Ghlac Roinn Státchiste na S.A., i gcomhar le Chainalysis, gníomh i gcoinne Huione, ar cheann de na cumasaitheoirí is mó d’oibríochtaí sciúrtha airgid cripte don Prince Group, eagraíocht choiriúil trasnáisiúnta a dhírigh ar Mheiriceánaigh le camscéimeanna calaoise rómánsúla, ar a dtugtar freisin oibríochtaí “pig butchering”.
Buaileann Roinn an Chisteáin SAM Grúpa Huione i bhfeachtas cuimsitheach i gcoinne calaoise cibear domhanda
SCRÍOFA AG
COMHROINN
Príomhphointí
- Chuir OFAC smachtbhannaí ar 26 eintiteas a bhí nasctha leis an Prince Group, agus ina dhiaidh sin cuireadh bac ar Huione ó mhargaí airgeadais na S.A.
- Thuairiscigh Chainalysis gur phróiseáil Huione Guarantee $70B i gcripte, rud a chuir iallach ar rialacha níos déine i margadh P2P.
- Tar éis rith 5 bliana, ghabh an FBI córais scamall Huione chun margaí calaoise cripte domhanda a dhíchóimeáil.
Buaileann Roinn Státchiste na S.A. Bonneagar Scamall Sciúrtha Airgid Cripte Ghrúpa Huione
Tá Riarachán Trump ag treisiú a iarrachtaí chun troid i gcoinne grúpaí a dhíríonn ar Mheiriceánaigh agus iad siúd a éascaíonn sciúradh fháltais na n-oibríochtaí seo.
D’fhógair Roinn Státchiste na S.A. gur ghlac sí gníomh i gcoinne Huione Group, comhghnólacht seirbhísí airgeadais atá lonnaithe sa Chambóid a d’fheidhmigh mar chumasaitheoir don Prince Group, eagraíocht choiriúil trasnáisiúnta (TCO) a oibríonn coimpléisc san Áise a dhíríonn ar Mheiriceánaigh le camscéimeanna calaoise rómánsúla ar a dtugtar oibríochtaí “pig butchering”.
Dé Máirt, ainmnigh an Office of Foreign Assets Control (OFAC) naonúr aonair agus 26 eintiteas a bhí nasctha leis an Prince Group, agus an Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ag leasú rialacháin níos luaithe chun H-Pay Service agus aon eintitis chomharba air a áireamh, rud a d’ordaigh “toirmeasc ar institiúidí airgeadais a chumhdaítear ó chuntas comhfhreagrais a oscailt nó a chothabháil do, nó thar ceann, Huione Group chun cosaint a dhéanamh ar na rioscaí sciúrtha airgid do chóras airgeadais na S.A. a chruthaíonn Huione Group.“
“Tá Riarachán Trump aontaithe ina chuid iarrachtaí na fiontair choiriúla thar lear seo a dhíchóimeáil, agus leanfaidh an Státchiste ag úsáid a chuid uirlisí chun cur isteach ar na líonraí taobh thiar den chalaois uafásach seo agus chun Meiriceánaigh a chosaint,” a dúirt Rúnaí an Státchiste Scott Bessent.
Ina theannta sin, ghabh an FBI an bonneagar a d’úsáid Huione chun Meiriceánaigh a chalaois. Mheas Chainalysis, gnólacht iniúchóireachta agus slándála blockchain a chomhoibrigh san oibríocht seo, gur phróiseáil Huione Guarantee, margadh piara go piara a oibríonn Huione Group, os cionn $70 billiún i gcripte le 5 bliana anuas, ag tairiscint seirbhísí mídhleathacha d’úsáideoirí agus ag soláthar clúdaigh sciúrtha airgid don Prince Group.
Chuir Chainalysis béim nach raibh sé dírithe ar chainéil bhaincéireachta thraidisiúnta an uair seo, ach gur chuaigh an ghabháil níos doimhne, agus an Roinn Dlí agus Cirt ag fáil smacht ar chuntais ríomhaireachta néil a d’óstáil agus a thacaigh le córais chúlra Huione.
“Léiríonn an díothú Huione cad is féidir nuair a oibríonn forfheidhmiú an dlí agus faisnéis blockchain le chéile. Tá Chainalysis bródúil as gur chuidigh sé leis an imscrúdú seo. Oiriúnaíonn líonraí coiriúla, agus mar sin a dhéanaimidne,” a d’áitigh an gnólacht.
Aistríodh an t-alt seo ón mBéarla le hintleacht shaorga. Is é an leagan bunaidh Béarla an fhoinse údarásach; d'fhéadfadh míchruinneas a bheith in aistriúcháin uathoibríocha, go háirithe i dtéarmaíocht dhlíthiúil agus rialála.
