سرکل توسط دادستان‌های نیویورک و ویسکانسین به متهم به مانع‌تراشی در بازیابی USDC برای قربانیان کلاهبرداری شد

درگیری دادستان‌های ایالتی با غول استیبل‌کوین

صادرکننده استیبل‌کوین USDC، یعنی Circle، با موج فزاینده‌ای از انتقادها از سوی دادستان‌ها در ویسکانسین و نیویورک مواجه است؛ دادستان‌ها می‌گویند این شرکت از اجرای دستورات دادگاه برای بازیابی وجوه خودداری کرده یا آن را به تأخیر انداخته است.

طبق یک گزارش از ICIJ، توماس بینگر، دادستان شهرستان والورث در ویسکانسین، یک شکایت کیفری در سطح جنحه ثبت کرده و Circle را متهم کرده است که از اجرای حکمِ ماه دسامبر سر باز زده است. این حکم به شرکت دستور می‌داد «توقیف را تسهیل کند»؛ یعنی حدود ۳۸۱,۰۰۰ واحد USDC که از قربانی یک کلاهبرداری عاشقانه-سرمایه‌گذاری به سرقت رفته بود.

گفته می‌شود این حکم به Circle دستور داده بود توکن‌های مسدودشده‌ای را که در کیف پول دیجیتالِ یک مظنون قرار دارند بی‌اعتبار کند و معادل همان مقدار USDC جدید را به کیف پولی صادر کند که تحت کنترل اداره کلانتر محلی است. Circle پس از صدور دستور در ماه اوت گذشته، وجوه را بلافاصله مسدود کرد اما بعداً گفت توانایی فنی برای سوزاندن و صدورِ مجدد توکن‌ها را ندارد.

این ادعاها به فهرست رو‌به‌رشد نگرانی‌هایی که در ماه‌های اخیر درباره Circle مطرح شده افزوده می‌شود. همان‌طور که پیش‌تر Bitcoin.com News گزارش کرده بود، پژوهشگر سرشناس بلاکچین، ZachXBT، این شرکت را به نقض‌های مربوط به انطباق متهم کرد که به بیش از ۴۲۰ میلیون دلار جریان غیرقانونی USDC مربوط می‌شد؛ جریان‌هایی که بنا بر ادعا، Circle در ۱۵ پرونده مستند از سال ۲۰۲۲ به بعد نتوانسته آن‌ها را مسدود کند. Circle همچنین به‌دلیل گزارش‌ها مبنی بر مسدود نکردن USDCهای سرقت‌شده مرتبط با سوءاستفاده از Drift Protocol مورد انتقاد قرار گرفت؛ موضوعی که پرسش‌ها درباره میزان واکنش‌پذیری شرکت به جرم‌های درون‌زنجیره‌ای را بیش از پیش دامن زد.

با این حال، Circle در پاسخ به تازه‌ترین ادعاها می‌گوید تنها زمانی دارایی‌ها را مسدود می‌کند که از طریق یک «فرایند قانونی» ملزم شده باشد و استدلال می‌کند این سیاست از کاربران در برابر مداخله‌های خودسرانه یا با انگیزه‌های سیاسی محافظت می‌کند. این شرکت شکایت را «بی‌پایه» خواند و گفت دادستان‌ها توانمندی‌های آن را اشتباه فهمیده‌اند و برای راه‌حل‌های جایگزین تعامل لازم را انجام نداده‌اند.

در نیویورک، دادستان‌ها در ژانویه نامه‌ای به سناتورهای ایالات متحده نوشتند و Circle را متهم کردند که درخواست‌های مسدودسازی از سوی نیروهای مجری قانون را مگر آنکه همراه با حکم دادگاه باشد رد می‌کند. آن‌ها همچنین این شرکت را متهم کردند که حتی پس از آنکه دادگاه‌ها دستور داده‌اند، استیبل‌کوین‌های سرقت‌شده را بازنگردانده است.

برخی منتقدان استدلال می‌کنند بی‌میلی Circle به اقدام، ناشی از انگیزه‌های مالی است. دارایی‌های مسدودشده همچنان از ذخایر پشتوانه USDC بهره ایجاد می‌کنند. یوری سروف، پژوهشگر بلاکچین، ارزش USDCهای مسدودشده را حداقل ۱۱۹ میلیون توکن برآورد می‌کند.

کارشناسان جرم‌یابیِ رمزارز می‌گویند Circle می‌تواند کُد حاکمیت توکن خود را به‌روزرسانی کند تا از سوزاندن و صدورِ مجدد پشتیبانی کند، اما Circle تأیید نکرده است که آیا چنین ارتقایی در برنامه قرار دارد یا نه.

با این وجود، Circle ظاهراً در یک پانوشتِ پرونده ویسکانسین خود اعلام کرده که با دادستان‌های فدرال بر سر سازوکار جدیدی برای جبران خسارت قربانیان به یک توافق کلی رسیده است. بر اساس این ترتیبات، استیبل‌کوین‌های علامت‌گذاری‌شده می‌توانند به‌صورت دائمی مسدود شوند و از چرخه گردش خارج شوند. سپس Circle توکن‌های جدیدی با ارزش برابر ضرب می‌کند و آن‌ها را به قربانیان اختصاص می‌دهد.

از نظر کارکردی، این همان فرایندِ «سوزاندن و صدورِ مجدد» است که منتقدان می‌گویند Circle باید از قبل از آن پشتیبانی می‌کرد. Circle نگفت آیا این سازوکار می‌تواند در پرونده ویسکانسین به کار گرفته شود یا اینکه این توافق بخشی از یک سازش الزام‌آور است یا نه.