Tá fuadach agus robáil carr Lamborghini, atá ceangailte le goid na gcéadta milliún dollar i mbiteacoin, anois i gcroílár cás coiriúil cónaidhme, rud a leagann béim ar na contúirtí sa saol fíor a d’fhéadfadh teacht chun cinn as díospóidí criptea-airgeadra ar ardgheallta.
Na céadta milliún i mBitcoin i gcroílár plota fuadaigh foréigní
SCRÍOFA AG
COMHROINN
Príomhphointí
- Cheangail údaráis chónaidhme fuadach agus robáil carr le hiarrachtaí biteacoin a fháil a bhí nasctha le goid ar fiú na céadta milliún é.
- Is féidir le fortún mór i gcriptea-airgeadra scéimeanna foréigneacha a spreagadh lasmuigh d’ardáin dhigiteacha.
- Leanann údaráis orthu ag saothrú coireanna a bhaineann le criptea a théann in olcas go hionsaithe fisiciúla.
Tháinig Goid Biteacoin Chun Bheith mar Fhócas Cáis Chónaidhme Fhoréigní
Dúirt Roinn Dlí agus Cirt na Stát Aontaithe (DOJ) an tseachtain seo gur phléadáil Adam Iza, fear 25 bliain d’aois as California, ciontach i gcás cónaidhme a bhain le hiarracht robála biteacoin agus fuadach i Danbury, Connecticut, timpeall 50 míle soir ó thuaidh ó Chathair Nua-Eabhrac.
Rinne údaráis chónaidhme cur síos ar phlean chun BTC a bhaint amach a bhí ceangailte le goid ar fiú na céadta milliún dollar é, trí robáil carr Lamborghini agus fuadach.
Tugann doiciméid chúirte le fios gur chabhraigh Iza leis an scéim a mhaoiniú agus a chomhordú, agus é i dteagmháil le fuadaitheoirí áirithe trí fhóin phóca agus aipeanna teachtaireachtaí criptithe, agus socruithe lóistíochta á stiúradh aige.
Mhaígh údaráis gur dhírigh an scéim ar thuismitheoirí duine a bhí páirteach i ngoid ollmhór biteacoin, agus é mar sprioc rochtain a fháil ar chuid den chrypt-airgeadra a goideadh. Chríochnaigh an iarracht le fuadach na n-íospartach tar éis robáil fhoréigneach ar charr Lamborghini.
Dúirt an DOJ:
“Léirigh an t-imscrúdú gur tuismitheoirí duine a ghlac páirt i ngoid na gcéadta milliún dollar i mbiteacoin iad íospartaigh an fhuadaigh.”
Cuireann an teagmhas leis an tsraith cásanna inar dhírigh coirpigh, de réir líomhaintí, ar dhaoine a raibh baint acu le sealúchais shuntasacha criptea-airgeadra. Chuir údaráis chónaidhme i Minnesota cúiseanna i gcoinne beirt deartháireacha as $8 milliún i gcriptea a ghoid tar éis dóibh teaghlach a choinneáil faoi bhagairt gunna ar feadh naoi n-uaire an chloig.
I Carolina Thuaidh, bhí Remy St. Felix ciontaithe i scéim ionraidh tí a dearadh chun iallach a chur ar íospartaigh sócmhainní digiteacha a thabhairt suas. Chuir ionchúisitheoirí cónaidhme i California cúiseanna i gcoinne triúr fear as Tennessee in oibríocht líomhnaithe robála agus fuadaigh ar fiú $6 milliún í a bhí dírithe ar úinéirí criptea. Tá imní chomhchosúil tagtha chun cinn thar lear, áit ar imscrúdaigh údaráis na Fraince fuadach chomhbhunaitheoir Ledger David Balland agus a pháirtí.
Taispeánann an Cúiseamh faoin Hobbs Act Conas is Féidir le Coireacht Chriptea Teacht Faoi Bhreithiúnas Cúirte Cónaidhme
Déanann an comhdú cur síos ar iarracht chomhordaithe a bhain le hairgead, taisteal, lóistín, agus cumarsáid roimh an bhfuadach. Bhí achrann ag comhcheilgeoir líomhnaithe amháin le mac na n-íospartach i gclub oíche i Miami roimh an gcoir.
D’fhan an duine sin ina dhiaidh sin i dteagmháil le baill de chriú an fhuadaigh, chabhraigh sé le maoiniú na hoibríochta, agus thug sé cúnamh le hiompar agus lóistín. Léiríonn an cuntas conas is féidir le díospóid criptea bogadh ó choimhlint phríobháideach go brú fisiciúil díreach.
Phléadáil Iza ciontach i gcomhcheilg chun cur isteach ar thráchtáil trí robáil, ar a dtugtar robáil faoin Hobbs Act. Clúdaíonn an reacht cónaidhme robáil, sracaireacht, agus comhcheilgeanna gaolmhara a mbíonn tionchar acu ar thráchtáil idir stáit nó idirnáisiúnta.
Tugann an creat sin dlínse d’údaráis chónaidhme nuair a théann iompar coiriúil i bhfeidhm ar thráchtáil idir stáit nó idirnáisiúnta. Is féidir le BTC bogadh trí sparáin dhigiteacha, ach is féidir le nochtadh rioscaí a chruthú i bhfad ó ardáin trádála.
Dúirt an Roinn Dlí agus Cirt:
“Phléadáil Iza ciontach i gcomhcheilg chun cur isteach ar thráchtáil trí robáil (‘Robáil faoin Hobbs Act’), cion a bhfuil téarma uasta príosúnachta de 20 bliain ag gabháil leis.”
Cuireann cás ar leith Iza i gCalifornia sraith eile leis an taifead cónaidhme a bhaineann leis. Thuairiscigh an DOJ gur phléadáil sé ciontach i gcomhcheilg i gcoinne cearta, calaois sreinge, agus imghabháil cánach.
Chuir údaráis chónaidhme i leith é gur oibrigh sé Zort, gnó trádála criptea, agus gur bhain sé úsáid as toscairí sirriama Chontae Los Angeles a bhí as dualgas chun iomaitheoirí a imeaglú agus uirlisí forfheidhmithe dlí a mhí-úsáid. Bhain cásanna gaolmhara le líomhaintí sracaireachta, cuardaigh neamhdhleathacha, gabhálacha bréige, agus bac a chur ar an gceartas a raibh baint acu le toscairí a bhí ceangailte leis an imscrúdú.
