Tairgeann SAM luaíocht $10M agus cuireann an Roinn Dlí agus Cirt srian ar níos mó ná $700M i gcripteo ó ionaid chalaoise a dhíríonn ar Mheiriceánaigh

Príomhbhuaicphointí:

• Méadaíonn urghabhálacha $700M ón DOJ an brú ar líonraí sciúrtha criptea-airgeadra atá ceangailte le calaois a dhíríonn ar Mheiriceánaigh.
• Díríonn luach saothair $10M ón Roinn Stáit ar shreafaí airgid Tai Chang.
• Leathnaíonn gníomhartha an Strike Force an forfheidhmiú in iarrachtaí rianaithe criptea-airgeadra.

Díríonn an Roinn Dlí agus Cirt agus an Roinn Stáit ar Shreafaí Airgid Ionaid Calaoise

D’fhógair Roinn Dlí agus Cirt na S.A. (DOJ) agus an Roinn Stáit gníomhartha comhordaithe ar an 23 Aibreán, ag díriú ar ionaid calaoise in Oirdheisceart na hÁise, ar a líonraí airgeadais, agus ar scéimeanna calaoise líomhnaithe atá dírithe ar Mheiriceánaigh. D’eisigh an Roinn Stáit “tairiscint luaíochta suas le $10 milliún ar fhaisnéis a threoraíonn go cur isteach airgeadais ar Ionaid Calaoise Tai Chang i mBurma,” agus leag an DOJ amach gníomhartha móra ón Scam Center Strike Force i gcoinne ionaid calaoise sa réigiún. Le chéile, géaraíonn na bearta seo fócas Washington ar chur isteach airgeadais, rianú criptea-airgeadra, agus forfheidhmiú i gcoinne líonraí calaoise ar líne a dhíríonn ar íospartaigh sna S.A.

Dúirt an Roinn Stáit go lorgaíonn an luach saothair faisnéis atá ceangailte le sciúradh airgid a bhaineann le Tai Chang. Dúirt sí:

“Is sraith comhdhúile é Tai Chang a reáchtálann na scéimeanna calaoise ar líne seo, go háirithe calaois infheistíochta criptea-airgeadra.”

Cuireann an frásaíocht sin an fócas ar na comhdhúile fisiciúla agus ar na bealaí airgeadais atá nasctha leis na scéimeanna líomhnaithe. Tugann an tairiscint luaíochta le fios freisin go bhfuil oifigigh na S.A. ag lorg faisnéise a d’fhéadfadh cabhrú le cistí atá ceangailte le gníomhaíocht sciúrtha a urghabháil nó a aisghabháil.

Ardaíonn Brú ar Rianú Criptea-Airgeadra an Geall i gCniogbheartaíocht ar Ionaid Calaoise

Leag an Roinn Dlí agus Cirt amach brú forfheidhmithe leathnaithe trína Scam Center Strike Force, ag cur béime ar rianú airgeadais leanúnach agus ar aisghabháil sócmhainní. “Tá an Strike Force tar éis leanúint ar aghaidh ag aithint cistí atá páirteach i sciúradh airgid ó ionaid calaoise, ag iarraidh iad sin a urghabháil agus a fhorghéilleadh,” a dúirt sí, ag cur leis:

“I dteannta a chéile, tá níos mó ná $700 milliún i gcriptea-airgeadra a líomhnaítear a bheith ceangailte le sciúradh airgid ó chalaois criptea-airgeadra curtha faoi shrian ag Oifig Aturnae na S.A., Rannán Coiriúil na Roinne, agus a gcomhpháirtithe.”

Leagann an méid sin béim ar scála na hoibríochta agus aibhsíonn sé ról lárnach an criptea-airgeadra i straitéis forfheidhmithe an rialtais.

Léiríonn na fógraí straitéis dhá rian a dhíríonn ar airgeadas ionaid calaoise. Tá an Roinn Stáit ag tairiscint dreasachtaí chun sreafaí airgid atá ceangailte le Tai Chang a nochtadh, agus cuireann an Roinn Dlí agus Cirt urghabhálacha agus forghéillte leanúnacha i bhfios. Le chéile, díríonn an cur chuige ar ioncam na calaoise a ghearradh amach seachas oibreoirí amháin a shaothrú. Do mhargaí criptea-airgeadra agus d’imscrúdaitheoirí, treisíonn na gníomhartha tábhacht rianaithe sócmhainní digiteacha atá ceangailte le sciúradh líomhnaithe ó ionaid calaoise. Braitheann an dearcadh anois ar an gcuirfidh faisnéis nua le hurghabhálacha breise, agus an dá ghníomhaireacht ag iarraidh líonraí calaoise a lagú trí chur isteach ar na cistí atá taobh thiar díobh.