به «لاتام اینسایتس» خوش آمدید؛ مجموعهای از مهمترین اخبار کریپتو از آمریکای لاتین در هفته گذشته. در این شماره، برزیل الزامات حسابرسی برای VASPها را اضافه میکند، مکزیک و اتحادیه اروپا فرصتهایی را برای هدفگیری پولشویی کریپتو در مقیاس جهانی بررسی میکنند، و دولت آمریکا باندهای برزیلی را بهعنوان سازمانهای تروریستی جهانی اعلام میکند.
بینشهای آمریکای لاتین: جنگ جهانی علیه پولشویی رمزارزی در سراسر مکزیک و برزیل داغتر میشود
نویسنده
اشتراک
نکات کلیدی
- بر اساس دستورالعمل ۷۳۹، برزیل برای اعطای مجوزهای کریپتو، حسابرسیهای مستقل ثبتشده در CVM را الزامی میکند.
- کلودیا شاینباوم یک توافق ۵ میلیارد یورویی با اتحادیه اروپا امضا کرد که به مکزیک اجازه میدهد در هماهنگسازی قواعد جهانی ضد پولشویی نقشآفرینی کند.
- مارکو روبیو گروههای CV و PCC را تروریستهای جهانی نامید و اعلام کرد مجازاتهای انطباق با FTO از ۵ ژوئن آغاز میشود.
قوانین جدید برای کریپتو در برزیل: بانک مرکزی حسابرسیهای مستقل سختگیرانه برای VASPها را مطالبه میکند
بانک مرکزی برزیل الزام دیگری را برای تأیید فعالیت ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPها) در این کشور معرفی کرده است.
بر اساس دستورالعمل هنجاری شماره ۷۳۹ که روز جمعه صادر شد، بانک اکنون VASPها را ملزم میکند برای صدور مجوزهای عملیاتی، یک حسابرسی مستقل از نهادی ثبتشده در کمیسیون بورس و اوراق بهادار برزیل (CVM) ارائه کنند.
این حسابرسیها که از آنها با عنوان «گزارشهای اطمینان معقول» یاد میشود، باید دادههایی را شامل شوند که انطباق قانونی VASP را در جنبههای مختلف ارزیابی میکند؛ از جمله سیاستهای نهادی، ساختار سازمانی و آموزش کارکنان؛ ارزیابی ریسک داخلی درباره استفاده از محصولات و خدمات شرکت در ارتکاب جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ و رویههایی که برای شناخت مشتریان طراحی شدهاند.
مکزیک و اتحادیه اروپا برای هدفگیری پولشویی جهانی کریپتو متحد میشوند
روبرتو ولاسکو آلوارس، وزیر امور خارجه مکزیک، و کاجا کالاس، معاون رئیس کمیسیون اروپا، اعلام کردند که دو کشور در حال بررسی راههایی برای همکاری بهمنظور مهار فعالیتهای پولشویی کریپتو در هر دو حوزه قضایی هستند.
این اعلام در جریان یک نشست خبری در هشتمین اجلاس مکزیک-اتحادیه اروپا انجام شد؛ جایی که رئیسجمهور مکزیک، کلودیا شاینباوم، و اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، یک توافق تجاری را امضا کردند که شامل سرمایهگذاری ۵ میلیارد یورویی در مکزیک است.
«در خصوص همکاری امنیتی میان مکزیک و اتحادیه اروپا، امروز بحث کردیم که چگونه سازمانهای جنایی فعالیتهایی را در مقیاس جهانی انجام میدهند—مانند پولشویی—و البته موضوعات مرتبط با استفاده از ارزهای دیجیتال برای این نوع فعالیتهای غیرقانونی»، آلوارس اظهار کرد.
دولت ترامپ مرگبارترین باندهای برزیل را «تروریستهای جهانیِ تعیینشده ویژه» معرفی کرد
روز چهارشنبه، وزیر امور خارجه مارکو روبیو اعلام کرد که دو گروه از بزرگترین گروههای جنایی برزیل، کوماندو ورملیو (CV) و پرایمیرو کوماندو دا کاپیتال (PCC)، بهعنوان «تروریستهای جهانیِ تعیینشده ویژه» (SDGT) معرفی شدهاند و قصد خود را برای معرفی آنها بهعنوان «سازمانهای تروریستی خارجی» (FTO) نیز از تاریخ ۵ ژوئن اعلام کرد.
به گفته روبیو، این دو گروه «هزاران عضو را فرماندهی میکنند و حملات بیرحمانهای را علیه افسران پلیس برزیل، مقامهای عمومی و غیرنظامیان سازماندهی کردهاند»، و فعالیتهای خود را فراتر از مرزهای برزیل گسترش دادهاند. این اقدام پس از آن انجام شد که سناتور فلاویو بولسونارو، رقیب رئیسجمهور لولا در انتخابات پیشِ رو، برای اجرای این تدبیر لابی کرده بود.
این دو سازمان بهعنوان استفادهکننده از ارزهای دیجیتال برای مقاصد پولشویی و بهعنوان امتدادی از فعالیتهای اصلیشان معرفی شدهاند و به این اقدام، بُعدی کریپتویی افزودهاند.
