Cuireann SAM Bitbank ar an Liosta Dubh mar gheall ar aistrithe Bitcoin ar fiú na céadta milliún iad

Cuireann an Státchiste Bac ar Bitbank agus ar a Fhorbróir

Tá cuideachtaí a láimhseálann sreafaí criptea-airgeadra na hIaráine faoi réir nochtadh smachtbhannaí níos leithne ó SAM tar éis don Roinn Státchiste malartán eile a spriocdhíriú i líonra an mhaoinitheora Babak Zanjani. Clúdaíonn an ainmniú Bitbank an 17 Meán Fómhair freisin Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, a d’fhorbair bogearraí an mhalartáin agus atá ina fochuideachta den Dot One Value Creation Group a ainmníodh cheana. Chuir OFAC smachtbhannaí ar thriúr comhlaigh de chuid Zanjani freisin: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein, agus Seyed Adel Heidari, ar feidhmeannaigh uile de chuid Dot One iad.

Déanann an Státchiste cur síos ar Zanjani mar fhear gnó Airánach agus seachantaí smachtbhannaí atá gníomhach in onnmhairí ola, iompar, teicneolaíocht, agus seirbhísí airgeadais. D’ainmnigh OFAC é i mí Eanáir as feidhmiú in earnáil airgeadais na hIaráine. Thug an Státchiste faoi deara gur ciontaíodh é san Iaráin as billiúin dollar d’ioncam ola a mhídhílsiú agus mhaígh sé gur mhaoinigh sé mórthionscadail a thacaíonn leis an IRGC agus leis an réimeas Airánach, agus gur phróiseáil malartáin a bhí nasctha le Zanjani cistí do sparán a bhí nasctha leis an IRGC.

Maíonn Oifig um Rialú Sócmhainní Eachtracha, nó OFAC, gur úsáid Zanjani Bitbank idir Meitheamh agus Iúil chun na céadta milliún dollar i mbiteacoin a aistriú chuig an gCór Garda Réabhlóideach Ioslamach. Dúirt an Státchiste freisin gur úsáid an Hormuz Safe Marine Services Authority, a ainmníodh cheana, an malartán ó mhí an Mheithimh chun íocaíochtaí a fuair sé a aistriú chuig an réimeas Airánach. Dúirt Rúnaí Státchiste SAM, Scott Bessent:

“Déanann ainmniúcháin an lae inniu ar bhonneagar sócmhainní digiteacha na hIaráine go hiomlán soiléir nach bhfuil iarrachtaí an réimeas Airánach a mhaoiniú ag úsáid criptea-airgeadraí lasmuigh de raon OFAC. Má thacaíonn tú leis an réimeas Airánach, cuirfidh an Roinn Státchiste smachtbhannaí ort.”

Cheangail an gnólacht faisnéise blocshlabhra TRM Labs an gníomh le grúpa níos leithne de mhalartáin, cuideachtaí íocaíochta, feidhmchláir tomhaltóirí, agus bonneagar dílseánaigh blocshlabhra. Deir a anailís ar líonra Zanjani gur bogadh thart ar $1 billiún i ngníomhaíocht a bhí nasctha leis an IRGC trí Zedcex agus Zedxion, dhá mhalartán a cuireadh smachtbhannaí orthu níos luaithe i mbliana.

Leathnaíonn Bitbank Cniogbheartaíocht Níos Leithne ar Chripte san Iaráin

Leanann an t-ainmniú is déanaí gníomh OFAC i mí Eanáir i gcoinne Zanjani agus na malartán Zedcex agus Zedxion atá cláraithe sa Ríocht Aontaithe. Mhaígh an Státchiste gur phróiseáil na hardáin cistí a bhí ceangailte le comhpháirtithe IRGC, agus, de réir thorthaí níos luaithe na gníomhaireachta, thaifead Zedcex níos mó ná $94 billiún in idirbhearta ó bunaíodh é in 2022.

Leathnaíodh an forfheidhmiú arís i mí an Mheithimh nuair a d’ainmnigh OFAC Nobitex, Wallex, Bitpin, agus Ramzinex in éineacht le ceathrar náisiúnach Airánach. Rinne an Státchiste cur síos ar Nobitex mar an malartán sócmhainní digiteacha is mó san Iaráin agus mhaígh sé gur láimhseáil sé níos mó ná leath d’insreafaí cripte na tíre le linn 2025 agus é ag éascú íocaíochtaí a bhí nasctha leis an IRGC. D’fhill OFAC ar líonra Zanjani féin ar 24 Iúil, ag ainmniú Dot One Value Creation Group agus cuideachtaí agus éascaitheoirí eile a bhí ceangailte leis.

Is feachtas ar fud an rialtais de chuid an Státchiste é Operation Economic Outcast, a seoladh ar an 24 Lúnasa, chun cur isteach ar líonraí a úsáideann an Iaráin chun ola a smuigleáil, smachtbhannaí a sheachaint, agus sceimhlitheoireacht a mhaoiniú. Chuir an tionscnamh earnáil sócmhainní digiteacha na hIaráine faoi réir smachtbhannaí faoi Ordú Feidhmiúcháin 13902. Mhéadaigh an cinneadh earnála sin nochtadh do smachtbhannaí tánaisteacha do chuideachtaí agus do dhaoine aonair eachtracha a oibríonn san earnáil nó a thacaíonn léi.

Cuireann an tAinmniú Bac ar Shócmhainní agus Ardaíonn sé Rioscaí Idirbheart

Ceadaíonn Ordú Feidhmiúcháin 13902 don Státchiste daoine a bhlocáil a oibríonn in earnálacha eacnamaíocha Ainmnithe na hIaráine agus páirtithe a thacaíonn leo go hábhartha. Clúdaíonn an t-ordú feidhmiúcháin 2020 institiúidí airgeadais eachtracha freisin a éascaíonn go feasach idirbhearta suntasacha a bhaineann le hearnálacha spriocdhírithe nó le daoine blocáilte, rud a d’fhéadfadh a rochtain ar chuntais comhfhreagrais SAM nó ar chuntais “payable-through” a shrianadh.

Tá maoin a bhaineann leis na páirtithe ainmnithe a théann isteach sna Stáit Aontaithe nó a thagann faoi smacht SAM blocáilte anois agus ní mór í a thuairisciú do OFAC. Tá eintitis atá faoi úinéireacht 50% nó níos mó ag daoine blocáilte blocáilte freisin, agus de ghnáth ní féidir le daoine de chuid SAM idirbhearta a dhéanamh ina mbaineann siad leo gan údarú nó díolúine. D’fhéadfadh pionóis shibhialta a bheith i bhfeidhm ar bhonn dliteanais dhian, rud a chiallaíonn gur féidir le sárú dliteanas a chruthú gan cruthúnas ar intinn.

Cruthaíonn mórleabhar poiblí Bitcoin taifead buan idirbheart, ach ní shainaithníonn seoltaí a n-úinéirí gan fianaise thacúil a cheanglaíonn iad le daoine nó le heagraíochtaí. Déanann idirbheart biteacoin úinéireacht a athshannadh trí theachtaireacht shínithe a fhíoraíonn agus a thaifeadann an líonra, rud a ligeann d’imscrúdaitheoirí gluaiseachtaí a rianú tar éis seoltaí sparán ábhartha a chur i leith gníomhaithe atá faoi smachtbhannaí.