Tá athscrúdú déanta arís ar choimpléisc chalaoise dhomhanda atá nasctha le calaois cripte, gáinneáil agus coireacht eagraithe mar gheall ar chás forghéillte bitcoin is mó riamh an DOJ. D’iarr na húdaráis forghéilleadh 127,271 BTC, ar luach thart ar $15 billiún.
Tagann urghabháil thaifeadach an DOJ de 127,271 BTC chun solais arís i measc cniogbheartaíochta ar chamscéimeanna
SCRÍOFA AG
COMHROINN
Príomhbhealaí
- D’iarr na húdaráis forghéilleadh 127,271 BTC i gcás a bhain leis an náisiúnach Cambóidis Chen Zhi.
- Cheangail imscrúdaitheoirí cónaidhme camscéimeanna cripte le gáinneáil ar dhaoine, sciúradh airgid, agus líonraí coireachta eagraithe.
- Taispeánann gníomhartha an DOJ agus an FBI brú níos leithne ar choimpléisc chalaoise atá ag feidhmiú ar fud Oirdheisceart na hÁise agus níos faide i gcéin.
Cuireann Cás Bitcoin Taifeadach Coimpléisc Chalaoise Dhomhanda ar Ais sa Lár
Tá cás forghéillte bitcoin is mó riamh Roinn Dlí agus Cirt (DOJ) na Stát Aontaithe tagtha ar ais sa lár tar éis tuairiscithe nua ar fheachtais smachta i gcoinne coimpléisc chalaoise dhomhanda. Cuireadh an cás in iúl den chéad uair fógartha ag an Roinn Dlí agus Cirt ar an 14 Deireadh Fómhair, 2025, nuair a nocht ionchúisitheoirí cúisimh choiriúla i gcoinne an náisiúnaigh Cambóidis Chen Zhi agus gearán sibhialta gaolmhar maidir le forghéilleadh.
Dúirt an Roinn Dlí agus Cirt gur bhunaigh Chen, ar a dtugtar Vincent freisin, agus gur chathaoirigh sé ar Prince Holding Group, ilchuideachta atá lonnaithe sa Chambóid. Chúisigh ionchúisitheoirí é i mBrooklyn as comhcheilg calaoise sreinge agus comhcheilg sciúrtha airgid. Chomhdaigh an DOJ gearán sibhialta freisin maidir le forghéilleadh thart ar 127,271 BTC, ar luach gar do $15 billiún ag an am, a bhí i seilbh choimeádta SAM.
Thug an DOJ faoi deara:
“Is é an gearán an gníomh forghéillte is mó i stair na Roinne Dlí agus Cirt.”
Is mílíste armtha i Maenmar é Arm Daonchairdiúil Karen Daonlathach, nó DKBA, a líomhnaítear go bhfuil naisc aige le coireacht eagraithe na Síne. Tá smachtbhannaí curtha ag údaráis SAM ar an ngrúpa mar gheall ar oibríochtaí móra camscéime roimhe seo agus cheangail siad é le gníomhaíocht choiriúil thrasnáisiúnta. Dúirt an FBI gur dhírigh Oibríocht Haochen ar choimpléasc camscéime Tai Chang i Kyaukhat, Maenmar, atá faoi smacht an DKBA. Dhírigh an t-imscrúdú ar oibreoirí líomhnaithe lárionad camscéime agus ar líonraí airgeadais a bhí nasctha le coimpléisc a dhírigh ar íospartaigh sna Stáit Aontaithe. Dúirt an biúró gur ghabh sé thart ar $30 milliún a bhí nasctha le Tai Chang agus le coimpléisc chalaoise ghaolmhara.
Tugann Smachtú an FBI Leideanna ar Bhrú Nua ar Líonraí Camscéime Dhomhanda
Bhí Oibríocht Blackout mar fheachtas scáth an FBI i gcoinne coimpléisc chalaoise ar fud na hÁise, na hAfraice, agus an Mheánoirthir. De réir an FBI, chuir an iarracht imscrúduithe le chéile a dhírigh ar chalaois criptea-airgeadra, gáinneáil ar dhaoine, sciúradh airgid, agus líonraí coireachta eagraithe a cúisíodh as Meiriceánaigh a dhéanamh ina n-íospartaigh. Thug an oibríocht roinnt imscrúduithe le chéile, lena n-áirítear gníomhartha i gcoinne coimpléisc sa Chambóid, i Maenmar, sa Téalainn, agus in Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha (UAE). Leagann an cás béim ar nádúr atá ag éirí níos domhanda ag líonraí calaoise a chuirtear ar chumas cripte.
Léirigh an t-imscrúdú freisin comhpháirtíocht mhéadaithe idir forfheidhmiú an dlí agus soláthraithe teicneolaíochta. D’oibrigh an FBI le Starlink, ag soláthar faisnéise geolocation a chabhraigh le teirminéil a aithint a líomhnaítear a bhí ag tacú le hoibríochtaí camscéime i Maenmar. Chuir Starlink ar fionraí níos mó ná 7,000 teirminéal trína leithéid d’iarracht. Luaigh an biúró freisin Oibríocht Level Up, tionscnamh cosanta íospartach a bhunaigh an FBI agus Seirbhís Rúnda SAM chun íospartaigh calaoise infheistíochta criptea-airgeadra a aithint agus a chur ar an eolas. Chuir an clár 8,935 íospartach féideartha calaoise ar an eolas agus chuir sé cosc ar chaillteanais mheasta $562.7 milliún.
Dúirt Stiúrthóir an FBI Kash Patel:
“Chabhraíomar le beagnach 2,000 oibrí a ndearnadh gáinneáil orthu a shaoradh, dhúnamar síos níos mó ná $8 billiún i gcalaois lárionaid camscéime, agus ghabhamar beagnach 300 duine.”
Léiríonn an cás forghéillte iarracht níos leithne ag an DOJ freisin chun cur isteach ar líonraí coimpléisc chalaoise atá ag feidhmiú ar fud Oirdheisceart na hÁise. I ngníomh ar leith a fógraíodh i mí Aibreáin, chúisigh Scam Center Strike Force an DOJ beirt náisiúnach Síneach, ghabh sé cainéal earcaíochta Telegram a úsáideadh chun oibrithe a mhealladh isteach i lárionaid camscéime, agus ghlac sé smacht ar 503 suíomh gréasáin infheistíochta calaoiseacha. Chuir an tionscnamh, a chomhordaíonn imscrúduithe, ionchúisimh, srianta sócmhainní, agus iarrachtaí cosanta íospartach, srian freisin ar níos mó ná $700 milliún i gcriptea-airgeadra a líomhnaítear a bhí nasctha le sciúradh airgid lárionaid camscéime.
