بایننس تراکنش‌ها با ۱۶ پلتفرم را پایان داد و درباره بازبینی کیف‌پول‌ها هشدار داد

بایننس سه مهلت برای محدودیت‌های تراکنشی تعیین کرد

تراکنش‌های مربوط به ۱۶ ارائه‌دهنده خدمات دارایی‌های رمزارزی، بر اساس محدودیت‌هایی که ۱۴ اوت اعلام شد، دیگر از طریق بایننس پردازش نخواهند شد. این صرافی به کاربران دستور داد پس از تاریخ‌های اجرایی مربوط به هر نهاد، از ارسال وجه به آن‌ها، دریافت دارایی از آن‌ها، یا هرگونه تعامل مستقیم یا غیرمستقیم با نهادهای نام‌برده خودداری کنند.

محدودیت‌ها از ۷ اوت برای Shelbit (که توسط Shelbit General Trading LLC اداره می‌شود) و Aban Tether Exchange اجرایی شد. بایننس مهلت دوم را در ۱۳ اوت برای A7 Nigeria، A7 Africa و Pilotfinance Ltd. اعمال کرد و پس از آن، ضرب‌الاجل ۲۳ اوت شامل ۱۱ پلتفرم دیگر از جمله HTX، EXMO، Rapira، Aifory Pro، ABCeX و WhiteBird شد.

نهادهای باقی‌مانده در فهرست ۲۳ اوت عبارت‌اند از Noonecrypto Inc.، Tradex، Monease Ltd.، Bitpapa و Exnode (از جمله Exnode Pay). بایننس هشدار داد:

“هرگونه تراکنشی که در این تاریخ‌ها یا پس از آن‌ها تلاش شود انجام شود، ممکن است نگه داشته شده و مشمول بررسی تطبیق قرار گیرد. در حالی که بررسی در جریان است ممکن است محدودیت‌هایی روی کیف‌پول(های) تحت تأثیر اعمال شود و چنین فعالیتی همچنین ممکن است نقض شرایط استفاده بایننس محسوب شود.”

تحریم‌ها شبکه‌های رمزارزی ایران و روسیه را هدف می‌گیرند

مقام‌های ایالات متحده از طریق اقدام دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) در ۷ اوت، بر Shelbit و Aban Tether تحریم اعمال کردند. وزارت خزانه‌داری مدعی شد که آدرس‌های Shelbit بیش از ۳ میلیون دلار با آدرس‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبادله کرده‌اند، در حالی که Aban Tether تراکنش‌هایی را پردازش کرده که شامل صرافی‌های ایرانیِ از پیش نام‌گذاری‌شده (تحریم‌شده) بوده است.

اقدامات اجرایی پیشین علیه Nobitex، Wallex، Bitpin و Ramzinex الزامات غربالگری پیرامون مواجهه با صرافی‌های ایرانی را افزایش داد. اقدام تحریمی ۲ ژوئن که چهار پلتفرم ایرانی را دربر می‌گرفت کسب‌وکارهایی را پوشش می‌داد که OFAC بعداً آن‌ها را در میان طرف‌های مقابل تراکنش‌های Aban Tether شناسایی کرد؛ موضوعی که محدودیت‌های اوت را به کارزاری گسترده‌تر برای هدف‌گیری جریان‌های دارایی دیجیتال مرتبط با ایران پیوند می‌دهد.

مقام‌های بریتانیا نیز به‌طور جداگانه صرافی‌های رمزارزی و شبکه A7 تحت حمایت کرملین را از طریق ۱۸ مورد نام‌گذاری تحریمی که ۲۶ مه اعلام شد هدف قرار دادند. مقام‌ها ادعا کردند A7 از دور زدن تحریم‌ها، تدارکات نظامی و پرداخت‌های مرتبط با نفت حمایت کرده است، در حالی که این شبکه مدعی شد طی سال گذشته بیش از ۹۰ میلیارد دلار را جابه‌جا کرده است.

بسته بریتانیا چندین نهادی را شامل می‌شد که در فهرست بایننس نیز دیده می‌شوند؛ از جمله EXMO Exchange Ltd.، Rapira Group LLC، Sooty Ltd.، Bitpapa، Nueva Cryptologia و Huobi Global. این تحریم‌ها همچنین صرافی‌ها و ارائه‌دهندگان پرداخت مرتبط با مسیرهای تسویه‌حساب رو به روسیه، زیرساخت استیبل‌کوین و کانال‌های نقدینگی فرامرزی را نیز دربر گرفت.

A7 با افزایش فشارهای تطبیق، پرداخت‌های جایگزین را گسترش می‌دهد

A7 با سخت‌تر شدن دسترسی توسط دولت‌های غربی به کانال‌های مالی تثبیت‌شده، سیستم‌های جایگزین تسویه‌حساب فرامرزی را ترویج کرده است. A7 می‌گوید به بیش از ۱۰,۰۰۰ شریک تجاری خدمت‌رسانی می‌کند و نزدیک به یک‌پنجم بازار تسویه‌حساب‌های بین‌المللی روسیه را میانجی‌گری می‌کند. گفته می‌شود استیبل‌کوین A7A5 با پشتوانه روبل آن، از ۱۰۰ میلیارد دلار حجم تجمعی تراکنش عبور کرده است.

بایننس در حالی که به موشکافی درباره تراکنش‌های مرتبط با طرف‌های محدودشده پاسخ می‌دهد، عملیات تطبیق خود را گسترش داده است. این شرکت پیش‌تر کاهش ۹۶.۸ درصدی در مواجهه تراکنش‌های مرتبط با تحریم‌ها را بین ژانویه ۲۰۲۴ تا ژوئیه ۲۰۲۵ گزارش کرده بود. عملیات تطبیق آن بیش از ۱,۵۰۰ کارکن را شامل می‌شود که حدود ۲۵٪ از نیروی کار جهانی آن را تشکیل می‌دهد.

کاربران همچنان مسئول تأیید مقصد، شبکه و طرف مقابل پیش از آغاز یک انتقال بلاک‌چینیِ غیرقابل‌بازگشت هستند. یک تراکنش آزمایشی کوچک می‌تواند خطاهای آدرس یا شبکه را آشکار کند، هرچند ریسک‌های تطبیقی مرتبط با انتقال دارایی به یک پلتفرم محدودشده یا کیف‌پولی متصل به آن را از بین نمی‌برد.

صرافی‌های متمرکز حضانت (نگه‌داری) دارایی‌های مشتریان را در اختیار دارند و می‌توانند بر اساس قواعد قابل اعمال، برداشت‌ها را به تأخیر بیندازند، بررسی کنند یا از آن جلوگیری کنند. یک کیف‌پول خودحضانتی به مالک خود کنترل کلیدهای خصوصی را می‌دهد، اما تعهدات تحریمی را حذف نمی‌کند یا از کاربرانی که با طرف‌های مقابل محدودشده تراکنش می‌کنند محافظت نمی‌کند. آخرین گروه از محدودیت‌های پلتفرمی بایننس از ۲۳ اوت اجرایی می‌شود.