Tervetuloa Latam Insights -katsaukseen, jossa on koottu viime viikon merkittävimmät kryptouutiset Latinalaisesta Amerikasta. Tässä numerossa Brasilia asettaa uusia tilintarkastusvaatimuksia virtuaalipalvelujen tarjoajille (VASP), Meksiko ja EU selvittävät mahdollisuuksia torjua kryptovaluuttoihin liittyvää rahanpesua maailmanlaajuisesti, ja Yhdysvaltain hallitus julistaa brasilialaiset jengit globaaleiksi terroristijärjestöiksi.
Latam Insights: Kryptovaluuttojen rahanpesun torjunta kiihtyy Meksikossa ja Brasiliassa
KIRJOITTAJA
JAA
Tärkeimmät kohdat
- Ohjeen 739 mukaisesti Brasilia vaatii CVM:n rekisteröimiä riippumattomia tilintarkastuksia kryptovaluuttalisenssien myöntämiseksi.
- Claudia Sheinbaum allekirjoitti 5 miljardin euron arvoisen EU-sopimuksen, jonka ansiosta Meksiko voi koordinoida globaaleja rahanpesun vastaisia sääntöjä.
- Marco Rubio luokitteli CV:n ja PCC:n globaaleiksi terroristijärjestöiksi, ja FTO-säännösten noudattamatta jättämisestä määrättävät seuraamukset astuvat voimaan 5. kesäkuuta.
Uudet säännöt kryptovaluutoille Brasiliassa: Keskuspankki vaatii tiukkoja riippumattomia tilintarkastuksia VASP-palveluntarjoajilta
Brasilian keskuspankki on ottanut käyttöön uuden vaatimuksen virtuaalisten varojen palveluntarjoajien (VASP) toiminnan hyväksymiseksi maassa.
Perjantaina julkaistun normatiivisen ohjeen nro 739 mukaisesti keskuspankki vaatii nyt VASP-palveluntarjoajilta Brasilian arvopaperimarkkinaviranomaiselle (CVM) rekisteröidyn tahon suorittamaa riippumatonta tilintarkastusta toimilupien myöntämiseksi.
Tarkastusten, joita kutsutaan ”kohtuullisen varmuuden raporteiksi”, on sisällettävä tietoja, joissa arvioidaan VASP:n lainsäädännön noudattamista eri osa-alueilla, mukaan lukien institutionaalinen politiikka, organisaatiorakenne ja työntekijöiden koulutus; sisäinen riskinarviointi, joka koskee yrityksen tuotteiden ja palveluiden käyttöä rahanpesu- ja terrorismin rahoittamisrikoksissa; sekä menettelyt, joiden tarkoituksena on tuntea asiakkaat.
Meksiko ja EU yhdistävät voimansa torjuakseen maailmanlaajuista kryptovaluuttojen rahanpesua
Meksikon ulkoministeri Roberto Velasco Álvarez ja Euroopan komission varapuheenjohtaja Kaja Kallas paljastivat, että maat tutkivat yhteistyömahdollisuuksia kryptovaluuttojen rahanpesun hillitsemiseksi molemmilla lainkäyttöalueilla.
Ilmoitus tehtiin lehdistötilaisuudessa 8. Meksiko–EU-huippukokouksessa, jossa Meksikon presidentti Claudia Sheinbaum ja Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen allekirjoittivat kauppasopimuksen, joka sisältää 5 miljardin euron investoinnin Meksikoon.
”Meksikon ja Euroopan unionin välisestä turvallisuusyhteistyöstä olemme tänään keskustelleet siitä, miten rikollisjärjestöt harjoittavat toimintaa globaalilla tasolla – kuten rahanpesua – ja tietysti asioista, jotka liittyvät kryptovaluuttojen käyttöön tämän tyyppisissä laittomissa toimissa”, Álvarez totesi.
Trumpin hallinto luokittelee Brasilian vaarallisimmat jengit erityisiksi globaaleiksi terroristeiksi
Keskiviikkona ulkoministeri Marco Rubio ilmoitti kahden suurimman brasilialaisen rikollisryhmän, Comando Vermelhon (CV) ja Primeiro Comando da Capitalin (PCC), nimeämisestä erityisluokitelluiksi globaaleiksi terroristeiksi (SDGT) ja paljasti aikomuksensa nimetä ne myös ulkomaisiksi terroristijärjestöiksi (FTO) 5. kesäkuuta alkaen.
Rubion mukaan nämä kaksi ryhmää ”johtavat tuhansia jäseniä ja ovat järjestäneet raakoja hyökkäyksiä brasilialaisia poliiseja, virkamiehiä ja siviilejä vastaan” sekä laajentaneet toimintaansa Brasilian rajojen ulkopuolelle. Toimenpide toteutettiin sen jälkeen, kun senaattori Flavio Bolsonaro, presidentti Lulan vastustaja tulevissa vaaleissa, ajoi tätä toimenpidettä.
Nämä kaksi järjestöä on nimetty kryptovaluuttaa rahanpesutarkoituksiin ja päätoimintansa laajentamiseen käyttäviksi, mikä lisää kryptovaluuttaelementin tähän toimenpiteeseen.
