Liittovaltion valamiehistö tuomitsi Block Bitsin perustajan Japheth Dillmanin viidestä petosrikoksesta sen jälkeen, kun syyttäjät osoittivat, kuinka lähes miljoona dollaria virtoi sijoittajilta kryptovaluutan kaupankäyntitoimintaan, joka oli rakennettu olemattoman automaattisen järjestelmän ympärille.
Raportti: Block Bitsin perustaja todettiin syylliseksi, kun 960 000 dollarin arvoinen kryptorobottiprojekti romahti
KIRJOITTAJA
JAA
Tärkeimmät kohdat
- Block Bitsin Dillman tuomittiin viidestä syytekohdasta kerättyään noin 960 000 dollaria. Law360 uutisoi tuomiosta ensimmäisenä.
- SEC:n syytteiden mukaan Block Bitsin sijoittajien tappiot ovat noin 508 000 dollaria.
- Dillmanille langetetaan tuomio ja hän joutuu vastaamaan SEC:n nostamaan syytteeseen 24. elokuuta annetun tuomion jälkeen.
Law360:n toimittaja Bonnie Eslinger raportoi maanantaina tuomiosta, jonka Yhdysvaltain Kalifornian pohjoisen piirikunnan liittovaltion käräjäoikeus antoi San Franciscossa. Raportissa todetaan, että 12-jäseninen valamiehistö totesi Dillmanin syylliseksi neljään sähköisen petoksen syytekohtaan ja yhteen salaliittosyytekohtaan noin kuuden tunnin neuvottelujen jälkeen, jotka jakautuivat kahdelle päivälle.
Tuomaristo romutti Block Bitsin automatisoidun kaupankäynnin myyntipuheen
Dillman ja yhtiön toinen perustaja David Mata keräsivät noin 960 000 dollaria noin 22 yksityissijoittajalta kesäkuun 2017 ja elokuun 2018 välisenä aikana. Myyntipuhe oli tarkasti määritelty: Block Bits Fund I:n väitettiin käyttävän omaa kauppabottia, joka kävi kauppaa noin 100 digitaalisella omaisuuserällä yli 30 pörssissä ja hyödynsi niiden välisiä hintaeroja.
Tuo kone oli myyntipuheen ydin, ja syyttäjien mukaan sitä ei yksinkertaisesti ollut olemassa. SEC väitti, että Block Bitsin todellinen kaupankäynti koostui siitä, että Mata teki kauppoja manuaalisesti pörssitilin kautta. Dillman kuitenkin kertoi sijoittajille kesä- ja heinäkuussa 2017, että automatisoitu toiminta tuotti jo voittoa.
Myyntipuhe ei rajoittunut pelkkään kuvitteelliseen bottiin. Sijoittajille kerrottiin myös, että noin 40 % rahaston varoista oli sijoitettu matalan riskin ”kylmävarastointiin”, joka tuotti korkeita tuottoja. Syyttäjät ja SEC totesivat, ettei tällaisia sijoituksia ollut koskaan olemassa. Pääoma päätyi sen sijaan riskialttiisiin lainoihin ja AML Bitcoinin alkuperäiseen kolikkotarjoukseen (ICO).
Vuoteen 2022 mennessä rikossyytteessä sijoittajien tappioiksi arvioitiin noin 508 000 dollaria. Syyttäjien tapaus tiivistyi rahavirtojen jäljittämiseen: sijoittajat avasivat lompakkonsa, koska uskoivat Dillmanin väitteisiin teknologiasta, jonka oletettiin käyvän kauppaa heidän pääomallaan, sekä järjestelyistä, joiden oletettiin suojaavan sitä.
Perustajakumppani kääntää kelkkansa, kun puolustus syyttää teknologia-asiantuntijaa
Mata nousi yhdeksi syyttäjän tärkeimmistä todistajista entistä kumppaniaan vastaan. Hän tunnusti syyllisyytensä yhteen sähköiseen petokseen kesäkuussa 2022 ja astui sitten todistajanaitioon Dillmania vastaan syytekauppasopimuksen nojalla odottaessaan omaa tuomionsa, Law360:n mukaan.
Dillmanin puolustus hyökkäsi suoraan Matan uskottavuuden kimppuun. Asianajaja Richard A. Tamor leimasi hänet ”kivikylmäksi valehtelijaksi” ja väitti, että Dillman luotti siihen, mitä hänen tekninen kumppaninsa kertoi hänelle kaupankäyntitoiminnasta. Puolustus esitti Dillmanin rahoittajana ja sijoittajana, kun taas Mata hoiti kulissien takana olevat koneistot.
Valamiehistö ei uskonut tätä selitystä ja tuomitsi Dillmanin syylliseksi kaikkiin viiteen syytekohtaan.
Syyllinen tuomio avaa uuden taistelun rahasta ja vankilasta
Nyt tilanne näyttää Dillmanin kannalta huomattavasti synkemmältä. Jokaisesta sähköisen petoksen syytekohdasta voi lain mukaan seurata enintään 20 vuotta vankeutta ja 250 000 dollarin sakko, vaikka todellinen rangaistus riippuu liittovaltion rangaistussäännöistä ja laskelmista, kuten sijoittajien tappioista. Rangaistuksen määräämispäivää ei ole vielä vahvistettu.
Oikeussalissa koetut vaikeudet eivät myöskään pääty rikostuomioon. SEC:n siviilioikeudellinen menettely Dillmania ja Block Bits -yrityksiä vastaan on edelleen vireillä, ja sääntelyviranomaiset vaativat kieltomääräyksiä, saadun hyödyn palauttamista, taloudellisia seuraamuksia sekä rajoituksia osallistumiseen tuleviin arvopaperitarjouksiin.
Block Bits syntyi vuoden 2017 villin kryptovaluuttojen ICO-buumin aikana, jolloin kaupankäyntibotit, arbitraasimoottorit ja oletettavasti kehittynyt teknologia nousivat tehokkaiksi varainhankinnan houkuttimiksi. Yksityissijoittajilla oli usein vain vähän käytännön keinoja kurkistaa kulissien taakse. Block Bitsin tapauksessa syyttäjät vakuuttivat valamiehistön siitä, ettei kulissien takana ollut mitään.
Dillmanille langetetaan nyt tuomio, ja korvausvelvollisuus sekä menetetyksi tuomitseminen ovat edelleen vireillä tässä tapauksessa. Mata odottaa edelleen omaa tuomiotaan, kun taas SEC:n keskeneräinen siviilioikeudenkäynti varmistaa, että Block Bitsin oikeudellinen tilinteko ei pääty maanantaina annettuun syyllisyystuomioon.
Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälyn avulla. Alkuperäinen englanninkielinen versio on auktoritatiivinen lähde; automaattiset käännökset voivat sisältää epätarkkuuksia, erityisesti oikeudellisessa ja sääntelyyn liittyvässä terminologiassa.
