OKX gèle les dépôts des utilisateurs de MEXC après ordre du FinCEN

Les clients de MEXC confrontés à des blocages de transactions après l’inscription de la plateforme sur la liste noire du Trésor américain

Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor américain a récemment pris des mesures à l’encontre de MEXC, l’une des 20 principales plateformes d’échange de cryptomonnaies, et cela commence à avoir des répercussions sur ses clients.

Les utilisateurs de MEXC se plaignent de blocages de dépôts sur des plateformes telles qu’OKX lorsqu’ils effectuent des transactions directes depuis leurs comptes, après que le FinCEN a émis une ordonnance excluant MEXC du système financier américain pour avoir servi de « plaque tournante pour des acteurs sanctionnés », selon les termes de l’institution, en traitant plus de 16 milliards de dollars pour des entités en Iran, en Russie et de Corée du Nord, alors même que la société venait de suspendre son assistance aux utilisateurs en Russie et en Biélorussie.

Les messages sur les réseaux sociaux attirant l’attention sur cette situation se sont multipliés, les utilisateurs affirmant que leurs dépôts avaient été gelés « sous le prétexte vague de provenir d’une “adresse potentiellement à haut risque” ». « Nous ne sommes pas des criminels. Nous sommes de simples utilisateurs de cryptomonnaies qui transférons nos propres actifs d’une plateforme à l’autre », a réitéré l’utilisateur.

Star Xu, fondateur et PDG d’OKX, a précisé que, bien que l’ordonnance du FinCEN interdise uniquement aux institutions financières américaines d’effectuer tout transfert de fonds depuis ou vers MEXC Global, et qu’une période de transition de 30 jours soit prévue, la plateforme d’échange avait « déjà considérablement renforcé ses contrôles plutôt que d’attendre l’échéance ».« OKX traite les mesures spéciales du FinCEN avec un niveau de prudence similaire à celui des sanctions. Dans le cadre de nos contrôles de conformité, les fonds associés aux plateformes concernées peuvent être gelés, et les comptes associés peuvent faire l’objet d’une enquête plus approfondie », a souligné M. Xu, appelant les utilisateurs à éviter de transférer des fonds directement depuis MEXC.

Le PDG de MEX, Vugar Usi, a souligné que les opérations de la plateforme continuaient de se dérouler sans heurts, malgré l’augmentation des volumes de retraits. La société collabore avec des prestataires d’analyses tels qu’Elliptic afin de supprimer la classification de risque spéciale de ses adresses et de les ramener à la catégorie initiale « plateforme d’échange ».

« Je tiens à souligner que nous prenons très au sérieux les préoccupations soulevées dans l’ordonnance du FinCEN. Nous avons l’intention de collaborer de manière constructive avec le FinCEN et avons entamé un examen indépendant de nos contrôles en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de sanctions », a-t-il conclu.

Néanmoins, de plus en plus d’utilisateurs s’inquiètent du statut de leurs portefeuilles de cryptomonnaies, se demandant si le simple fait d’avoir interagi à un moment donné avec des adresses MEXC mettrait leurs fonds en danger, sans obtenir de réponse claire.

Avant la désignation du FinCEN, MEXC avait connu une hausse significative des transactions sur tokens, le volume au comptant des actifs liés à l’IA ayant bondi de 88 % et celui des actions américaines tokenisées de 81 % en septembre.