بنیان‌گذار سلسیوس، الکس ماشینسکی، با حکم ۴.۷۲ میلیارد دلاری کمیسیون تجارت فدرال (FTC) مواجه شد و از فعالیت در حوزه کریپتو به‌طور مادام‌العمر منع شد

نکات کلیدی:

• یک قاضی فدرال در تاریخ ۲۸ آوریل ۲۰۲۶ حکم ۴.۷۲ میلیارد دلاری کمیسیون تجارت فدرال (FTC) علیه الکس ماشینسکی، بنیان‌گذار سلسیوس، را صادر کرد.
• ماشینسکی در حالی که در حال گذراندن حکم ۱۲ سال زندان فدرال است، با محرومیت مادام‌العمر از رمزارز و خدمات مالی مواجه است.
• FTC تنها پرداخت واقعی ۱۰ میلیون دلار را الزامی می‌داند که با تعهدات ضبط اموال کیفریِ ماشینسکی نزد وزارت دادگستری (DOJ) هماهنگ شده است.

FTC حکم ۴.۷۲ میلیارد دلاری سلسیوس علیه ماشینسکی را ثبت کرد و او را از صنعت محروم کرد

قاضی دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده، دنیس ال. کوت، دستور توافقی را در ناحیه جنوبی نیویورک امضا کرد و به دعاوی مدنی کمیسیون تجارت فدرال علیه الکس ماشینسکی به‌صورت شخصی خاتمه داد. این دستور شامل حکم مالی ۴.۷۲ میلیارد دلاری است، اما تنها پرداخت واقعی ۱۰ میلیون دلار را می‌طلبد؛ مبلغی که ماشینسکی می‌تواند از طریق تعهدات موجودِ ضبط اموال کیفری خود نزد وزارت دادگستری آن را تسویه کند.

ماشینسکی در حال حاضر در حال گذراندن حکم ۱۲ ساله زندان فدرال است. او در دسامبر ۲۰۲۴ به کلاهبرداری در حوزه کالا (commodities fraud) و کلاهبرداری اوراق بهادار (securities fraud) اقرار کرد و پذیرفت که درباره سلامت مالی سلسیوس به مشتریان اطلاعات گمراه‌کننده داده و قیمت CEL، توکن بومی این پلتفرم، را دستکاری کرده است؛ در حالی که هم‌زمان بی‌سروصدا دارایی‌های خود را می‌فروخت.

FTC نخستین بار در ژوئیه ۲۰۲۳ شکایت خود را علیه سلسیوس و سه مدیر اجرایی آن ثبت کرد و آن‌ها را به اقدامات فریبنده و ناعادلانه تحت قانون FTC متهم کرد. این نهاد ادعا کرد که ماشینسکی به مشتریان گفته بود سپرده‌هایشان امن، کم‌ریسک و در صورت نیاز قابل دسترس است، در حالی که سلسیوس این وجوه را به سرمایه‌گذاری‌ها و راهبردهای وام‌دهیِ پرریسک هدایت می‌کرد.

سلسیوس در آگوست ۲۰۲۳ دعاوی شرکتی خود را با FTC تسویه کرد. آن توافق، حکمی ۴.۷۲ میلیارد دلاری علیه شرکت اعمال کرد و آن را برای همیشه از ارائه خدمات سپرده‌گذاری، مبادله یا برداشت رمزارز منع کرد. مدیران اجراییِ فردی، از جمله ماشینسکی، بخشی از آن توافق اولیه نبودند.

ماشینسکی ابتدا پس از کناره‌گیری وکلایش، خود نمایندگی‌اش را بر عهده گرفته بود، اما طرفین در اوایل ۲۰۲۶ به یک توافقِ مورد پذیرش طرفین رسیدند. اواخر مارس، یک درخواست مشترک برای توقف رسیدگی پرونده تا زمان تأیید تسویه ثبت شد و مسیر را برای دستور ۲۸ آوریل هموار کرد.

ممنوعیت دائمی طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها را پوشش می‌دهد. ماشینسکی از تبلیغ، بازاریابی، ترویج، ارائه یا توزیع هر محصول یا خدمتی که به مشتریان امکان سپرده‌گذاری، مبادله، سرمایه‌گذاری یا برداشت دارایی‌ها را می‌دهد منع شده است. این محدودیت هم شامل رمزارز و هم خدمات مالی سنتی (TradFi) می‌شود.

اگر ماشینسکی در افشای دارایی‌های خود دقت لازم را به‌خرج ندهد یا در اظهارنامه‌های مالی اظهارات نادرستِ بااهمیت ارائه کند، کل حکم ۴.۷۲ میلیارد دلاری همچنان قابل اجرا خواهد بود. این حکم در ورشکستگی قابل بخشودگی نیست و الزامات رعایت، از جمله نگهداری سوابق و تعهدات گزارش‌دهی، تا ۱۸ سال ادامه می‌یابد.

شبکه سلسیوس که ماشینسکی آن را در سال ۲۰۱۷ بنیان‌گذاری کرد، زمانی میلیاردها دلار دارایی مشتریان را در اختیار داشت و خود را امن‌تر از یک بانک معرفی می‌کرد. در ژوئن ۲۰۲۲، این پلتفرم برداشت‌های مشتریان را مسدود کرد و در ژوئیه همان سال برای ورشکستگی فصل ۱۱ درخواست داد. فروپاشی آن موجب شد مشتریان با زیان‌هایی برآوردشده در حد میلیاردها دلار مواجه شوند، هرچند روند ورشکستگی بخشی از وجوه را بازگردانده است.

دادستان‌های وزارت دادگستری گفتند این طرح‌ها باعث زیان میلیاردی مشتریان شد، در حالی که ماشینسکی شخصاً ده‌ها میلیون دلار سود برد. تسویه FTC اجازه می‌دهد پرداخت مدنی ۱۰ میلیون دلاری به‌عنوان بخشی از مبلغ ضبط اموال کیفریِ وزارت دادگستری محسوب شود و جبران خسارت را در هر دو اقدام اجرایی هماهنگ می‌کند.

این جمع‌بندی در پی اقدامات مشابه FTC علیه Blockfi و Genesis انجام می‌شود و بازتاب‌دهنده تداوم نظارت فدرال بر پلتفرم‌های وام‌دهی رمزارزی است که در رکود بازار سال ۲۰۲۲ فروپاشیدند. ماشینسکی همچنان در بازداشت فدرال به‌سر می‌برد. دستور مدنی، محدودیت‌های دائمی‌ای را می‌افزاید که پس از آزادی احتمالی او نیز نسبت به هرگونه فعالیت اعمال خواهد شد.