Díríonn an Chisteáin ar Earnáil Crypto na hIaráine agus ar Líonra Íocaíochta Ola $100M

Osclaíonn OFAC Earnáil Shócmhainní Digiteacha na hIaráine do Smachtbhannaí

Tá gnólachtaí criptea eachtracha anois os comhair nochta níos leithne do smachtbhannaí agus iad ag déileáil le comhpháirtithe atá nasctha leis an Iaráin, tar éis fheachtas eacnamaíoch is déanaí na Roinne Státchiste. Sheol an Státchiste Operation Economic Outcast ar an 24 Lúnasa, ag díriú ar bheagnach 60 eintiteas, duine aonair agus soitheach a bhfuil baint acu le líonraí núicléacha, diúracán, cibear- agus ola na hIaráine.

Scríobh an ghnólacht anailísíochta blocshlabhra Chainalysis:

“Ceann de na comhpháirteanna is forleithne den phacáiste ná cinneadh earnálach, den chéad chineál riamh, a ligeann do OFAC smachtbhannaí a chur ar aon duine ar fud an domhain a oibríonn in earnáil shócmhainní digiteacha na hIaráine nó a thacaíonn léi.”

“Dírithe OFAC freisin ar dhaoine a thacaíonn leis an Iaráin trí íocaíochtaí trádála cumasaithe ag criptea agus trí ghoid,” a chuir Chainalysis leis.

Leathnaigh an Office of Foreign Assets Control (OFAC) a údarás faoi Ordú Feidhmiúcháin 13902 chun cúig earnáil eacnamaíoch Iaránacha a chlúdach. Áirítear leis an gcinneadh earnáil shócmhainní digiteacha na hIaráine in éineacht le heitlíocht, ór, loingseoireacht agus teicneolaíocht, rud a cheadaíonn do OFAC smachtbhannaí a chur ar dhaoine a fhaightear ag feidhmiú sna hearnálacha sin.

Leathnaíonn an t-ainmniú feachtas forfheidhmithe a dhírigh roimhe seo ar mhalartáin agus idirbhearta ar leith a bhí ceangailte le páirtithe Iaránacha faoi smachtbhannaí. Chuir OFAC smachtbhannaí ar cheithre mhór-mhalartán criptea Iaránacha i mí an Mheithimh, lena n-áirítear Nobitex, a láimhseáil níos mó ná leath d’insreafaí sócmhainní digiteacha na hIaráine le linn 2025, de réir an Státchiste.

Tacaíonn Líonra Criptea $100M le Díolacháin Ola na hIaráine

Díríonn an pacáiste is déanaí ar náisiúnach Úcránach Ivan Obukhov, bróicéir atá lonnaithe sna hÉimíríochtaí Arabacha Aontaithe agus atá cúisithe as lastais ola a éascú do mhíleata na hIaráine agus dá hionadaithe. Ó 2023 i leith, tá Obukhov tar éis breis agus $100 milliún in íocaíochtaí criptea-airgeadra a phróiseáil a thacaíonn le díolacháin ola don Islamic Revolutionary Guard Corps-Qods Force, de réir an Státchiste agus Chainalysis.

Fuair soláthraithe seirbhísí muirí treoir nuashonraithe maidir le héilimh na hIaráine ar tháillí idirthurais Chaolas Hormuz, ag athbhreithniú foláirimh OFAC a eisíodh den chéad uair ar an 1 Bealtaine. Tá riosca pionóis ann do chuideachtaí fiú nuair nach n-athraíonn aon airgead lámha, trí árachas a ghlacadh nó trí fhreagairt d’éilimh ar ráthaíochtaí pasáiste sábháilte ó thrí chomhlacht Iaránacha atá ainmnithe ó mhí na Bealtaine i leith.

Is féidir le dolaí a lorgaítear as pasáiste teacht in aon fhoirm, lena n-áirítear airgeadra fiat, sócmhainní digiteacha, malartuithe neamhfhoirmiúla, nó síntiúis a dhírítear chuig carthanais Iaránacha agus cuntais ambasáide. Rinne Chainalysis cur síos roimhe seo ar dholaí criptea na hIaráine do phasáiste Hormuz mar chloch mhíle fhéideartha in uchtú criptea-airgeadra stáit, agus táthar ag súil go mbeidh ról níos mó ag stablecoins ná ag bitcoin in idirbhearta ard-toirte.

Fágann Oibríochtaí Cibear-Iaránacha Lorg Criptea-airgeadra

Chuir OFAC freisin ainmniú ar ghrúpa spiaireachta cibear laistigh d’Aireacht Faisnéise agus Slándála (MOIS) na hIaráine as bonneagar criticiúil SAM a hackáil ar son an réimis. Cuireadh bac ar sparán Bitcoin, Ethereum agus TRON a bhaineann le comhcheannaire an ghrúpa Behzad Mesri agus leis an mball Keyvan Fayyaz Gareh Blagh, chomh maith le seoltaí bitcoin agus ether don bhall Arman Kahzadian.

Dar le OFAC, ghníomhaigh roinnt ball den ghrúpa ina leas féin freisin, agus rianaigh Chainalysis íocaíocht ransomware a tháinig díreach chuig ceann de na seoltaí nua faoi smachtbhannaí. Sheol Blagh taiscí criptea-airgeadra chuig ar a laghad dhá sholáthraí óstála “bulletproof”, bonneagar a mbíonn hackers coiriúla agus stát-tacaithe ag brath air.

Luaigh díotáil leasaithe a osclaíodh an 18 Lúnasa 17 mball den oibríocht “hacking-for-hire” atá lonnaithe san Iaráin Mabna Institute mar chosantóirí, ceathrar acu ar ainmníodh OFAC iad ar an 24 Lúnasa. Déanann an doiciméad cur síos ar líomhaintí maidir le rannpháirtíocht roinnt cosantóirí sa hack HBO in 2017, agus cúisíodh Mesri ar leithligh as iarracht a dhéanamh an chuideachta a dhúmhál ar thart ar $6 mhilliún i bitcoin.

Tagann na smachtbhannaí i ndiaidh gníomhartha níos luaithe a bhain le méid i bhfad níos mó de chraptea-airgeadra a bhí nasctha leis an Iaráin. Dúirt Rúnaí Státchiste Scott Bessent i mí na Bealtaine go raibh an rialtas tar éis thart ar $1 billiún i gcriptea nasctha leis an Iaráin a urghabháil trí fheachtas níos leithne a dhírigh ar sparán faoi smachtbhannaí, ioncam ola, agus líonraí airgeadais a bhaineann le rialtas na hIaráine agus an IRGC.

Thug Chainalysis faoi deara an nochtadh smachtbhannaí leathnaithe:

“Den chéad uair, d’ainmnigh OFAC sócmhainní digiteacha mar earnáil de gheilleagar na hIaráine atá faoi réir smachtbhannaí tánaisteacha faoi E.O. 13902. Ciallaíonn sé seo gur féidir le OFAC anois smachtbhannaí a chur ar aon duine eachtrach, áit ar bith ar domhan, a oibríonn in earnáil shócmhainní digiteacha na hIaráine nó a sholáthraíonn tacaíocht di, rud a leathnaíonn nochtadh do smachtbhannaí tánaisteacha do ghnólachtaí criptea domhanda.”

Ligeann taifid phoiblí blocshlabhra d’imscrúdaitheoirí aistrithe idir seoltaí a leanúint fiú nuair nach n-aithnítear úinéirí sparán láithreach. Taispeánann taispeántóir blocshlabhra idirbhearta, seoltaí, iarmhéideanna agus stair aistrithe, ag cabhrú le himscrúdaitheoirí agus le foirne comhlíonta nochtadh a aithint tar éis d’údaráis sparáin ar leith a cheangal le gníomhaithe faoi smachtbhannaí.