CFTC käyttää Microsoftin tekoälytyökaluja kryptovaluutta- ja ennustemarkkinoiden valvontaan, puheenjohtaja kertoo kongressille

Keskeiset kohdat:

• CFTC:n puheenjohtaja Michael Selig vahvisti, että virasto ottaa käyttöön tekoälyä ja automaatiotyökaluja markkinoiden valvontaan, vaikka henkilöstömäärä on vähentynyt 20 % tilikaudesta 2024 lähtien.
• Kuuden Polymarket-tilin kerrotaan ansainneen 1,2 miljoonaa dollaria lyömällä vetoa Yhdysvaltojen Iran-iskuista tunteja ennen 28. helmikuuta toteutettua operaatiota, mikä herätti epäilyksiä sisäpiirikaupasta.
• Selig piti Clarity Act -lain mukaista kaksipuolueista kryptomarkkinoiden sääntelyä välttämättömänä ja kehotti kongressia lähettämään lakiesityksen presidentin pöydälle vuonna 2025.

Selig pitää Clarity Act -lakia välttämättömänä, kun CFTC joutuu kongressin kritiikin kohteeksi Polymarketin sisäpiirikauppapelkojen vuoksi

Puheenjohtaja Michael Selig, joka astui virkaan noin 100 päivää ennen kuulemistilaisuutta, todisti, että Commodity Futures Trading Commission (CFTC) on hyväksynyt Microsoft 365 Copilotin käytön koko henkilöstönsä keskuudessa ja rakentaa uusia tekoälypohjaisia valvontajärjestelmiä petosten, markkinamanipuloinnin ja sisäpiirikauppojen havaitsemiseksi. Viraston henkilöstömäärä on laskenut 708:sta kokopäiväisestä työntekijästä tilikauden 2024 lopussa noin 543:een, mikä on yli 20 prosentin vähennys. Selig puolusti leikkauksia ja kertoi paneelille, että virasto toimii tehokkaammin kuin koskaan.

Minnesotalainen varapuheenjohtaja Angie Craig vastusti tätä suoraan. Craig väitti, että CFTC ei voi valvoa digitaalista hyödykekaupankäyntiä ja ennustemarkkinoita riittävällä tavalla, kun henkilöstömäärä on alle sen, mitä ensimmäinen Trumpin hallinto itse oli pyytänyt. Hän vaati virastolle täyttä rahoitusta ja sanoi, että kongressin tarkoituksena ei ole koskaan ollut, että yksittäinen komissaari johtaisi CFTC:tä yksin. Selig on tällä hetkellä ainoa virassa oleva komissaari, ja neljä paikkaa on vapaana.

Useat jäsenet kysyivät Seligiltä Polymarketissa, Kalshissa ja muilla alustoilla tapahtuneista, ajallisesti tarkasti ajoitetuista kaupoista, jotka liittyivät arkaluontoisiin hallituksen toimiin. Massachusettsin edustaja Jim McGovern mainitsi noin 500 miljoonan dollarin arvosta öljy- ja osakefutuurikauppoja, jotka tehtiin juuri ennen kuin presidentti Trump julkaisi Truth Socialissa 23. maaliskuuta klo 7.04, että Yhdysvallat oli aloittanut tulitaukoneuvottelut Iranin kanssa. Kongressiedustaja April McClain Delaney ja muut viittasivat Reutersin raporttiin, jonka mukaan kuusi äskettäin luotua Polymarket-tiliä ansaitsi noin 1,2 miljoonaa dollaria lyömällä vetoa siitä, että Yhdysvallat iskisi ilmaiskuilla Iraniin, ja nämä tilit rahoitettiin 24 tunnin kuluessa iskuista.

Selig toisti kuulemistilaisuudessa nollatoleranssipolitiikkaa sisäpiirikaupoista, mutta kieltäytyi vahvistamasta tai kumoamasta, tutkiiko CFTC mitään tiettyjä kauppoja, sanoen, että se voisi vaarantaa käynnissä olevat tutkimukset. Hän sanoi, että viraston täytäntöönpanoyksikkö, jota johtaa entinen CIA-upseeri ja New Yorkin eteläisen piirin syyttäjä David Miller, rekrytoi aktiivisesti lisää henkilöstöä.

Digitaalisten varojen osalta Selig ilmaisi vahvan tukensa CLARITY-laille, joka on tämän valiokunnan edistämä kaksipuolueinen kryptomarkkinoiden rakennetta koskeva lainsäädäntö. Hän kertoi jäsenille, että lakiesitys on välttämätön vuosia kestäneen sääntelyepäselvyyden lopettamiseksi, joka on ajanut kehittäjät ja innovaattorit ulkomaille. Hän sanoi, että CFTC ja Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomainen (SEC) ovat jo allekirjoittaneet yhteisen tulkinnan, jossa selvennetään, mitkä kryptovarat luokitellaan arvopapereiksi ja mitkä hyödykkeiksi. Virastot ovat myös allekirjoittaneet yhteisymmärryspöytäkirjan valvonnan, tiedonjaon ja sääntelyn koordinoimiseksi.
Selig käsitteli ennustemarkkinoita laajasti. Virasto julkaisi maaliskuussa 2025 ennakkoilmoituksen ehdotetusta sääntelystä ja pyysi yleisöltä kommentteja siitä, miten tapahtumasopimuksia, jotka ovat rekisteröidyillä pörsseillä kaupatavia johdannaisia, tulisi säännellä. Hän kertoi valiokunnalle, että CFTC ei ole sallinut sotaan, terrorismiin tai salamurhiin liittyviä sopimuksia säännellyillä alustoillaan, mutta kieltäytyi ennakoimasta sääntelyprosessin lopputulosta. Useat demokraatit, mukaan lukien edustaja Jim Costa Kaliforniasta ja edustaja Teresa Leger Fernandez New Mexicosta, väittivät, että ennustemarkkinoiden urheilusopimukset heikentävät suoraan heimojen pelisopimuksia ja osavaltioiden suvereniteettia.

Georgian edustaja Austin Scott esitti huolensa hajautetuista pörssialustoista (DEX), kuten Hyperliquidistä, joka listaa raakaöljyn ikuisia sopimuksia ilman erillisiä varoja, markkinavalvontaa tai Yhdysvaltain valvontaa. Scott sanoi, että näiden alustojen volyymit voivat nousta 200 000 tilaukseen sekunnissa ja vaikuttaa kotimaisiin bensiinin hintoihin. Selig sanoi, että CFTC seuraa näitä ulkomaisia markkinoita ja haluaa tuoda kyseisen toiminnan takaisin kotimaisen sääntelyn piiriin.

Selig kertoi valiokunnalle, että virasto on myös ryhtynyt toimenpiteisiin maksu-stablecoinien pääomakäsittelyn selkeyttämiseksi, antanut ohjeita tokenisoiduista vakuuksista ja hahmotellut velvoitteet yhdysvaltalaisille ohjelmistokehittäjille, jotka rakentavat blockchain-infrastruktuuria. Hän kutsui lainsäädäntöä ainoaksi tavaksi varmistaa nämä suojat pitkällä aikavälillä tulevia hallinnollisia käänteitä vastaan.

Kuulemistilaisuudessa käsiteltiin myös lannoitteiden nousevia hintoja, huolia maataloushyödykesopimusten 24 tunnin kaupankäyntimalleista, CFTC:n ilmiantajien rahaston rahoituksen vakautta sekä useiden jäsenten pyrkimystä kodifioida olemassa olevat no-action-kirjeet, jotka suojaavat kirkon eläkejärjestelmiä ja yliopistojen rahastoja hyödykepoolien operaattoreiden rekisteröintivaatimuksilta.

Valiokunnan puheenjohtaja GT Thompson Pennsylvaniasta päätti kuulemistilaisuuden sanomalla, että hän ja Craig lähettävät Valkoiseen taloon kirjeen, jossa he kehottavat nimittämään viipymättä pätevät henkilöt täyttämään kaikki neljä avointa komissaarin paikkaa puolueiden välisellä yhteistyöllä. Kuulemistilaisuuden pöytäkirja on avoinna 10 päivän ajan.