DOJ: 1,000 Íospartach Buailte i gCalaois $215M—$1.2M i gCriptea-airgeadra, Airgead Tirim Aimsithe

Príomhphointí:

• Mhínigh na húdaráis scéim chalaoise ríomhphoist dhomhanda a d’úsáid cuntais hacáilte agus iarratais íocaíochta mhealltacha.
• Shroich na caillteanais $215 milliún, agus seoladh iad trí chuideachtaí blaosc, bainc, agus seiceanna airgeadóra.
• I measc na gcéad chéimeanna eile tá cinntí pianbhreithe bunaithe ar ról agus ar iompar gach cosantóra.

Shroich Líonra Calaoise Ríomhphoist Domhanda Mílte Íospartach

D’fhógair Roinn Dlí agus Cirt na Stát Aontaithe (DOJ) an 30 Aibreán, 2026, gur tháinig ciontuithe i gcoinne 25 cosantóir as cás comhréitithe ríomhphoist ghnó a bhí ar siúl le fada, agus go raibh cripte-airgeadra liostaithe i measc na sócmhainní a bhain leis an lorg airgeadais níos leithne. Dúirt Oifig Aturnae na Stát Aontaithe do Cheantar Thuaidh Ohio gur úsáideadh cuntais ríomhphoist hacáilte, treoracha íocaíochta mealltacha, agus modhanna sciúrtha airgid sa scéim $215 milliún chun díriú ar níos mó ná 1,000 íospartach. Dúirt an DOJ:

“Tar éis triail ceithre lá, fuair giúiré cónaidhme beirt fhear agus bean ciontach as páirt a ghlacadh i scéim idirnáisiúnta hacála ríomhphoist a chalaois níos mó ná 1,000 íospartach as thart ar $215 milliún. Shín an scéim trasna 47 stát agus 19 tír.”

De réir na n-ionchúisitheoirí, fuarthas Oluwafemi Michael Awoyemi, Aruan Drake, agus Peter Reed ciontach i gcomhcheilg calaoise sreinge tar éis trialach i Toledo. Ciontaíodh Awoyemi agus Drake freisin i gcúiseamh comhcheilge sciúrtha airgid. Dhírigh an cás ar chomhréiteach ríomhphoist ghnó, modh calaoise a d’úsáid rochtain ar ríomhphost agus cumarsáid a bhí cosúil le cumarsáid eolach chun íocaíochtaí a atreorú.

Bhí na híospartaigh idir dhaoine aonair agus gnólachtaí agus eagraíochtaí ar fud na Stát Aontaithe agus thar lear. Tar éis dóibh rochtain a fháil ar chuntais ríomhphoist, rinne comhchealgairí athbhreithniú ar ghníomhaíocht, ar theagmhálaithe, agus ar chaidrimh ghnó. Lig an t-eolas sin dóibh iarratais íocaíochta a chur in oiriúint a raibh cuma dhlisteanach orthu. Ansin sheol íospartaigh aistrithe sreinge idir deicheanna mílte agus na milliúin dollar. Sheol comhlacht amháin $2.7 milliún chuig cuntas cuideachta blaosc a bhí faoi rialú ball den chomhcheilg.

D’úsáid an Líonra Sciúrtha Seiceanna, Gnólachtaí Blaosc, agus Cripte

Rinne ionchúisitheoirí cur síos ar an líonra sciúrtha mar chóras ilchéimeach seachas a bheith ag brath ar bhealach amháin. Áiríodh ar na modhanna cuntais bhainc a cruthaíodh go calaoiseach, córais aistrithe airgid thirim, cuideachtaí blaosc, agus seiceanna airgeadóra. Tiontaíodh thart ar $50 milliún ina seiceanna airgeadóra a cuireadh i láthair níos déanaí ag New Dolton Currency Exchange, gnó seirbhísí airgid i gceantar Chicago a bhí á oibriú ag comhchosantóir Lon Goodman. Ghlac Goodman le seiceanna ó dhaoine a d’úsáid aitheantais bhréige nó seiceanna iníoctha le daoine eile.

Dúirt na húdaráis gur lean sé de phróiseáil na gníomhaíochta tar éis do bhainc rabhadh a thabhairt go raibh seiceanna ceangailte le cistí goidte nó calaoiseacha. Dúirt ionchúisitheoirí gur aistrigh an oibríocht níos déanaí i dtreo seiceanna iníoctha le cuideachtaí blaosc nuair a d’éirigh modhanna níos luaithe níos contúirtí. Áiríodh ar na míreanna a urghabhadh nó a bhí faoi réir forghéillte:

“Beagnach $1.2 milliún i luach seiceanna airgeadóra, cripte-airgeadra, agus airgid thirim.”

Áiríodh ar na sócmhainní a urghabhadh freisin trí uaireadóir só: Patek Philippe Nautilus ar luach $45,000, Audemars Piguet Royal Oak ar luach $30,000, agus uaireadóir Richard Mille Felipe Massa ar luach $140,000. Liostaigh na húdaráis freisin áitreabh 4,423 troigh chearnach i Lawrenceville, Georgia.

Léirigh liosta na n-íospartach raon an cháis. Áiríodh ar na suíomhanna in Ohio a d’ainmnigh ionchúisitheoirí Norwalk, Kent, Akron, Hudson, Maple Heights, Westfield Center, New Riegel, agus Greenwich. Bhain an cás le híospartaigh i go leor stát agus tíortha eile freisin, lena n-áirítear Ceanada, Meicsiceo, an Bhreatain Mhór, an Ghearmáin, an Iodáil, Cuáit, Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha, an Astráil, an Nua-Shéalainn, an Mhalaeisia, Panama, Beirmiúda, agus an Rómáin. Socróidh an chúirt na pianbhreitheanna tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar ról, ar thaifead, agus ar iompar cionta gach cosantóra. Léiríonn an cás conas is féidir le sreafaí oibre íocaíochta gnách a bheith mar chuid de shlabhra calaoise agus sciúrtha níos leithne nuair a chuirtear rochtain ríomhphoist i mbaol.