Príosúnach atá cúisithe as $290,000 a aistriú i gcriptea-airgeadra a bhí tugtha suas cheana féin do Rialtas SAM

Díotáil Chónaidhme Dírithe ar Aistriú Líomhnaithe ar Chriptea-airgeadra a Gabhadh

Chúisigh ionchúisitheoirí cónaidhme fear atá cheana féin ag cur isteach pianbhreith príosúin 111 mí as cabhrú le thart ar $290,000 i gcriptea-airgeadra a bhaint ó chuntas a coigistíodh do rialtas SAM. Tháinig Rossen G. Iossifov, 53, os comhair na cúirte ar an 8 Iúil i gCeantar Thoir Kentucky maidir le cúisimh faoi bhaint maoine, cabhrú agus tacú, agus comhcheilg sciúrtha airgid.

Maíonn na húdaráis gur tharla an ghníomhaíocht i ndiaidh ciontaithe ó Eanáir go Nollaig 2024, tar éis do chúirt chónaidhme ordú a thabhairt go ndéanfaí na sócmhainní a ghéilleadh. Coinníodh an criptea-airgeadra i gcuntas a cláraíodh do Iossifov ag Kraken agus cuireadh faoi shrian é le linn imscrúdaithe ar oibríocht chalaoise ceant ar líne a dhírigh ar a laghad 900 Meiriceánach.

Dúirt Oifig an Aturnae SAM do Cheantar Thoir Kentucky:

“Eascraíonn na cúisimh ó ról líomhnaithe Iossifov i dtarraingt siar agus aistriú neamhúdaraithe thart ar $290,000 i gcriptea-airgeadra a gabhadh agus a coigistíodh ag na Stáit Aontaithe.”

Cheangail taifid chúirte ón ionchúiseamh níos luaithe Iossifov le líonra lonnaithe sa Rómáin a d’fhógair earraí ardluacha nach raibh ann, de ghnáth feithiclí, ar ardáin lena n-áirítear craigslist agus eBay. Tar éis do na híospartaigh íocaíochtaí a chur isteach, fuair rannpháirtithe intíre an t-airgead, thiontaigh siad na fáltais ina gcriptea-airgeadra, agus chuir siad na sócmhainní ar aghaidh chuig sciúrthóirí airgid thar lear.

Léirigh fianaise na trialach agus na pianbhreithe gur sciúir Iossifov beagnach $5 mhilliún i gcriptea-airgeadra i níos lú ná trí bliana. Fuair ionchúisitheoirí ciontuithe as comhcheilg chun cion faoi Acht na nEagraíochtaí faoi Thionchar Raicéid agus Éillithe (RICO) a dhéanamh agus comhcheilg chun sciúradh airgid a dhéanamh.

Maíonn Ionchúisitheoirí gur Cheil Malartáin Chriptea agus Meascairí na Fáltais

Maíonn an díotáil is déanaí gur chomhordaigh Iossifov idirbhearta idir stáit agus idirnáisiúnta a dearadh chun údaráis chónaidhme a chosc ó choimeád agus ó rialú na sealúchais Kraken a ghlacadh. Chúisigh ionchúisitheoirí na rannpháirtithe as na sócmhainní a coigistíodh a aistriú tar éis don chúirt breithiúnas airgid a iontráil agus ordú sonrach a thabhairt go ngéillfí an criptea-airgeadra mar chuid dá phianbhreith.

Rianaigh imscrúdaitheoirí na fáltais líomhnaithe ar fud roinnt ardán trádála criptea-airgeadra agus seirbhísí meascáin, ar féidir leo sócmhainní digiteacha a chomhcheangal nó a atreorú trí iliomad idirbheart. Áitíonn an rialtas gur laghdaigh na haistrithe a údarás dleathach ar an gcuntas sular shroich na cistí institiúid airgeadais eachtrach i n-airgeadra traidisiúnta.

Maíodh sa díotáil:

“Ansin, líomhnaítear gur chomhcheilg Iossifov le daoine eile chun na fáltais mhídhleathacha a aistriú trí mhalartáin criptea-airgeadra iolracha agus seirbhísí meascáin aindleathacha, agus é á thiontú sa deireadh go hairgeadra fiat i gcuntas bainc eachtrach.”

Chuir oifigigh chónaidhme na líomhaintí nua i láthair mar iarracht ordú coigistithe ceangailteach a sheachaint agus cur isteach ar chistí a bhí ceaptha faoi rialú an rialtais. Dúirt an tArd-Aighne Cúnta A. Tysen Duva go rachadh an Roinn Dlí agus Cirt sa tóir ar chosantóirí a líomhnaítear a rinne neamhaird d’orduithe cúirte agus de phionóis airgeadais a cuireadh i bhfeidhm in imeachtaí coiriúla níos luaithe.