نزدیک به ۱,۷۰۰ سرمایهگذار بریتانیایی در دادگاه عالی لندن دعوای ۱۵۰ میلیون پوندی (نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار) علیه بایننس و بنیانگذار آن، چانگپنگ ژائو، ثبت کردهاند و مدعیاند این صرافی مشتقات پرریسک رمزارزی را به آنها فروخته که هرگز مجوز عرضهشان را نداشته است.
بایننس و CZ در بریتانیا بهدلیل فروش «غیرمجاز» مشتقات به ۱٬۷۰۰ معاملهگر، به مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند
نویسنده
اشتراک
نکات کلیدی
- حدود ۱,۷۰۰ سرمایهگذار بریتانیایی بهدنبال دریافت ۱۵۰ میلیون پوند از بایننس و CZ بابت مشتقاتی هستند که از اواخر ۲۰۱۹ و پیش از ممنوعیت ۲۰۲۱ FCA فروخته شدهاند.
- بایننس میگوید از دعوای دادگاه عالی لندن دفاع خواهد کرد؛ دعوایی که از نهادهایی در جزایر کیمن و امارات متحده عربی نام میبرد.
- حکمی که اجازه دهد پرونده ادامه پیدا کند میتواند موجی از دعاوی بیشترِ سرمایهگذاران خرد علیه صرافیهای برونمرزی در بریتانیا را بهدنبال داشته باشد.
یک کارزار بازاریابیِ دهساله زیر ذرهبین
شاکیان ادعا میکنند بایننس در اواخر سال ۲۰۱۹ بازاریابی محصولات مشتقه پیچیده و اهرمی را برای سرمایهگذاران خرد بریتانیایی آغاز کرد؛ حدود دو سال پیش از آنکه «سازمان راهبری امور مالی» بریتانیا (FCA) در سال ۲۰۲۱ دسترسی خرد به چنین محصولاتی را بهطور رسمی محدود کند. این دعوا که نخستینبار فایننشال تایمز گزارش داد، دستکم ۱۵۰ میلیون پوند خسارت طلب میکند.
سخنگوی بایننس گفت این صرافی از ادعاها «با تمام قوا» دفاع خواهد کرد و بار دیگر بر تعهد خود به رعایت قوانین قابلاجرا تأکید کرد. شایان ذکر است که این شرکت در حوزههای قضایی مختلف با سلسلهای طولانی از چالشهای حقوقی و نظارتی روبهرو بوده، اما بارها گفته است برنامه انطباق خود را بازطراحی و تقویت کرده است.
در اقدام دادگاه عالی، از Binance Holdings Ltd که در جزایر کیمن ثبت شده، بههمراه نهاد مستقر در امارات Nest Exchange، ژائو (که بهطور گسترده با نام CZ شناخته میشود) و چند فرد ناشناس دیگر نام برده شده است. سرمایهگذاران استدلال میکنند این مشتقات برای معاملهگران خرد مناسب نبوده و بدون دریافت تأییدیههای نظارتیِ لازم در بریتانیا فروخته شدهاند.
سایه نظارتیِ بلندمدتِ CZ
این پرونده فشار حقوقی را بر شخصیتی زنده میکند که دو سال گذشته را صرف بازسازی تصویر عمومی خود کرده است. در چارچوب این تلاشها، ژائو ابتدا در نوامبر ۲۰۲۳ از سمت مدیرعاملی بایننس کنارهگیری کرد و پس از آن بخشی از یک توافق ۴.۳ میلیارد دلاری با مقامهای آمریکایی بود. او به نقض قوانین پولشویی و تحریمها اعتراف کرد و سپس چهار ماه را در یک زندان فدرال آمریکا گذراند.
در اکتبر ۲۰۲۵، ژائو از رئیسجمهور دونالد ترامپ عفو دریافت کرد. از زمانی که مدیریت روزمره را کنار گذاشت (نقشی که بعدتر بازگشت به آن را منتفی دانسته است)، به حدود یک دوجین دولت درباره مقررات رمزارز و توکنیزهسازی داراییها مشاوره داده، پلتفرم آموزشی رایگان Giggle Academy را راهاندازی کرده و از طریق شرکت سرمایهگذاری خود YZi Labs همچنان از استارتاپها حمایت میکند.
این ادعا چه معنایی میتواند داشته باشد
پرونده بریتانیا به فهرست بلند اقداماتی میافزاید که بایننس در سراسر جهان با آنها مواجه بوده است. حکمی که اجازه دهد این ادعا ادامه پیدا کند میتواند راه را برای شکایتهای بیشترِ سرمایهگذاران خرد در بریتانیا باز کند؛ جایی که مشتقات رمزارزی اهرمی همچنان برای سرمایهگذاران عادی ممنوع است. بایننس که اکنون تحت رهبری مدیرعامل ریچارد تِنگ قرار دارد، به هزینهکرد سالانه صدها میلیون دلار برای انطباق بهعنوان نشانهای از اصلاح عملیات خود اشاره کرده است.
استدلال اصلی شاکیان این است که این محصولات سالها پیش از آنکه قواعد خود را به واقعیت برسانند بهصورت نادرست فروخته شدهاند؛ پرسشی درباره زمانبندی که میتواند برای پرونده تعیینکننده باشد. ممنوعیت مشتقات برای سرمایهگذاران خرد در بریتانیا از سال ۲۰۲۱ اجرایی شد، اما بازاریابی ادعایی خیلی پیشتر از آن آغاز شده بود؛ زمانی که نظارت بر معاملات رمزارز کمتر بود.
ماههای پیشِ رو نشان خواهد داد دادگاههای بریتانیا تا چه اندازه حاضرند صرافیهای برونمرزی را بابت محصولاتی که پیش از وجود مقررات ملموس به معاملهگران خرد بریتانیایی فروخته شدهاند پاسخگو بدانند.
این مقاله با استفاده از هوش مصنوعی از انگلیسی ترجمه شده است. نسخه اصلی انگلیسی منبع معتبر است؛ ترجمههای خودکار ممکن است حاوی نادرستیهایی باشند، بهویژه در اصطلاحات حقوقی و قانونی.
