Chuir údaráis chónaidhme srian ar thart ar $52 milliún i gcriptea-airgeadra a bhí nasctha le calaois in aon lá amháin le linn bearta dian i gcoinne Xinbi Guarantee, rud a thug suim reatha an fhórsa stailce de chuid na Roinne Dlí agus Cirt suas go dtí thart ar $938 milliún. Deir an Chisteáin gur phróiseáil an margadh níos mó ná $24 billiún agus gur tuairiscíodh gur bhain hackers na Cóiré Thuaidh úsáid as.
Tá $938M de chripteo calaoise reoite anois ag na húdaráis feidearálacha tar éis ruathar ar mhargadh Telegram
SCRÍOFA AG
COMHROINN
Príomhphointí
- D’ardaigh oibríocht $52 milliún suim iomlán an fhórsa stailce go $938 milliún.
- Thug an Chisteáin le fios gur tuairiscíodh úsáid na Cóiré Thuaidh as Xinbi Guarantee.
- Chabhraigh imscrúdaitheoirí SAM le húdaráis díriú ar 13 ionad calaoise i Madagasgar.
Tagann an Feachtas i gcoinne Calaoise Cripto gar do $1 billiún
Cuireadh srian ar thart ar $938 milliún i gcriptea-airgeadra a bhí nasctha le calaois ag Scam Center Strike Force na Roinne Dlí agus Cirt, tar éis oibríochta a dhírigh ar mhargadh a bhí ag feidhmiú ar Telegram. D’fhógair an roinn an 9 Meán Fómhair:
“Cuireadh srian ar thart ar $52 milliún de chrypta-airgeadra a bhí bainteach le sciúradh airgid calaoise in aon lá amháin, rud a thug an t-iomlán a cuireadh srian air ag Scam Center Strike Force go dtí thart ar $938 milliún.”
Leanann an figiúr carnach sin cloch mhíle níos luaithe de níos mó ná $580 milliún i gcriptea-airgeadra a bhí reoite, gafa, nó forghéillte ag an bhfórsa stailce. Clúdaíonn na suimeanna forfheidhmithe sin roinnt imscrúduithe, agus dhírigh an gníomh is déanaí ar Xinbi agus ar dhíoltóirí a líomhnaítear a thacaigh le calaois eagraithe.
De réir líomhaintí, choinnigh an margadh íocaíochtaí na gceannaitheoirí go dtí go gcuirfeadh na díoltóirí a seirbhísí i gcrích, ag soláthar socrú eascró do idirbhearta idir oibreoirí agus soláthraithe. Rianaigh imscrúdaitheoirí cistí íospartaigh SAM chuig díoltóirí a bhí ag fógairt seirbhísí sciúrtha trí Telegram, de réir an bharántais.
Dar leis an roinn, d’údaraigh cúirt chónaidhme gabháil chainéil Telegram an mhargaidh an 7 Meán Fómhair. Ghabh údaráis dhá sparán íocaíochta freisin a raibh thart ar $12 milliún iontu. Dúirt an roinn leis:
“D’iarr forfheidhmiú an dlí freisin srian ar 47 sparán criptea-airgeadra eile a chreidtear a bheith bainteach le sciúradh airgid ar líonra Xinbi agus le díoltóirí a d’oibrigh do chalaoiseoirí.”
Tugann an Chisteáin Le Fios Úsáid Thuairiscithe na Cóiré Thuaidh
Shínigh raon airgeadais Xinbi níos faide ná comhdhúile calaoise aonair, agus mheas an Chisteáin níos mó ná $24 billiún in idirbhearta ó bunaíodh é timpeall 2022. Clúdaíonn an figiúr sin sócmhainní digiteacha agus airgeadraí arna n-eisiúint ag rialtais a próiseáladh trína mhargadh agus ardáin, ag tacú go príomha le hidirbhearta in Oirdheisceart na hÁise. Dúirt an Chisteáin gur tuairiscíodh go raibh hackers na Cóiré Thuaidh agus eintitis faoi smachtbhannaí tar éis an t-ardán a úsáid.
I measc na n-úsáideoirí tuairiscithe sin bhí Jin Bei Group agus eintitis laistigh den Prince Group faoi smachtbhannaí. Dhírigh údaráis SAM agus na Breataine ar an ngrúpa lonnaithe sa Chambóid i mí Dheireadh Fómhair 2025, ag líomhain baint le calaois ar scála mór agus gáinneáil ar dhaoine. Chuir an Chisteáin síos ar na hainmniúcháin Xinbi is déanaí mar thógáil ar fhorfheidhmiú níos luaithe i gcoinne an líonra sin.
D’fheidhmigh Xinbi taobh le margadh níos leithne do sheirbhísí sciúrtha airgid i Sínis. Mheas Chainalysis gur phróiseáil na líonraí sin $16.1 billiún i gcriptea-airgeadra neamhdhleathach i rith 2025, suim nár áiríodh ardáin ráthaíochta ar nós Xinbi agus Huione. Úsáideann díoltóirí ardáin ráthaíochta Telegram chun a seirbhísí a fhógairt agus teagmháil a dhéanamh le custaiméirí, agus tacaíonn socruithe eascró le hidirbhearta idir rannpháirtithe.
Díríonn SAM ar Chuideachtaí Tacaíochta Xinbi agus ar Ionaid Chalaoise Thar Lear
D’ainmnigh Oifig Rialaithe Sócmhainní Eachtracha na Roinne Cisteáin Xinbi Guarantee agus dhá chuideachta tacaíochta an 9 Meán Fómhair. Ba iad na cuideachtaí sin Safew Technology (lonnaithe i Singeapór) agus Anwen Technology (lonnaithe sa Chambóid), a d’aithin an Chisteáin mar sholáthraithe feidhmchlár teachtaireachtaí agus íocaíochta a thacaigh le hoibríochtaí Xinbi.
Mhínigh an Chisteáin gur spreag an iniúchadh forfheidhmithe atá ag dul i méid Xinbi chun tosú ag aistriú líonraí ceannaí agus sciúrtha chuig feidhmchlár teachtaireachtaí criptithe timpeall Meitheamh 2025. Sheol an t-ardán feidhmchlár íocaíochta criptea-airgeadra agus sparán digiteach a d’fhorbair Anwen freisin.
I measc na seirbhísí a líomhnaítear a díoladh trí Xinbi bhí láithreáin ghréasáin chalaoise infheistíochta saincheaptha, rud a nascann a líonra díoltóirí le hardáin bhréige criptea a úsáidtear chun taiscí a mhealladh. Is féidir le malartuithe calaoiseacha agus láithreáin aithriseacha iad féin a chur i láthair mar cheann scríbe dlisteanacha do chrypta-airgeadra agus cistí úsáideoirí a threorú chuig calaoiseoirí.
Ar leithligh, sheol an fórsa stailce imscrúdaitheoirí go Madagasgar chun tacú le húdaráis áitiúla ag díriú ar 13 chomhdhúil chalaoise a bhí á rith ag Síneacha. Le linn an imscartha coicíse, chabhraigh an fhoireann le níos mó ná 3,200 gléas leictreonach a phróiseáil agus d’oscail siad imscrúduithe bunaithe ar agallaimh le beagnach 400 duine a gabhadh, de réir na Roinne Dlí agus Cirt.
Aistríodh an t-alt seo ón mBéarla le hintleacht shaorga. Is é an leagan bunaidh Béarla an fhoinse údarásach; d'fhéadfadh míchruinneas a bheith in aistriúcháin uathoibríocha, go háirithe i dtéarmaíocht dhlíthiúil agus rialála.
