$560K i gCriptea gafa agus an FBI ag Aithint na Mílte Deontóir do Hamas

Glacann an FBI Smacht ar Líonra Tiomsaithe Airgid Hamas

Ghabh imscrúdaitheoirí feidearálta níos mó ná $560,000 i gcriptea-airgeadra agus ghlacadar smacht ar fhearainn agus ar fhreastalaithe a líomhnaítear gur úsáid Hamas chun airgead a chruinniú agus chun tacadóirí a earcú. Nocht an Roinn Dlí agus Cirt an oibríocht an 1 Meán Fómhair, ag cur síos ar iarracht leanúnach i gcoinne bonneagair a bhí faoi smacht thar ceann sciathán míleata an ghrúpa, na Briogáidí Al Qassam. Dúirt an roinn:

“Mar chuid d’iarrachtaí na Roinne, gabhadh breis agus $560,000 i ndeonacháin chcriptea-airgeadra a bhí ceaptha do Hamas agus cuireadh as feidhm a ardáin chumarsáide agus a shuíomhanna gréasáin le haghaidh tiomsaithe airgid agus earcaíochta.”

Dhírigh an oibríocht le tacaíocht na cúirte ar chomhrá grúpa criptithe a threoraigh tacadóirí chuig suíomh gréasáin tiomsaithe airgid agus a scaip bailiúchán rothlach de sheoltaí criptea-airgeadra. Bhain imscrúdaitheoirí úsáid as faisnéis ó roinnt foinsí daonna chun na cistí a aithint, a rianú agus a ghabháil trí urghabhálacha a rinneadh ar 25 Márta, 25 Meitheamh, agus 10 Deireadh Fómhair, 2025. Ba é iomlán na dtrí urghabháil criptea-airgeadra thart ar $560,000.

Leathnaigh an nochtadh is déanaí ar an urghabháil tosaigh $200,000 i gcriptea-airgeadra a fógraíodh i Márta 2025. Dhírigh an gníomh sin ar 17 seoladh criptea-airgeadra ar a laghad a bhí ceangailte le líonra bailithe a bhí tar éis breis agus $1.5 milliún a aistriú ó Dheireadh Fómhair 2024 i leith. Dúirt na húdaráis gur chuaigh na cistí trí mhalartáin, bróicéirí thar an gcuntar, agus cuntais a bhí cláraithe do dhaoine Palaistíneacha a bhí ina gcónaí sa Tuirc agus in áiteanna eile.

Osclaíonn an Bonneagar Gafa Fuinneog ar Dheontóirí

Chuir smacht ar fhearainn AlQassam.ps agus ar na freastalaithe gaolmhara ar chumas gníomhairí criptea-airgeadra a seoladh tríd an líonra tiomsaithe airgid gafa a thascradh. Tá sócmhainní poiblí ar an mblocshlabhra bréagainmneach seachas anaithnid, rud a chuireann ar chumas imscrúdaitheoirí idirbhearta idir seoltaí a leanúint agus na taifid sin a chomhcheangal le faisnéis aitheantais a fuarthas ó mhalartáin, cumarsáid ar líne, foinsí daonna, agus bonneagar urghafa.

Tá údaráis Mheiriceá tar éis roinnt líonraí criptea-airgeadra a shaothrú a cúisíodh as cuidiú le Hamas airgead a aistriú taobh amuigh de chainéil airgeadais thraidisiúnta. Dhírigh gníomh sibhialta forghéillte $2 mhilliún a fógraíodh i mí Iúil 2025 ar shócmhainní a bhí á gcoinneáil trí chuntais Tether agus Binance. Cheangail ionchúisitheoirí na cuntais le Buy Cash Money and Money Transfer Company, oibríocht lonnaithe i nGaza a cúisíodh as tacú le Hamas ó thaobh airgid de.

Díríonn Iarracht Dhomhanda ar Chainéil Chcriptea Hamas

Leanann na hurghabhálacha is déanaí bearta idirnáisiúnta comhordaithe i gcoinne éascaitheoirí airgeadais a cúisíodh as airgead a aistriú chuig Hamas agus Jihad Ioslamach na Palaistíne. Chuir an Roinn Státchiste smachtbhannaí ar roinnt líonraí malartáin a bhí ceangailte le Hamas i nGaza, ar a n-úinéirí, agus ar chomhpháirtithe i mí Eanáir 2024, agus chuir an Ríocht Aontaithe agus an Astráil smachtbhannaí i bhfeidhm ag an am céanna ar oifigigh agus ar éascaitheoirí Hamas. Dúirt an Státchiste go bhfuil Hamas tar éis iarracht a dhéanamh raon meicníochtaí aistrithe airgeadais a úsáid, lena n-áirítear criptea-airgeadra, chun a chuid gníomhaíochtaí a mhaoiniú.

D’iarr rialtóirí airgeadais ar bhainc agus ar ghnólachtaí criptea-airgeadra freisin a bheith ag faire ar phatrúin íocaíochta a d’fhéadfadh a bheith ceangailte le tiomsú airgid Hamas. D’aithin foláireamh ón Financial Crimes Enforcement Network a eisíodh i mí Dheireadh Fómhair 2023 táscairí “bratach dhearg” a bhain le feachtais tiomsaithe airgid, airgeadra fíorúil, gnólachtaí seirbhísí airgid, agus eagraíochtaí carthanachta a iarrann deonacháin gan dealramh a bheith orthu seirbhísí carthanachta a sholáthar. Iarradh ar institiúidí airgeadais idirbhearta amhrasacha a thuairisciú a d’fhéadfadh a bheith ceangailte leis an ngrúpa.

D’úsáid rialtais eile comhar le malartáin chun cur isteach ar chainéil tiomsaithe airgid den chineál céanna. I mí Dheireadh Fómhair 2023, reoigh Póilíní Iosrael cuntais criptea-airgeadra ag Binance a mhaígh na húdaráis gur úsáid Hamas chun deonacháin a bhailiú trí líonraí sóisialta. Chuir an Roinn Dlí agus Cirt síos ar an gcaoi ar bhailigh an FBI faisnéis le haghaidh imscrúduithe frithsceimhlitheoireachta amach anseo:

“Ag baint úsáid as foinsí agus modhanna gaolmhara, fuair an FBI faisnéis freisin maidir leis na mílte duine a rinne teagmháil le Hamas ar líne in iarracht deonachán a thabhairt, nó iarracht a dhéanamh deonachán a thabhairt, don eagraíocht sceimhlitheoireachta ag úsáid criptea-airgeadra agus modhanna traidisiúnta eile.”