کماندوی یورش به مادورو پس از شرط‌بندی ۴۰۰ هزار دلاری در پولی‌مارکت روی مأموریت خودش، اتهام را نپذیرفت

نکات کلیدی:

• ون دایک در دادگاه فدرال منهتن در ۲۸ آوریل در برابر پنج اتهام فدرال خود را بی‌گناه اعلام کرد.
• وکیل مدافع، مارک گِراگوس، از برنامه برای به چالش کشیدن اعتبار کیفرخواست خبر داد.
• به گزارش رویترز، کالشی پیش‌تر بر اساس الزامات شناسایی خود، ون دایک را مسدود کرده بود.

قاعده «ادی مورفی» توسط CFTC در پیگرد قضایی مورد استناد قرار گرفت

این سرباز ۳۸ ساله نیروهای ویژه، این اقرار را در برابر قاضی دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده، مارگارت ام. گارنت، مطرح کرد؛ در حالی که وکیل سرشناسِ امور کیفری مارک گراگوس به‌همراه زک اینتراتِر رهبری دفاع را بر عهده داشت. گراگوس بیرون از دادگاه به خبرنگاران گفت قصد دارد اعتبار خودِ کیفرخواست را به چالش بکشد—اقدامی قابل توجه، با توجه به اینکه این پرونده نخستین پیگرد فدرالِ معاملات نهانی است که تاکنون علیه یک معامله‌گرِ بازارهای پیش‌بینی ثبت شده است.

گارنت ون دایک را با وثیقه ۲۵۰ هزار دلاری آزاد کرد و تاریخ بعدی دادگاه را برای ۸ ژوئن جهت برگزاری نشست پیش از محاکمه تعیین کرد. سفر او به بخش‌هایی از کارولینای شمالی، نیویورک و کالیفرنیا—جایی که ون دایک در آن خانواده دارد—محدود شده است.

ون دایک به استفاده غیرقانونی از اطلاعات محرمانه دولتی، سرقت اطلاعات دولتیِ غیرعمومی، کلاه‌برداری در کالاها، کلاه‌برداری اینترنتی و انجام یک تراکنش پولی غیرقانونی متهم است. این اتهامات ناشی از ۳۳ هزار دلار شرط‌بندی است که ون دایک بین ۲۷ دسامبر تا ۲ ژانویه در Polymarket انجام داد مبنی بر اینکه مادورو به‌زودی از قدرت کنار خواهد رفت و نیروهای آمریکایی وارد ونزوئلا خواهند شد. بازارها در آن زمان هر دو رویداد را نامحتمل قیمت‌گذاری کرده بودند و همین موضوع باعث شد با اجرای عملیات Absolute Resolve که مادورو را درست روز بعد، ۳ ژانویه، دستگیر کرد، این سود بادآورده ۴۰۴ هزار دلاری حاصل شود.

کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) نیز اتهامات مدنیِ موازی مطرح کرده است و این پرونده را به اقدامی دوگانه—اجرای فدرال-کیفری و فدرال-مدنی—علیه یک معامله‌گر خُرد در بازارهای پیش‌بینی تبدیل می‌کند. شکایت CFTC نخستین باری را رقم می‌زند که این نهاد به اصطلاحاً «قاعده ادی مورفی» استناد کرده است—ماده‌ای از قانون مبادلات کالایی که به نام فیلم ۱۹۸۳ Trading Places نام‌گذاری شده و استفاده کارکنان دولت از اطلاعات دولتیِ غیرعمومی در بازارهای تحت صلاحیت CFTC را ممنوع می‌کند.

دیوید آی. میلر، مدیر بخش اجرای قوانین CFTC، هنگام علنی شدن شکایت گفت: «این پرونده نخستین بار است که CFTC در ارتباط با قراردادهای رویدادی، اتهام معاملات نهانی مطرح می‌کند و نخستین بار است که CFTC از به‌اصطلاح “قاعده ادی مورفی” برای طرح اتهام بر مبنای سوءاستفاده از اطلاعات دولتی استفاده می‌کند.»

دو جزئیات عملیاتی از این پرونده، پیامدهایی فراتر از اتهامات کیفری دارد. Polymarket گفت معاملات ون دایک را به مقام‌ها گزارش کرده و با تحقیق همکاری کرده است. رقیب آن، کالشی، پیش‌تر بر اساس الزامات احراز هویت خود، مانع از باز کردن حساب توسط ون دایک شده بود؛ رویترز جمعه گذشته گزارش داد.

نشست پیش از محاکمه در ۸ ژوئن، برنامه زمانی پرونده‌ای را تعیین خواهد کرد که اکنون احتمالاً به پرونده آزمون تبدیل می‌شود برای اینکه دادگاه‌های فدرال چگونه با معاملات نهانی در پلتفرم‌های قرارداد رویداد برخورد می‌کنند. تیم دفاعی باید با یک مسیر مستند از پنهان‌کاری درگیر شود: طبق کیفرخواست، او پس از بردن شرط‌بندی‌ها، وجوه را به یک خزانه ارز دیجیتال در خارج از کشور منتقل کرد، عواید را به یک حساب کارگزاری آنلاینِ تازه‌ایجاد منتقل کرد، از Polymarket خواست حسابش را حذف کند و نشانی ایمیلِ ثبت‌شده برای حساب صرافی رمزارز خود را به ایمیلی که به نام او نبود تغییر داد.

عکسی که ادعا می‌شود به این عملیات مرتبط است—ون دایک «در چیزی که به نظر می‌رسد عرشه یک کشتی در دریا، هنگام طلوع آفتاب، با لباس نظامی ایالات متحده و در حال حمل یک تفنگ»—پس از یورش در حساب گوگل او بارگذاری شد.