Ghabh imscrúdaitheoirí feidearálta níos mó ná $25 milliún i gcriptea-airgeadra trí chúig imscrúdú ar scéimeanna calaoise idirnáisiúnta a bhaineann le mílte íospartach ar fud an domhain. Tá na húdaráis ag saothrú forghéillte agus iad ag rianú líonraí sciúrtha airgid thar lear agus ag aithint na gcamadóirí atá bainteach leis.
Aisghabhann an tSeirbhís Rúnda $25 Milliún i gcripteo ó chúig imscrúdú ar leith
SCRÍOFA AG
COMHROINN
Príomhphointí
- Clúdaíonn cúig ghearán sibhialta um fhorghéilleadh níos mó ná $25 milliún i gcriptea-airgeadra.
- Baineann an dá ghearán is mó le camscéimeanna rómánsacha agus ardáin infheistíochta chalaoiseacha.
- Rianaigh imscrúdaitheoirí cuid mhór den ghníomhaíocht sciúrtha airgid go dtí Oirdheisceart na hÁise.
Cúig Imscrúdú Dírithe ar Mhilliúin i gCriptea Goidte
D’fhógair Oifig Aturnae na Stát Aontaithe do Cheantar Columbia agus Oifig Allamuigh Washington de chuid Sheirbhís Rúnda na Stát Aontaithe ar an 21 Iúil go mbaineann na cásanna le hiliomad imscrúduithe ar scéimeanna calaoise criptea-airgeadra a rinne Tascfhórsa Cibear-Chalaoise. Dúirt an fógra:
“Tá ghabháil níos mó ná $25 milliún i gcriptea-airgeadra, atá ceangailte le scéimeanna calaoise idirnáisiúnta a dhíríonn ar chónaitheoirí na Stát Aontaithe agus Cheanada, mar thoradh ar iliomad imscrúduithe a rinne a Thascfhórsa Cibear-Chalaoise.”
Chomhdaigh ionchúisitheoirí feidearálta i D.C. cúig ghearán sibhialta um fhorghéilleadh ag lorg forghéillte ar an gcriptea-airgeadra a aisghabhadh. D’aithin imscrúdaitheoirí líonraí sciúrtha airgid iolracha agus dheimhnigh siad go raibh na mílte íospartach ar fud an domhain ann.
Iarrann an gearán is mó thart ar $12.1 milliún a bhaineann le camscéimeanna rómánsacha a raibh níos mó ná 200 íospartach i gceist leo. Chuir na camadóirí na fáltais ar aghaidh trí na céadta seoladh sparán idirmheánach agus mheasc siad iad le cistí íospartach eile.
Iarrann gearán eile thart ar $10.4 milliún tar éis do na húdaráis Cheanadacha an tSeirbhís Rúnda a chur ar an eolas faoi líonra sparán criptea-airgeadra a raibh amhras ann go raibh siad ag bogadh fáltais neamhdhleathacha. Rianaigh gníomhairí níos mó ná 270 idirbheart amhrasta ó íospartaigh a bhain le hardáin infheistíochta chalaoiseacha. Is ionann an dá chás sin agus thart ar 85% de na sócmhainní a chlúdaíonn na cúig ghearán forghéillte.
D’úsáid Camadóirí Brabúis Bhréige agus Táillí Aisghabhála
Bhain na cásanna a bhí fágtha le hidirbhearta aistarraingthe a cuireadh ar bhac, cuntais infheistíochta chalaoiseacha, agus camadóirí a gheall go n-aisghabhfaidís cistí a goideadh roimhe seo.
D’infheistigh íospartach amháin trí ardán criptea-airgeadra a bhí dealraitheach a bheith dlisteanach sular scoir na hoibreoirí de chumarsáid nuair a d’iarr an t-íospartach aistarraingt. Tá na húdaráis ag lorg thart ar $1.2 milliún ón oibríocht sin.
Bhain cás eile le beirt íospartach a d’aistrigh na milliúin dollar chuig an ardán calaoiseach céanna. Reoigh gníomhairí cistí thar shé seoladh sparán, agus iarrann an gearán gaolmhar beagnach $2.4 milliún.
Iarrann an gearán is lú thart ar $285,000 ó chamscéim aisghabhála a dhírigh ar dhuine a bhí tar éis airgead a chailleadh cheana féin. Mhaígh na déantóirí gur aisghabh siad na cistí a goideadh agus d’éiligh siad táille roimh ré.
Thug an FBI rabhadh le déanaí go bhfuil calaoiseoirí atá cumasaithe le hintleacht shaorga ag díriú níos mó ar íospartaigh chalaoise roimhe seo trí scéimeanna aisghabhála sofaisticiúla, rud a neartaíonn an bhagairt mhéadaitheach a chruthaíonn calaois criptea-airgeadra ina dhiaidh sin.
Léiríonn Caillteanais Chalaoise a Tuairiscíodh an Bagairt Níos Leithne
Thaifead Tuarascáil Bhliantúil 2025 Ionad Gearán Coireachta Idirlín (IC3) de chuid an Bhiúró Chónaidhme Imscrúdaithe (FBI) 1,008,597 gearán agus $20.88 billiún i gcaillteanais a tuairiscíodh, suas 26% ó 2024. Ba chúis le calaois infheistíochta thart ar $8.65 billiún i gcaillteanais, agus luaitear criptea-airgeadra i 181,565 gearán.
Chuir Seachtain Cur isteach Fhórsa Stailce Ionad Calaoise de chuid Roinn Dlí agus Cirt na Stát Aontaithe isteach ar níos mó ná 1.4 milliún cuntas meán sóisialta agus ríomhphoist a bhí nasctha le camscéimeanna le linn Bhealtaine 2026. Reoigh cuideachtaí rannpháirteacha freisin níos mó ná $3.8 milliún i gcriptea-airgeadra, agus ghabh údaráis na Téalainne seachtar camadóirí amhrasta.
Tá Líonraí Sciúrtha Airgid Thar Lear fós á nImscrúdú
D’aimsigh imscrúdaitheoirí formhór na sciúrthóirí airgid amhrasta in Oirdheisceart na hÁise agus d’aithin siad seoltaí prótacail idirlín a bhí ceangailte leis an tSín, leis an Mhalaeisia, agus leis an gCambóid.
Cuireann na gabhálacha le níos mó ná $800 milliún a aisghabhadh trí Fhórsa Stailce Ionad Calaoise, a sheol Oifig Aturnae na Stát Aontaithe i mí na Samhna 2025. Leathnaigh an tionscnamh roimhe seo a chniogbheartaíocht ar chomhdhúile camscéime in Oirdheisceart na hÁise trí chomhordú le cuideachtaí teicneolaíochta, gnólachtaí criptea-airgeadra, agus gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí idirnáisiúnta.
Chuir an tSeirbhís Rúnda síos ar na cásanna mar imscrúduithe gníomhacha:
“Tá na cúig imscrúdú seo ar siúl agus leanann imscrúdaitheoirí na Seirbhíse Rúnda ag obair chun na daoine amhrasta taobh thiar de na líonraí camscéime seo a aithint agus oibreoidh siad lenár gcomhpháirtithe forfheidhmithe dlí chun iad a thabhairt chun cuntais.”
Tá póilíní Shingeapór tar éis a léiriú freisin conas is féidir le malartuithe cabhrú le calaois a chur as a riocht, trí idirghabháil chomhordaithe a chosc ar chaillteanais sna milliúin, ag léiriú ról méadaitheach an chomhair idirnáisiúnta i gcoinne camscéimeanna atá cumasaithe le criptea-airgeadra.
Is féidir le híospartaigh fhéideartha teagmháil a dhéanamh le hoifig allamuigh áitiúil de chuid na Seirbhíse Rúnda agus gearán a chur isteach trí Ionad Gearán Coireachta Idirlín an FBI.
Aistríodh an t-alt seo ón mBéarla le hintleacht shaorga. Is é an leagan bunaidh Béarla an fhoinse údarásach; d'fhéadfadh míchruinneas a bheith in aistriúcháin uathoibríocha, go háirithe i dtéarmaíocht dhlíthiúil agus rialála.
