Tá rialtóir i Dubai ag cur creatlaí dochta, sonraí-tiomáinte in ionad comhlíonta bunlíne. Caithfidh soláthraithe seirbhísí sócmhainní fíorúla anois sonraí cainníochtúla gnó a úsáid chun scóráil riosca fíor-ama a dhéanamh in ionad rianú statach.
Brúnn VARA ar ghnólachtaí cripte Dhubai chun liostaí dubha FATF a rianú, ag géarú rialuithe riosca
SCRÍOFA AG
COMHROINN
Príomhphointí
- D’eisigh VARA treoirlínte dochta AML in 2026 a éilíonn ar ghnólachtaí cripte i Dubai samhlacha riosca atá tiomáinte ag sonraí a úsáid.
- Caithfidh gnólachtaí cripte a bpróifílí riosca a nuashonrú anois ar a laghad gach 3 mhí nó beidh gníomh rialála rompu.
- Tá an UAE ag súil go nglacfaidh oifigigh chomhlíonta freagracht iomlán as rioscaí IS agus idirbheartacha amach anseo.
Éilíonn an Creat Nua Sonraí Cainníochtúla
Tá treoir nua foilsithe ag Údarás Rialála Sócmhainní Fíorúla Dubai (VARA) atá dírithe ar chosaintí i gcoinne coireanna airgeadais a neartú ar fud earnáil na sócmhainní digiteacha atá faoi bhláth sa réigiún. Ag tarraingt ar léargais a bailíodh le linn athbhreithniú téamach Measúnaithe Riosca Gnó 2026 an chomhlachta rialála, leagann an treoir béim ar fhócas straitéiseach Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha (UAE) ar aon bhearnaí atá fágtha a dhúnadh a d’fhéadfadh drochghníomhaithe a shaothrú laistigh dá n-éiceachórais cripte.
Faoin gcreat nuashonraithe, caithfidh gnólachtaí cripte atá ag feidhmiú i Dubai measúnú riosca gnó atá doiciméadaithe go hiomlán agus tiomáinte ag sonraí a chothabháil, a chomhtháthaíonn sonraí cainníochtúla gnó i samhlacha scórála riosca laethúla iarbhír. Éilíonn na rialacha ar sholáthraithe seirbhísí sócmhainní fíorúla réimsí contúirte a mhapáil go críochnúil agus a mheasúnú go leanúnach, amhail próifíl shonrach a mbonn custaiméirí. Caithfidh soláthraithe nochtadh geografach a mheas, lena n-áirítear comhtháthú dian agus láithreach tíortha ardriosca agus ar an liosta dubh de chuid an Tascfhórsa Gníomhaíochta Airgeadais (FATF).
Forordaíonn an treoir go ndéanfar an measúnú riosca a athnuachan ag eatraimh rialta nach faide ná gach trí mhí, nó láithreach i ndiaidh aon athrú mór ar struchtúr oibríochtúil nó ar líne táirge. Éilíonn sé freisin measúnú riosca mhaoiniú iomadaithe agus smachtbhannaí airgeadais spriocdhírithe a scaradh, seachas iad a chur le chéile i sciúradh airgid ginearálta.
Caithfidh gnólachtaí rioscaí a eascraíonn as uirlisí atá ag teacht chun cinn a dhoiciméadú agus cuntas a thabhairt orthu go foirmiúil, agus béim ar leith á leagan ar oibríochtaí atá cumasaithe ag intleacht shaorga (IS) agus ar idirbhearta a fheabhsaíonn anaithnideacht. Caithfidh cuideachtaí a léiriú freisin don údarás rialála go stiúrann na torthaí leithdháileadh acmhainní agus forfheidhmiú comhlíonta laethúil go díreach.
Tríd an gcreat seo a ghlacadh, tá údaráis an UAE ag léiriú casadh ó bhearta atá pionósach amháin i dtreo maolú riosca gníomhach agus córasach. Trí na caighdeáin seo a shoiléiriú, tá an t-údarás ag súil go mbeidh oifigigh chomhlíonta, bainisteoirí sinsearacha agus comhaltaí boird ar an eolas go hiomlán faoi rátálacha riosca iarmharach a ngnólachta.
Go háirithe, feidhmíonn an treoir mar scáthán oibríochtúil ar athruithe cónaidhme níos leithne san UAE, amhail na Measúnuithe Riosca Náisiúnta a foilsíodh le déanaí. Do ghnólachtaí cripte, tá an teachtaireacht ó rialtóirí daingean: Leanfar ag tacú go láidir leis an nuálaíocht, ach amháin má tá sí tacaithe ag sláine airgeadais den scoth, fíoraithe le sonraí.
