بنیان‌گذار سلسیوس پس از محکومیت به کلاهبرداری با ممنوعیت دائمی معامله مواجه شد

حکم توافقی CFTC به پرونده مدنی علیه الکساندر ماشینسکی پایان داد

کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC) اقدام اجرایی خود علیه الکساندر ماشینسکی، بنیان‌گذار و مدیرعامل پیشین Celsius Network LLC، را پس از آنکه یک دادگاه فدرال در ۱۸ ژوئن حکم توافقی را صادر کرد، حل‌وفصل کرد. این حکم، ممنوعیت‌های دائمی معامله و ثبت‌نام را اعمال می‌کند و هرگونه نقض‌های آتیِ برخی مقررات ضدتقلب را ممنوع می‌سازد.

دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک این حکم را نزدیک به سه سال پس از آن صادر کرد که سلسیوس برای ورشکستگی اقدام کرده بود. در شکایت CFTC ادعا شده بود سلسیوس از طریق پلتفرم مالی مبتنی بر دارایی دیجیتال خود، وجوه مشتریان را با ارزشی در مجموع حدود ۲۰ میلیارد دلار دریافت کرده است.

CFTC با استناد به قانون مبادلات کالا (CEA) در حکم خود می‌گوید:

“این حکم توافقی، ماشینسکی را به‌طور دائمی از نقض‌های بیشترِ برخی مقررات ضدتقلب در CEA و مقررات CFTC منع می‌کند و ممنوعیت‌های دائمی معامله و ثبت‌نام را علیه او اعمال می‌کند.”

به ادعای رگولاتورها، مشتریان از سلسیوس برای تجمیع دارایی‌های دیجیتال استفاده می‌کردند و شرکت این دارایی‌ها را برای ایجاد درآمد به کار می‌گرفت. سلسیوس ظاهراً آن درآمد را از طریق پرداخت‌های هفتگی سود یا «پاداش‌ها» بازمی‌گرداند و در عین حال پلتفرم را به‌عنوان گزینه‌ای امن‌تر برای دارندگان دارایی دیجیتال بازاریابی می‌کرد.

CFTC شکایت خود علیه سلسیوس و ماشینسکی را در ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۳ ثبت کرد. این نهاد ادعا کرد که از سال ۲۰۱۸ تا دست‌کم ژوئن ۲۰۲۲، ماشینسکی و سلسیوس با ارائه اطلاعات نادرست درباره امنیت، سودآوری و انطباق با مقرراتِ پلتفرم، صدها هزار مشتری را فریب داده‌اند.

پس از ادعاهای بازاریابی سلسیوس، وام‌های پرریسک و پرونده‌های فدرال در پی آمد

رگولاتورها ادعا کردند ماشینسکی سلسیوس را از طریق ویدئوهای عمومی، پست‌های وبلاگ، لایو استریم‌ها، پست‌های شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت شرکت تبلیغ می‌کرد. او سلسیوس را به‌عنوان جایگزینی «امن» شبیه به یک بانک سنتی برای دارایی‌های دیجیتال مشتریان معرفی می‌کرد و در عین حال وعده پرداخت سودهای با بازده بالا روی سپرده‌ها را می‌داد.

CFTC ادعا کرد سلسیوس برای تحقق بازده‌های وعده‌داده‌شده، از راهبردهای سرمایه‌گذاری به‌طور فزاینده پرریسک استفاده می‌کرد. این راهبردها شامل میلیون‌ها دلار وام بدون وثیقه و توافق‌های مالی غیرمتمرکزِ بدون نظارت بود، در حالی که شرکت همچنان به مشتریان می‌گفت دارایی‌هایشان امن است و پاداش دریافت می‌کند.

CFTC خاطرنشان کرد:

“در ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۳، دادگاه حکم توافقیِ دستور موقت دائمی را علیه سلسیوس صادر کرد و ماشینسکی را به‌عنوان تنها متهم باقی‌مانده گذاشت.”

اقدامات SEC، FTC و DOJ پیامدهای حقوقی سلسیوس را گسترده‌تر کرد

نهادهای فدرال همچنین سلسیوس و ماشینسکی را از طریق اقدامات جداگانه دیگری نیز دنبال کردند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) در ژوئیه ۲۰۲۳ سلسیوس و ماشینسکی را به تقلب، عرضه اوراق بهادار ثبت‌نشده، اظهارات نادرست و گمراه‌کننده به سرمایه‌گذاران و دست‌کاری بازار توکن CEL متهم کرد.

کمیسیون تجارت فدرال (FTC) نیز پرونده‌ای در حوزه حفاظت از مصرف‌کننده مرتبط با سلسیوس مطرح کرد. سلسیوس با توافق‌نامه‌ای موافقت کرد که شامل ممنوعیت دائمی در رسیدگی به دارایی‌های مصرف‌کنندگان بود، در حالی که FTC ادعا می‌کرد شرکت درباره امنیت سپرده‌های مشتریان و وضعیت سلامت کسب‌وکار خود، مصرف‌کنندگان را گمراه کرده است.

دادستان‌های کیفری نیز به‌طور جداگانه ماشینسکی را بابت رفتارهای مرتبط تحت پیگرد قرار دادند. دفتر دادستانی ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک در ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۳ پرونده‌ای موازی ثبت کرد و ماشینسکی در ۳ دسامبر ۲۰۲۴ به یک فقره تقلب در کالا و یک فقره تقلب در اوراق بهادار اقرار به گناه کرد.

CFTC خاطرنشان کرد:

“در ۸ مه ۲۰۲۵، ماشینسکی به ۱۲ سال زندان محکوم شد و به پرداخت ۵۰٬۰۰۰ دلار جریمه و ضبط ۴۸٬۳۹۳٬۴۴۶ دلار به دلیل ارتکاب تقلب در کالا و تقلب در اوراق بهادار در سلسیوس محکوم شد.”

دادستان‌ها گفتند سلسیوس در اوج خود در پاییز ۲۰۲۱ حدود ۲۵ میلیارد دلار دارایی در اختیار داشت. پیش از آنکه پلتفرم در ۱۲ ژوئن ۲۰۲۲ برداشت‌ها را متوقف کند، ماشینسکی ۸ میلیون دلار از دارایی‌های غیر-CELِ خود را برداشت کرد، در حالی که صدها هزار مشتری، ۴.۷ میلیارد دلار دارایی غیرقابل‌دسترسی داشتند.