La plateforme d’échange a cessé ses activités et suspendu les retraits après qu’un audit a révélé des transactions inconnues d’une valeur de plus de 7 millions de dollars, qui ont transféré des actifs en conservation vers des portefeuilles externes. Orionx a accusé Joaquín Díaz et Roberto Zibert, associés fondateurs de la plateforme, d’avoir participé à ces mouvements.
Orionx suspend ses opérations après qu’un audit a révélé un trou financier de 7 millions de dollars
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Points clés
- Orionx a suspendu les retraits et est en cours de fermeture après qu’un audit médico-légal a révélé un déficit financier de 7 M$.
- Orionx a déposé des plaintes pénales contre ses fondateurs, accusés d’avoir prétendument perdu des fonds d’utilisateurs dans des opérations de trading spéculatives.
- Les régulateurs ont révélé qu’Orionx opérait illégalement, laissant plus de 100 000 utilisateurs sans garantie de remboursement intégral.
Orionx suspend les retraits des clients au milieu d’un déficit de 7 millions de dollars
Le Chili, qui avait discuté de l’adoption du bitcoin comme actif de réserve depuis 2025, fait face à ce qui pourrait être la plus grande crise crypto de son histoire.
Orionx, une plateforme d’échange basée au Chili fondée en 2017, avec une base d’utilisateurs enregistrés de plus de 100 000 clients qui a profité de la popularité de la crypto auprès des jeunes utilisateurs, met fin à ses opérations après avoir découvert un trou de plusieurs millions de dollars dans ses finances. Sur son site, l’entreprise indique que la décision fait suite à un audit médico-légal ayant détecté une série de transactions transférant plus de 7 millions de dollars vers des portefeuilles hors du contrôle de l’entreprise.
La plateforme affirme que l’audit a déterminé que « deux des associés fondateurs d’Orionx, Joaquín Díaz et Roberto Zibert — ainsi que d’autres anciens employés de l’entreprise — auraient été au courant de et impliqués dans une ou plusieurs transactions à l’origine du déséquilibre entre actifs et passifs ».
En outre, Orionx a signalé ces faits au ministère public national afin d’engager une enquête pour clarifier ces mouvements, et a également déposé une plainte pénale contre les anciens dirigeants qui auraient été impliqués dans ces actions.
Les médias locaux indiquent que, selon la plainte, les transactions ont été exécutées entre 2018 et 2021, transférant des cryptomonnaies depuis les portefeuilles de la plateforme vers des comptes associés à l’e-mail de l’entreprise sur d’autres plateformes.
L’audit a expliqué que les fonds retirés « ont été utilisés intensivement dans des opérations de marché, générant des gains et des pertes réalisés, en plus des frais de financement, tant payés que reçus, ainsi que des frais de trading associés aux opérations ». Si cela est vrai, cela signifie que les fonds des utilisateurs ont été utilisés pour du trading spéculatif sur d’autres plateformes.
Pendant que ce processus suit son cours et que les responsabilités sont en cours d’établissement, Orionx a suspendu les retraits des utilisateurs et a souligné qu’il n’y a aucune garantie que les utilisateurs puissent récupérer 100 % de leurs fonds.
La Commission du marché financier (CMF) a fait remarquer qu’Orionx n’était pas autorisée à offrir des services financiers en cryptomonnaies, sa demande d’autorisation d’exercer ayant été rejetée en juillet, et que l’entreprise opérait en dehors des dispositions de la loi Fintec.
Enfin, la CMF a invité les utilisateurs d’Orionx à adresser leurs demandes à l’entreprise et à « conserver les preuves attestant de leur situation, telles que les relevés de compte, les historiques de transactions et les communications avec l’entité », et à « exercer les actions qu’ils estiment appropriées devant les tribunaux afin d’obtenir la restitution de leurs fonds ou actifs ».
Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide de l'IA. La version originale en anglais fait foi ; les traductions automatiques peuvent contenir des inexactitudes, en particulier dans la terminologie juridique et réglementaire.
