Venäjän viranomaiset hajottivat yhdeksän ulkomailta koordinoitua kryptovaluuttakanavaa, jotka toimivat Moskovan City-liikealueella. Yli 20 rekisteröimättömien kryptovaluuttapörssien työntekijää ja useita kuriireja pidätettiin osallistumisestaan rahanpesuoperaatioon.
FSB teki ratsian Moskovan kryptovaluuttakeskukseen osana laajamittaista petostutkintaa
KIRJOITTAJA
JAA
Keskeiset kohdat
- FSB ja MVD tekivät ratsian Moscow Cityn kryptotoimistoihin, hajottaen 9 ulkomaista kanavaa ja pidättäen yli 20 henkilöä.
- Toimenpiteet kohdistuivat Bitriveriin ja Telegramiin liittyvään tokeniin, mikä viittaa tiukkaan valvontaan koko kryptovaluutta-alalla.
- MVD:n tutkijat etsivät lisää uhreja korvausvaatimusten esittämiseksi, ja epäillyille voi langettaa jopa 10 vuoden vankeusrangaistus.
Ulkomainen kryptovaluutan rahanpesurenkaat hajotettu
Venäjän viranomaiset hajottivat äskettäin Moskovan Cityn liikealueella toimineen rahanpesurengas, keskeyttäen yhdeksän ulkomailta koordinoitua kryptovaluuttakanavaa, joita käytettiin varastettujen varojen siirtämiseen ulkomaille. Liittovaltion turvallisuuspalvelun (FSB) ja sisäasiainministeriön (MVD) yhteisoperaatiossa lainvalvontaviranomaiset pidättivät yli 20 työntekijää Moskovassa toimivista rekisteröimättömistä kryptovaluutanvaihtopisteistä.
FSB:n lausunnon mukaan rekisteröimättömät pörssit toimivat väitetysti keskeisenä välittäjänä ukrainalaisille puhelinkeskuksille, jotka kohdistivat puhelin- ja verkkopetoksia venäläisiin kansalaisiin. Huijarit pitivät jatkuvasti yhteyttä uhreihin – kohdistuen usein haavoittuviin väestöryhmiin, kuten eläkeläisiin – ja ohjasivat heitä vaihe vaiheelta transaktioiden läpi paljastamatta toiminnan todellista luonnetta.
Uhrien kerrotaan saaneen ohjeet ostaa kryptovaluuttaa Moskovan toimistoista, mistä se siirrettiin välittömästi Ukrainassa toimivien järjestäjien hallinnoimille tileille, tiedotteessa kerrottiin. Tutkijat paljastivat, että verkosto nojautui nuoriin toimijoihin, jotka oli rekrytoitu eri puolilta Venäjää.
Kryptovaluuttapörsseihin kohdistuva operaatio tapahtuu samaan aikaan, kun Venäjä laajentaa bitcoin-louhintatoiminnan kieltoa. Kuten Bitcoin.com News on raportoinut, Venäjän pääministerin Mihail Mišustinin äskettäin allekirjoittama asetus kieltää nyt bitcoin-louhinnan Moskovassa ja joillakin Kurskin alueen osilla vuoteen 2032 asti.
Venäjän viranomaiset ovat myös laajentaneet toimiaan kohdistamaan niitä maan kryptovaluutta-alan merkittävimpiin henkilöihin. Merkittäviä kohteita on muun muassa Igor Runets, Bitriverin – yhden Venäjän suurimmista bitcoin-louhintayrityksistä – perustaja ja toimitusjohtaja, jota tutkijat syyttävät suuren kotimaisen metallurgia- ja energiakonsernin huijaamisesta.
Samalla johtavat lainsäätäjät tehostavat julkisia varoituksia digitaalisia varoja vastaan; Andrei Svintsov, valtion duuman tietopolitiikka-, tietotekniikka- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja, julkaisi äskettäin suoran vetoomuksen, jossa hän kehotti kansalaisia olemaan ostamatta Gram-tokenia, joka liittyy läheisesti Telegram-viestintäjärjestelmään.
Samaan aikaan Venäjän viranomaiset paljastivat, että useita 18–25-vuotiaita kuriireja oli pidätetty sen jälkeen, kun he olivat keränneet käteistä suoraan petoksen uhreilta ja toimittaneet sen vaihtopisteisiin muuntamista ja ulkomaille siirtoa varten.
Sisäasiainministeriön tutkintayksiköt ovat aloittaneet rikosoikeudenkäynnit Venäjän federaation rikoslain 159 §:n 4 momentin nojalla, joka koskee järjestäytyneen ryhmän tekemää laajamittaista petosta. Sekä valuutanvaihtopisteiden työntekijät että kuriirit on syytetty avunannosta rikokseen. Jos heidät todetaan syyllisiksi, heitä uhkaa jopa 10 vuoden vankeusrangaistus.
Viranomaiset pyrkivät tunnistamaan lisää uhreja taloudellisen vahingon laajuuden selvittämiseksi, todisteiden keräämiseksi ja mahdollisten korvauskeinojen kartoittamiseksi.
Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälyn avulla. Alkuperäinen englanninkielinen versio on auktoritatiivinen lähde; automaattiset käännökset voivat sisältää epätarkkuuksia, erityisesti oikeudellisessa ja sääntelyyn liittyvässä terminologiassa.
