پلیس امارات متحده عربی دو کارمند بایننس را در فرودگاهها بازداشت و از نفر سوم بازجویی کرد؛ این اقدام در چارچوب تحقیق درباره کلاهبرداری پیرامون وجوهی انجام شد که از طریق این صرافی جابهجا میشد. هر سه نفر آزاد شدهاند و بایننس میگوید هیچکدام از آنها هدف این پرونده نبودهاند.
دو کارمند بایننس در فرودگاههای امارات متحده عربی در میان تحقیقات مربوط به کلاهبرداری بازداشت شدند
نویسنده
اشتراک
نکات کلیدی
- دو کارمند بایننس در فرودگاههای امارات بازداشت و سپس آزاد شدند.
- از یک مدیر دیگر بایننس در ماه ژوئیه توسط پلیس بازجویی شد.
- نام برخی کارکنان به یک حساب بانکی شرکتی مرتبط با صرافی گره خورده بود.
بازداشت کارکنان پس از توقف در فرودگاه، سپس آزادی
پلیس امارات دو کارمند بایننس را کنار کشید و طی هفتههای اخیر در فرودگاهها، در جریان تحقیق درباره کلاهبرداری مربوط به جابهجایی پول از طریق این صرافی، متوقف کرد؛ نیویورک تایمز در ۲۰ اوت گزارش داد. یک مقام دیگر بایننس که شرکت تابعه دبی را اداره میکند، در ژوئیه در یک پاسگاه پلیس مورد بازجویی قرار گرفت. هر سه نفر از آن زمان آزاد شدهاند. نهاد اصلی ناظر بر بایننس در امارات مستقر است.
به گفته افراد آشنا با این تحقیقات، یکی از آن دو نفر که کارمندی در سطح میانی بوده، پس از توقف در فرودگاه، این ماه یک شب را در پاسگاه پلیس شارجه در بازداشت گذرانده است. کارمند دیگر نیز تقریباً همزمان در فرودگاه دیگری در امارات توسط پلیس متوقف شد. چهار نفر آنچه رخ داده را به شرط ناشناس ماندن توصیف کردند، زیرا تحقیق پلیس هنوز باز است.
به نقل از سخنگوی بایننس آمده است:
“تعداد اندکی از کارکنان ما اخیراً به عنوان بخشی از پرسوجوهای معمول مرتبط با جریانهای مالیِ طرفهای ثالث، از سوی مقامهای محلی برای ارائه اظهارات استاندارد درخواست شدند.”
سخنگو افزود: «کارکنان ما هرگز هدف یا موضوع این پرسوجوها نبودند و همه کسانی که اظهارنظر ارائه کردند، بهسرعت تبرئه و آزاد شدند.»
چرا پای برخی کارکنان به میان کشیده شد
بایننس در امارات یک حساب بانکی شرکتی دارد که واریز و برداشتهای مشتریان را مدیریت میکند و نام تعدادی از کارکنان روی آن ثبت شده است. به گفته یک فرد آشنا با این سازوکار، به نظر میرسد پلیس صرفاً به همین دلیل از برخی از آن کارکنان بازجویی کرده باشد. هنوز مشخص نیست بازرسان دقیقاً چه چیزی را بررسی میکنند، هرچند گفته میشود محور این تحقیقات کلاهبرداری بر مشتریان متمرکز است، نه خود صرافی.
به گفته یکی از افراد، این بازداشتها کارکنان بایننس را نگران کرده و شرکت این ماه از دولت امارات درخواست کمک کرده است. همچنین به مقامها گفته که درباره امنیت کارکنان در کشور نگران است. مقامهای دبی و وزارت کشور امارات بلافاصله به درخواستها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.
صرافیهای متمرکز مانند بایننس طبق قوانین شناخت مشتری (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML) باید مدارک هویتی را جمعآوری کنند و سوابق معاملات مشتریان را نگه دارند. تایمز گزارش داد مأموران مجری قانون سالانه دهها هزار پرسوجو درباره وجوهی که از پلتفرم آن عبور میکند برای شرکت ارسال میکنند.
داراییهایی که از طریق صرافیهای حضانتی نگهداری میشوند، تحت کنترل پلتفرمها باقی میمانند، نه در کیفپولهایی که مشتریان مستقیماً کنترل میکنند. وقتی بازرسان به دنبال ردیابی تراکنشهایی باشند که بایننس در آنها نقش دارد، سوابق ممکن است شامل اسناد بانکی صرافی و اطلاعات مرتبط با کارکنانی باشد که مجوز مدیریت حسابهای مربوطه را دارند.
سابقه پرحاشیه بایننس در مواجهه با نهادهای مجری قانون
مشکلات حقوقی بایننس شامل اعتراف به گناه در سال ۲۰۲۳ در دادگاه فدرال سیاتل به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی آمریکا است. این شرکت ۲.۵۱ میلیارد دلار را ضبطشده پذیرفت و ۱.۸۱ میلیارد دلار جریمه کیفری پرداخت کرد.
بنیانگذار، چانگپنگ ژائو (CZ)، در چارچوب آن توافق از سمت مدیرعاملی کنارهگیری کرد و بعدتر چهار ماه را در زندان فدرال گذراند.
یک بازداشت جداگانه در نیجریه در سال ۲۰۲۴ رخ داد؛ زمانی که مقامها یک مدیر ارشد انطباق بایننس به نام تیگران گامباریان را بازداشت کردند و ماهها در بازداشت نگه داشتند، تا اینکه پس از فشار مقامهای آمریکا، اتهامها را کنار گذاشتند و او را آزاد کردند. بنا بر گزارشهای منتشرشده، اواخر سال گذشته بایننس چندین مقام ارشد انطباق را که گزارش داده بودند میلیاردها دلار از حسابهای مشتریان به نهادهای مرتبط با ایران منتقل شده است، اخراج یا تعلیق کرد. شرکت با نتیجهگیریهای گزارششده مخالفت کرد و مجازات کردن کسی را به دلیل طرح نگرانیهای انطباقی رد کرد.
طبق اسناد وزارت دادگستری، رئیسجمهور ترامپ در ۲۱ اکتبر ۲۰۲۵ به ژائو عفو کامل و بدون قید و شرط اعطا کرد. این عفو تقریباً دو سال پس از اعتراف به گناه ژائو صادر شد و قانونگذاران از آن انتقاد کردند و به رابطه تجاری بایننس با ورلد لیبرتی فایننشل، شرکت رمزارزی خانواده ترامپ، اشاره کردند.
تعمیق پیوندها با امارات علیرغم فشارهای حقوقی
امارات در همین بازه زمانی به یکی از بزرگترین حامیان مالی بایننس نیز تبدیل شده است. MGX، صندوق دولتیِ تحت حمایت امارات، در مارس ۲۰۲۵ ۲ میلیارد دلار در این صرافی سرمایهگذاری کرد؛ نخستین سرمایهگذاری بیرونی که بایننس تا آن زمان پذیرفته بود.
سپس نهادهای ناظر ابوظبی پلتفرم جهانی بایننس را مجاز کردند تا تحت چارچوبی که معاملهگری، تسویه و نگهداری حضانتی را از طریق سه شرکت جداگانه پوشش میدهد فعالیت کند. Nest Exchange، Nest Clearing and Custody و Nest Trading از ۵ ژانویه آغاز به کار کردند. بر اساس اعلام شرکت که در وبسایت نهاد ناظر منتشر شد، بایننس نخستین صرافی رمزارزی بود که در چارچوب بازار جهانی ابوظبی (Abu Dhabi Global Market) موفق به اخذ این مجوز سهبخشی شد. شرکت میگوید بیش از ۳۰۰ میلیون کاربر ثبتنامشده در سراسر جهان دارد.
این سرمایهگذاری و مجوزدهی نظارتی، پیوندهای مالی و عملیاتی بایننس با امارات را افزایش داده است. به گزارش تایمز، بازرسان اروپایی در سال گذشته در گرفتن سوابق از شرکت درباره جرایم مشکوک با دشواری بیشتری مواجه بودهاند. این تغییر پس از تغییر در نحوه رسیدگی بایننس به برخی درخواستهای نهادهای مجری قانون رخ داد.
این مقاله با استفاده از هوش مصنوعی از انگلیسی ترجمه شده است. نسخه اصلی انگلیسی منبع معتبر است؛ ترجمههای خودکار ممکن است حاوی نادرستیهایی باشند، بهویژه در اصطلاحات حقوقی و قانونی.
