Liittovaltion petostutkinta johti mittaviin kryptovaluuttojen takavarikkoihin, kun syyttäjät ilmoittivat, että pankkitileillä ja pörsseissä oli liikkunut lähes 100 miljoonaa dollaria. Viranomaiset takavarikoivat noin 7,1 miljoonaa dollaria petokseen liittyvistä digitaalisista lompakoista, ja syyttäjät vaativat lisäksi 24 707 031 dollarin korvauksia.
Kryptovaluutassa palautettiin miljoonia, kun 100 miljoonan dollarin petosjuttu paljastui
KIRJOITTAJA
JAA
Tärkeimmät kohdat
- Viranomaiset takavarikoivat 7,1 miljoonaa dollaria petosjärjestelmään liittyvistä kryptovaluuttalompakoista.
- Lähes 100 miljoonaa dollaria siirrettiin kahdeksan kryptovaluuttapörssin 19 tilin ja 81 pankkitilin kautta.
- Digitaaliset varat ostettiin Geminin, Bitstampin ja Coinbasen kautta, ennen kuin siirrot saapuivat Binanceen.
Kryptovaluuttojen takavarikot osoittavat, kuinka petoksen tuotot liikkuivat digitaalisten markkinoiden kautta
Miljoonia dollareita kryptovaluuttaa, joka liittyy 100 miljoonan dollarin sijoituspetokseen, on takavarikoitu, kun liittovaltion syyttäjät saivat Geoffrey K. Auyeungille viiden vuoden vankeustuomion, kertoo Yhdysvaltain Washingtonin länsiosan syyttäjänvirasto 9. kesäkuuta 2026.
Tutkijat jäljittivät juonen väitettyihin öljyn ja kaasun varastointisijoituksiin Rotterdamissa, Alankomaissa ja Houstonissa. Uhrit lähettivät varoja tileille, joiden he uskoivat toimivan escrow-välineinä, oikeusministeriö (DOJ) kertoi.
Vastaanotettuaan rahat ”ne siirrettiin nopeasti muille tileille, siirrettiin ulkomaille tai käytettiin kryptovaluuttojen, kuten bitcoinin, tetherin, USD coin ja ethereumin, ostamiseen kryptovaluuttapörssien, kuten Geminin, Bitstampin ja Coinbasen, kautta”, oikeusministeriö totesi. ”Suuri osa kryptovaluutasta siirrettiin edelleen tileille kryptovaluuttapörssissä Binance.”
Syyttäjät totesivat:
”Lähes 100 miljoonaa dollaria petostuloja kulki hänen perustamiensa ja kryptovaluuttapörsseihin linkitettyjen pankkitilien kautta.”
Oikeusasiakirjojen mukaan Auyeung avasi vähintään 81 pankkitiliä 24 eri rahoituslaitoksessa. Hän avasi myös 19 tiliä kahdeksalla kryptovaluuttapörssillä. Kesäkuun 2022 ja heinäkuun 2024 välisenä aikana näille tileille saapui 97,1 miljoonaa dollaria tilisiirtoina ja kolmansien osapuolten talletuksina.
Viranomaiset kuvailivat kryptovaluuttaa pikemminkin keskeiseksi rahanpesukanavaksi kuin alkuperäiseksi myyntivalttina. Epäilty petos keskittyi väärennettyihin öljysäiliöiden varastointimahdollisuuksiin. Kryptovaluutta tuli mukaan tapaukseen, kun uhrien varat saapuivat Auyeungin hallinnoimille tileille ja siirtyivät pörssien, ulkomaisten tilien ja ulkomaisiin rikoskumppaneihin liittyvien osoitteiden kautta.
Takavarikoidut kryptovarat korostavat uhrien korvauspyrkimyksiä
Uhrit joutuvat käymään läpi korvausprosessin, joka on edelleen vireillä tuomioistuimessa, ja syyttäjät vaativat 24 707 031 dollaria. Yksi uhri matkusti Yhdistyneestä kuningaskunnasta osallistuakseen tuomion julistamiseen ja kohdatakseen Auyeungin. Tuomioistuin viittasi teon laajuuteen määrätessään viiden vuoden vankeusrangaistuksen.
Auyeungin taloudelliset menetykset ulottuvat vankeusrangaistuksen ulkopuolelle. Hän menetti noin 2,3 miljoonaa dollaria varoja ja käteistä, jotka takavarikoitiin pankkitileiltä ja hänen kodistaan, sekä Audi SQ8 -auton. Hän suostui myös luovuttamaan noin 300 000 dollaria pankkivaroja korvauksiin.
Oikeusministeriö totesi:
”Hän suostui lisäksi olemaan vastustamatta noin 7,1 miljoonan dollarin siviilioikeudellista menetetyksi tuomitsemista, joka takavarikoitiin erilaisista kryptovaluuttalompakoista.”
Syyttäjät väittivät myös, että Auyeung jatkoi yhteydenpitoa rikoskumppaneihinsa syytteiden nostamisen ja pidätyksen jälkeen. Hallituksen mukaan hän otti elokuusta 2024 joulukuuhun 2025 vastaan vielä 400 000 dollaria provisioita, jotka ohjattiin hänen vaimonsa nimissä oleville tileille.
