سرکوب رمزارزها در کرهٔ جنوبی به محکومیت ۱۵ سالهٔ مدیرعامل دِلیو انجامید

دادگاه تشخیص داد از دارایی‌های مشتریان سوءاستفاده شده است

بر اساس گزارش‌های منطقه‌ای، دادگاه ناحیه‌ای جنوبی سئول در ۱۳ اوت این حکم را صادر کرد و با اشاره به خطر فرار، دستور بازداشت فوری جونگ را داد. دادستان‌ها درخواست حکم ۲۰ سال زندان کرده بودند.

دادگاه جونگ را بابت اختلاس حدود ۷۰ میلیارد وون، یا ۴۹.۲ میلیون دلار، از دارایی‌های مشتریان مجرم شناخت. همچنین او را به‌دلیل ارائهٔ اسناد جعلی هنگام ثبت دلئو به‌عنوان ارائه‌دهندهٔ خدمات دارایی مجازی (Virtual Asset Service Provider) — یک دسته‌بندی به‌رسمیت‌شناخته‌شده از سوی دولت برای کسب‌وکارهای رمزارزی — محکوم کرد.

به گفتهٔ دادگاه، گزارشی از یک شرکت حسابرسی که برای ثبت‌نام ارائه شده بود، میزان دارایی‌های سکه‌ای دلئو را حدود ۴۷.۶ میلیارد وون، یا ۳۴ میلیون دلار، بیش‌اظهاری کرده بود. قضات گفتند جونگ مجوز شرکت را به‌صورت غیرصادقانه به‌دست آورده و خدماتی را تبلیغ کرده که دلئو توان ارائهٔ آن‌ها را نداشته است.

مسدود شدن برداشت‌ها کاربران را بدون دسترسی گذاشت

دلئو به‌عنوان یک شرکت سپرده‌گذاری و وام‌دهی رمزارزی فعالیت می‌کرد و خود را به‌عنوان یک بانک دارایی دیجیتال معرفی می‌کرد. مشتریان بیت‌کوین، اتریوم و دیگر دارایی‌های رمزارزی را در ازای پرداخت سود سپرده‌گذاری می‌کردند.

مشکلات شرکت در ژوئن ۲۰۲۳ علنی شد؛ زمانی که به‌طور ناگهانی برداشت‌های مشتریان را مسدود کرد. هزاران کاربر دیگر نتوانستند به دارایی‌هایی که به پلتفرم سپرده بودند دسترسی داشته باشند.

این تعلیق در جریان بحران گسترده‌تر شرکت‌های وام‌دهی رمزارزی رخ داد. دلئو دارایی‌های مشتریان را نزد طرف‌های مقابل بیرونی قرار داده بود که دچار زیان‌هایی مرتبط با سقوط صرافی رمزارزی FTX در سال ۲۰۲۲ شدند. «هارو اینوست» (Haru Invest)، پلتفرم سوددهی دیگری در کرهٔ جنوبی، نیز در همان زمان تقریباً سپرده‌گذاری و برداشت‌ها را متوقف کرد.

حکمِ غیرقانونی بودنِ تفتیش، پروندهٔ بزرگ‌تر را تضعیف کرد

یک گزارش نیوزیس اشاره می‌کند که جونگ در اتهام بزرگ‌تری که مربوط به حدود ۲۵۰ میلیارد وون، یا ۱۷۵.۶ میلیون دلار، از حدود ۲,۸۰۰ مشتری بود تبرئه شد. قضات حکم دادند داده‌های کلیدی از یک اپراتور سرور به‌طور غیرقانونی به‌دست آمده است.

دادگاه گفت بازرسان از حق دلئو برای حضور در روند تفتیش محافظت نکردند و فهرست اقلام ضبط‌شده را ارائه ندادند. به این معنا که پایگاه داده و شواهد مشتق از آن قابل استفاده نبود و پروندهٔ اصلی دادستانی تضعیف شد.

با این حال، دادستان‌ها اتهام‌های جایگزین جداگانه‌ای دربارهٔ حدود ۱,۱۰۰ قربانی و ۷۰ میلیارد وون داشتند. این اتهام‌ها مبنای محکومیت شد. جونگ همچنین دربارهٔ اتهام‌هایی مرتبط با ۴۱ قربانی دیگر تبرئه شد، زیرا شواهد پشتیبان ارائه نشده بود.

نظارت سخت‌گیرانه‌تر بر رمزارز با آزمون جدیدی روبه‌رو می‌شود

این حکم فراتر از دلئو اهمیت دارد، زیرا کرهٔ جنوبی پس از شکست‌ها، از جمله ترا-لونا و FTX، نظارت بر رمزارز را سخت‌تر کرده است. «قانون حفاظت از کاربران دارایی مجازی» که در سال ۲۰۲۴ اجرایی شد، قواعد مربوط به امانت‌داری، شفافیت و حفاظت از مشتریان را تقویت کرد.

دلئو در نوامبر ۲۰۲۴ ورشکسته اعلام شد و روند تصفیه برای فروش دارایی‌ها و توزیع وجوه میان طلبکاران آغاز شد. میزان بازیابی وجوه برای سپرده‌گذاران همچنان نامشخص است؛ همان‌طور که پس از شکست پلتفرم‌های وام‌دهی رمزارزی اغلب رخ می‌دهد.

جونگ ممکن است به حکم اعتراض کند. سپرده‌گذاران، سرمایه‌گذاران و نهادهای ناظر روند تصفیه، هرگونه تجدیدنظر و این‌که آیا این پرونده به بررسی دقیق‌تر شرکت‌های رمزارزیِ نگهدارندهٔ دارایی مشتریان منجر می‌شود یا نه را دنبال خواهند کرد.