«دسترسی به خدا» در دعوای حقوقی دیگری علیه BitMEX دوباره مطرح شد

به‌طور خلاصه، در ۱۲ سپتامبر، کنسرسیوم سرمایه‌گذاری بازیابی بلاکچین (BRIC)، سرمایه‌گذاری مشترکِ وِن‌اک (Vaneck) و GXD Labs، از پنج نهاد بیت‌مِکس شکایت کرد و در دادگاه ورشکستگی ایالات متحده در منهتن خواستار بازپس‌گیری ۶,۳۶۰ بیت‌کوین (۴۸۵ میلیون دلار) برای مشتریان سابق سلسیوس شد. این دعوی اساساً درباره دو حساب معاملاتی است که بیت‌مِکس در جریان سقوط ناشی از کووید در ۱۲ تا ۱۳ مارس ۲۰۲۰ بست؛ زمانی که بیت‌کوین ۵۰٪ سقوط کرد و به زیر ۴,۰۰۰ دلار رسید.

اکنون، شاکیان ادعا می‌کنند معاملات خودِ بیت‌مِکس سقوط را بدتر کرده و همچنین مدعی‌اند موقعیتی که بیت‌کوین‌های سلسیوس را نگه می‌داشت در قیمتی بسته شده که allegedly فقط روی بیت‌مِکس وجود داشته است.

«مرکز سود» لیکوئیدیشن

در شکایت آمده است: «بیت‌مِکس به‌جای حفظ یک بازار منظم، عمداً پلتفرم و رویه‌های لیکوئیدیشن خود را طوری طراحی کرد که باعث لیکوئید شدن وثیقه‌ها و کلاهبرداری از مشتریان خودش شود»، و می‌افزاید که این صرافی «بحران‌های بازار را به یک مرکز سود تبدیل کرد.»

در ۱۳ مارس ۲۰۲۰، بیت‌مِکس حدود ۲۵ دقیقه از دسترس خارج شد و حملات منع سرویس توزیع‌شده (DDoS) به سامانه‌هایش را مقصر دانست؛ در همین مدت BTC از حدود ۳,۹۰۰ دلار به ۵,۳۰۰ دلار جهش کرد.

به گفته BRIC، وقتی بیت‌مِکس معاملات و لیکوئیدیشن‌ها را در برابر دفتر سفارشاتِ کهنه از سر گرفت، باعث شد سفارش‌های فروشِ لیکوئیدیشن اجباری «در میان مجموعه‌ای نازک از پیشنهادهای خریدِ قدیمی پایین را جاروب کند و در قیمتی اجرا شود که هیچ‌جا جز روی دفتر سفارشاتِ خرابِ خودِ بیت‌مِکس وجود نداشت.»

این شکایت همچنین مدعی است تیم معاملاتی خودِ بیت‌مِکس می‌توانسته مخفیانه ببیند مشتریان در کجا مجبور به خروج می‌شوند و علیه آن‌ها معامله کند.

اتهامات تکراری

BRIC گفت: «بر اساس اطلاعات و باور، میز معامله‌گری مبتنی بر اطلاعات داخلی به دسترسی و قابلیت‌هایی دسترسی داشت که برای مشتریان عادی در دسترس نبود؛ چیزی که دیگران از آن با عنوان «دسترسی خدا» یاد کرده‌اند—دسترسی لحظه‌ای به حساب مشتری، جریان سفارش‌ها، اجرا، موقعیت‌های باز و اطلاعات لیکوئیدیشن.» آن‌ها افزودند «بر اساس اطلاعات و باور» کارکنان مرتبط با میز معامله‌گری مبتنی بر اطلاعات داخلی از حساب‌های ایمیل ناشناسِ «یک‌بارمصرف» استفاده می‌کردند و می‌توانستند در صرافی‌های مختلف رمزارزی معامله کنند.

همین اتهامات «دسترسی خدا» و میز داخلی در شکایت جداگانه‌ای علیه بیت‌مِکس مطرح شده بود؛ شکایتی که توسط BKX Services، یک شرکت نواداییِ مستقر در نیویورک، و دیوید نامدار ثبت شد.

این شکایت در همان روز، ۲۳ ژوئیه، ثبت شد که صرافی تعطیلی خود را اعلام کرد. همان‌طور که Bitcoin.com News گزارش داد، شاکیان به‌دنبال وضعیت دعوای گروهی و بازپس‌گیری ۶۲۳ بیت‌کوین هستند که در نتیجه این لیکوئیدیشن‌های اجباری از دست رفته است.

در همین حال، شکایت مرتبط با سلسیوس نیز ادعا می‌کند وثیقهٔ هر موقعیت معاملاتیِ لیکوئیدشده به صندوق بیمه بیت‌مِکس منتقل می‌شد و به این صرافی انگیزه می‌داد تا موقعیت‌های مشتریانش را لیکوئید کند.

طبق شکایت، در ۱۲ تا ۱۳ مارس ۲۰۲۰، این صندوق ۴,۴۵۷ بیت‌کوین رشد کرد و در اوج به ۳۷,۸۳۶ بیت‌کوین رسید. با این حال، در آن زمان خودِ بیت‌مِکس گفته بود که صندوق در ۱۳ مارس ۲,۶۰۶ بیت‌کوین از دست داده است و تأکید کرده بود که این صندوق هزینه‌های جاری بیت‌مِکس را پوشش نمی‌دهد و به سود شرکت اضافه نمی‌کند.

گذشتهٔ تاریکِ خودِ سلسیوس

با این حال، این شکایت همچنین یادآور این واقعیت است که وام‌دهنده رمزارزیِ فروپاشیده، خود با پول قرضی دست به شرط‌بندی‌های بزرگ و پرریسک می‌زد، در حالی که به مشتریانش می‌گفت سرمایه‌گذاری‌های امن انجام می‌دهد.

شوبا پیلای (Shoba Pillay)، بازرس منصوب دادگاه، در ژانویه ۲۰۲۳ نتیجه‌گیری کرد: «مدل کسب‌وکاری که سلسیوس به مشتریان خود تبلیغ و عرضه می‌کرد، همان کسب‌وکاری نبود که سلسیوس در عمل اداره می‌کرد»، و افزود که شرکت «از همان ابتدا وعده شفافیت خود را کنار گذاشت.»

در هر صورت، معامله‌گران پیش‌تر نیز بدون موفقیت بابت لیکوئیدیشن‌های بیت‌مِکس از آن شکایت کرده‌اند. در همین حال، در اکتبر ۲۰۲۵، BRIC گفت که تتر نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار پرداخت کرده است تا یک دعوی سلسیوس را تسویه کند.

بیت‌مِکس که قرار است در ۲۳ سپتامبر معاملات را متوقف کند، هنوز به شکایت سلسیوس واکنشی نشان نداده است. Bitcoin.com News برای دریافت نظر با بیت‌مِکس تماس گرفته است.