó tarchurtha airgid gan cheadúnas a oibriú agus comhcheilg chun calaois bhainc a dhéanamh. Dúirt ionchúisitheoirí gur rith sé malartán criptea-airgeadra thar an gcuntar a d’iompaigh sócmhainní digiteacha ina airgeadra traidisiúnta do chliaint choiriúla. “Bhain Maximilien de Hoop Cartier leas as a chuid eolais ar chórais airgeadais SAM agus idirnáisiúnta chun airgead drugaí agus fáltais ó choireanna eile a sciúradh,” a dúirt Aturnae SAM Jay Clayton, ag cur leis:

“Chruthaigh De Hoop Cartier líonra de chuideachtaí blaosc agus de chuntais cripte chun fáltais choiriúla a ní agus a cheilt. Bhain sé úsáid as an líonra sin chun na céadta milliún dollar a threorú ó na Stáit Aontaithe chuig eagraíochtaí coiriúla thar lear, ag cothú a gcuid oibríochtaí aindleathacha leanúnacha.”

“Má stopann tú sciúradh airgid, stopann tú an choireacht níos leithne. Cuireann an pianbhreith príosúin cónaidhme seo teachtaireacht shoiléir amach go mbeidh iarmhairtí tromchúiseacha roimh na daoine a sciúrann fáltais choiriúla,” a thug Clayton faoi deara.

Tá Cartier, 58, ina chónaí sa Fhrainc agus is saoránach den Airgintín é. Dúirt ionchúisitheoirí gur bhog an líonra cistí trí na Stáit Aontaithe go dtí an Cholóim agus tíortha eile.

Nochtann Cuideachtaí Blaosc Rioscaí Baincéireachta i nCashouts Cripte

Bhí an córas sciúrtha ag brath ar chuntais chorparáideacha a cheil fíorchuspóir an mhalartáin. “Bhí malartán criptea-airgeadra OTC Cartier comhdhéanta de líonra mór de chuideachtaí blaosc lonnaithe sna Stáit Aontaithe a d’oibrigh agus a rialaigh Cartier chun críche amháin: criptea-airgeadra a thiontú ina airgeadra crua,” a mhínigh preasráiteas na Roinne Dlí agus Cirt. Dúirt na húdaráis gur oscail Cartier níos mó ná dosaen cuntas bainc sna Stáit Aontaithe agus gur chuir sé síos ar na heintitis mar ghnólachtaí bogearraí. D’úsáid sé conarthaí, sonraisc, agus taifid eile brionnaithe freisin chun cuma dhlisteanach a chur ar na cistí. Dúirt ionchúisitheoirí gur tháinig airgead drugaí i bhfoirm criptea-airgeadra, gur tiontaíodh ina airgead tirim é, agus ansin gur aistríodh trí chuntais chuideachtaí blaosc é. Seoladh na cistí níos déanaí trí chodanna eile den líonra sular tarraingíodh siar thar lear iad in airgeadra áitiúil.

Áiríodh sa phianbhreith freisin forghabháil $2,362,160.62, ar dúirt ionchúisitheoirí gur léirigh sé coimisiúin Cartier as criptea-airgeadra a thiontú ina airgeadra crua. D’ordaigh an chúirt freisin forghabháil cuntais bhainc áirithe a bhí ceangailte lena chuideachtaí blaosc. I seilbh roimhe seo, thóg na húdaráis trí chuntas tar éis do thart ar $937,000 i bhfáltais ó gháinneáil drugaí teacht isteach iontu ó chuntas forfheidhmithe dlí faoi cheilt. D’admhaigh Cartier níos déanaí gur chuir sé síos ar a ghnó do bhainc mar sheirbhísí bogearraí teicneolaíochta seachas mar mhalartán cripte. Léiríonn an cás conas is féidir seirbhísí cripte gan cheadúnas a úsáid chun fáltais choiriúla a aistriú trí chainéil bhaincéireachta ghnáthacha agus a bhfoinse á ceilt.