Bhain an grúpa, a bhfuil baint aige le lastais chóicín os cionn 6.5 tona chuig an Eoraip tríd an gcalafort i Rio de Janeiro, úsáid as málaí caife agus stroighne chun na drugaí a chur i bhfolach. Níochadh an t-airgead a fuarthas ó na díolacháin seo trí chuideachtaí blaosc, lena n-áirítear díoltóirí carranna só agus criptea-airgeadra.
Oibríocht Commodity: Briseann Póilíní na Brasaíle fáinne sciúrtha cóicín agus criptea-airgeadra ar fiú $196 milliún é
SCRÍOFA AG
COMHROINN
Príomhphointí
- Dhíscaoil an Bhrasaíl fáinne gáinneála a sheol os cionn 6.5 tona de chóicín chuig an Eoraip ó 2021 i leith.
- Mar thoradh ar Oibríocht Commodity gabhadh 13 duine agus cuireadh reo ar bheagnach $196 milliún in sócmhainní neamhdhleathacha.
- D’úsáid coirpigh díoltóir carranna só agus cuideachtaí blaosc chun airgead drugaí a ní trí chripeatea-airgeadra.
Cuireann Oibríocht Commodity deireadh le fáinne níocháin airgid criptea do chóicín 6.5 tona sa Bhrasaíl
Tá gníomh déanta ag na Póilíní Cónaidhme sa Bhrasaíl i gcoinne fáinne gáinneála drugaí ardphróifíle a d’úsáid criptea-airgeadra chun na cistí a fuarthas dá ghníomhaíocht onnmhairithe támhshuanach chuig an Eoraip a ní.
Ar an Déardaoin, d’fhógair na Póilíní Cónaidhme Brasaíle torthaí Oibríocht Commodity, a chuir deireadh le gníomhaíochtaí grúpa a d’úsáid calafort Rio de Janeiro chun cóicín a smuigleáil i bhfolach i lastais caife, stroighne agus moirtéil a seoladh den chuid is mó chuig an Eoraip, ag úsáid líonra lóistíochta a shín ar fud Mheiriceá Theas, na hEorpa agus na hÁise.
Tugann imscrúduithe le fios gur próiseáladh os cionn 6.5 tona de chóicín ag an ngrúpa ó 2021 i leith chuig tíortha éagsúla Eorpacha, lena n-áirítear an Fhrainc, an Bheilg, an Ghearmáin, an tSlóivéin, agus an Spáinn.
Le linn na hoibríochta, a chuimsigh gníomhartha i São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, agus Espírito Santo, cuireadh 13 ghabháil choisctheach agus 44 cuardach agus urghabháil i gcrích, agus d’ordaigh na cúirteanna urghabháil sócmhainní agus reo maoine suas le 1 billiún reais (beagnach $196 milliún). Tharla comhrac gunnaí in aon cheann de na suíomhanna seo, agus fuair amhrastach bás de bharr créachtaí urchair agus é ag cur in aghaidh.
Bhí naisc ag an ngrúpa leis an Primeiro Comando da Capital (PCC) agus Comando Vermelho (CV), dhá eagraíocht choiriúla a d’ainmnigh Riarachán Trump mar Specially Designated Global Terrorists (SDGTs) agus a bhí dírithe cheana in Oibríocht Exchange, a dhíscaoil fáinne níocháin airgid criptea $2 billiún níos luaithe an mhí seo.
Thug na póilíní le fios go raibh díoltóir carranna só atá lonnaithe i Mórcheantar São Paulo, a thairg feithiclí Ferrari, Porsche, Corvette, agus Land Rover, mar chuid den oibríocht a d’úsáid cuideachtaí blaosc chun fáltais na gáinneála drugaí a ní ag úsáid criptea-airgeadra.
Ag úsáid na gcuideachtaí blaosc seo, d’eisigh oibreoirí sonraisc gan doiciméadú tacaíochta, ag tabhairt na gcistí seo isteach i gcóras airgeadais na Brasaíle agus ag baint úsáid as criptea-airgeadra chun a n-idirbhearta a cheilt agus a dhoiléiriú.
“Beidh na hamhrastaigh cuntasach, a mhéid a bhaineann lena bhfreagrachtaí, as na coireanna eagraíochta coiriúla trasnáisiúnta, gáinneáil idirnáisiúnta ar dhrugaí, agus níochán airgid, gan dochar d’aon chionta eile a d’fhéadfadh teacht chun solais le linn na n-imscrúduithe,” a chríochnaigh na Póilíní Cónaidhme.
Aistríodh an t-alt seo ón mBéarla le hintleacht shaorga. Is é an leagan bunaidh Béarla an fhoinse údarásach; d'fhéadfadh míchruinneas a bheith in aistriúcháin uathoibríocha, go háirithe i dtéarmaíocht dhlíthiúil agus rialála.
