États-Unis : 5 M$ dans le Pacifique pour traquer fonds crypto illicites

Les États-Unis vont investir 5 millions de dollars dans la formation aux cryptomonnaies dans le cadre de l’initiative PACIFIC

Les États-Unis s’attaquent aux réseaux de criminalité financière dans le Pacifique par des investissements concrets, en ciblant les cryptomonnaies, qu’ils considèrent comme un outil que les acteurs criminels peuvent exploiter à des fins de blanchiment d’argent.

Dans le cadre de sa participation à la première Conférence des ministres de la police des États-Unis et des îles du Pacifique (COPMIN), l’administration Trump a annoncé une série d’investissements dans divers domaines afin de soutenir une réponse conjointe des nations du Pacifique face au crime organisé dans cette région.

Le Département d’État américain a souligné que « les réseaux qui menacent les communautés du Pacifique opèrent comme une seule et même entreprise criminelle. Chaque maillon de cette chaîne dépend des autres. Pour démanteler cette entreprise, il faut agir à chaque maillon, en commençant par le point d’entrée des drogues et des précurseurs dans le commerce légitime ».

Plus de 44 millions de dollars ont été alloués pour lancer une réponse interrégionale à ces réseaux criminels, sécuriser l’espace maritime du Pacifique, renforcer l’efficacité durable des partenariats et perturber les flux financiers gérés par les réseaux criminels dans la région.

Près de 18,2 millions de dollars ont été consacrés au renforcement de la préparation des nations du Pacifique, ainsi qu’à la détection et à la neutralisation des flux financiers qui soutiennent les activités des groupes de trafiquants de stupéfiants opérant dans la région du Pacifique.

Sur ce montant, 5 millions de dollars ont été affectés au programme de l’Alliance du Pacifique pour la lutte contre le financement illicite et la cybercriminalité (PACIFIC), qui vise à doter les îles du Pacifique des outils nécessaires pour détecter l’utilisation d’actifs numériques dans le cadre d’opérations criminelles.

Dans le cadre du programme PACIFIC, « les agences fédérales américaines formeront des agents au traçage des cryptomonnaies, aux enquêtes sur la propriété effective et à la criminalistique numérique. Elles contribueront également à mettre à jour les lois relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et la cybercriminalité afin de les rendre conformes aux normes du Groupe d’action financière (GAFI) et de la Convention de Budapest », a déclaré le bureau du porte-parole du Département d’État américain.

En outre, le programme PACIFIC s’attachera à mettre à jour les législations régionales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et la cybercriminalité afin de les rendre conformes aux normes du Groupe d’action financière (GAFI) et de la Convention de Budapest.

Les mesures prises par l’administration Trump s’inscrivent dans la logique de la lutte menée contre les organisations criminelles et les cartels au Mexique, notamment le cartel de Sinaloa, qui utilisent des actifs numériques pour blanchir l’argent provenant de la vente illégale de stupéfiants.

« PACIFIC protège l’économie numérique de confiance que les programmes américains dans les domaines du cloud et des télécommunications contribuent à mettre en place dans toute la région », a conclu le bureau.