۲۹٬۱۲۰ آدرس در حرکت سریع اطلاعاتی جهانی کریپتو مورد بررسی قرار گرفت

عملیات لایت‌هاوس داده‌های بلاکچین را به سرنخ تبدیل می‌کند

بازرسان در جریان اسپرینت عملیات لایت‌هاوس، که در ۲۵ اوت توسط شرکت تحلیل بلاکچین Chainalysis اعلام شد، ماه‌ها تحلیل داده‌های رمزارزی را به سرنخ‌های قابل اقدام تبدیل کردند.

Chainalysis عملیات خود را که مواد سوءاستفاده جنسی از کودکان (CSAM) را هدف قرار داده بود، این‌گونه توصیف کرد:

«عملیات لایت‌هاوس ۲۹,۱۲۰ آدرس رمزارزی و شناسه دیجیتال را بررسی کرد و بیش از ۱۰۰ پلتفرم، انجمن و شبکه توزیع متمایز مرتبط با CSAM را در وب سطحی و دارک‌وب هدف قرار داد.»

بلاکچین‌های عمومی سوابق تراکنش را نگه می‌دارند که بازرسان می‌توانند آن را میان آدرس‌های رمزارزی دنبال کنند، هرچند یک آدرس به‌تنهایی مالک آن را آشکار نمی‌کند. ماهیت عمومی تراکنش‌های بیت‌کوین به بازرسان اجازه می‌دهد جابه‌جایی وجوه را نقشه‌برداری کنند و سپس با ترکیب آن فعالیت با سوابق صرافی‌ها، داده‌های پرداخت و شواهد اجرای قانون، دارندگان حساب را شناسایی کنند.

ائتلاف ملی پزشکی قانونی سایبری و آموزش (National Cyber-Forensics and Training Alliance) میزبان این اسپرینت در نیویورک بود و بازرسانی از چندین قاره را گرد هم آورد. دست‌کم ۹ نهاد اجرای قانون، بیش از ۱۳ شریک بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد تخصصی در آن مشارکت داشتند؛ از جمله یوروپل، پلیس فدرال استرالیا، پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا و آژانس ملی جرم بریتانیا.

هزاران حساب در ۱۲۵ کشور آشکار می‌شود

Chainalysis گزارش داد:

«این اسپرینتِ نخستین در نوع خود ۱۴,۳۰۰ سرنخ تحقیقاتی ایجاد کرد، بیش از ۷,۷۰۰ حساب مشکوک را آشکار کرد و مظنونان مرتبط با CSAM را در ۱۲۵ کشور شناسایی کرد.»

این ارقام نمایانگر حساب‌ها، شناسه‌ها و سرنخ‌های تحقیقاتی هستند، نه دستگیری‌ها یا محکومیت‌ها. مقامات باید تحقیقات تکمیلی انجام دهند، روندهای قانونی لازم را اخذ کنند و نقش هر دارنده حساب را پیش از پیگیری اتهامات کیفری مشخص کنند. شرکای بخش خصوصی همچنین ۱۶ مجرم جنسیِ ثبت‌شده را شناسایی کردند، در حالی که فقط دو شرکتِ مشارکت‌کننده به‌تنهایی دست‌کم ۱۵۰ فرد را شناسایی کردند.

شبکه‌های توزیع آنلاین در مقیاسی فعالیت می‌کنند که بسیار فراتر از فعالیت‌های رمزارزی است. بنیاد اینترنت واچ ۳۱۱,۶۱۰ گزارش را تأیید کرد که در سال ۲۰۲۵ حاوی یا منتهی به محتوای سوءاستفاده‌آمیز بودند؛ افزایشی ۷ درصدی نسبت به سال قبل. تحلیلگران آن همچنین ۱۵,۰۳۱ وب‌سایت تجاریِ فروش تصاویر سوءاستفاده را شناسایی کردند که بیش از دو برابر ۷,۰۲۸ مورد شمارش‌شده در ۲۰۲۴ است.

عملیات‌های پیشین گستره ردگیری بلاکچین را نشان می‌دهند

تحقیقات بین‌المللی پیش‌تر هوش دیجیتال را به دستگیری‌ها و مختل‌سازی پلتفرم‌ها تبدیل کرده‌اند. یک عملیات با حمایت یوروپل علیه Kidflix حدود ۱,۴۰۰ مظنون را شناسایی کرد و به ۷۹ دستگیری انجامید. مقامات گفتند این پلتفرم بین آوریل ۲۰۲۲ تا مارس ۲۰۲۵ حدود ۱.۸ میلیون کاربر جذب کرده بود.

پزشکی قانونی بلاکچین به‌طور مستقیم به تحقیق Kidflix کمک کرد؛ با ردگیری زیرساخت پرداخت رمزارزی این پلتفرم. تیم تحقیقاتی بایننس کمک کرد بیش از ۱۲۰ کاربر به تراکنش‌های ثبت‌شده متصل شوند و نشان داد چگونه سوابق عمومی تراکنش‌ها می‌توانند وقتی با اطلاعات در اختیار صرافی‌ها و شرکت‌های پرداخت ترکیب می‌شوند، سرنخ‌های قابل شناسایی تولید کنند.

همین روش تحقیقاتی در دیگر بازارهای دارک‌وب و سامانه‌های پرداخت مجرمانه نیز کاربرد دارد. یک عملیات چندملیتی که سرویس پولشویی AudiA6 را هدف گرفته بود حدود ۱۰,۳۳۳ BTC واریزشده به کیف‌پول‌های مرتبط را ردگیری کرد؛ امری که به دستگیری‌ها، توقیف زیرساخت، مسدودسازی دارایی‌ها و تلاش برای استرداد دو اپراتور ارشد ادعایی منجر شد.

نتایج تحقیقاتی می‌تواند تا سال ۲۰۲۷ ادامه یابد

عملیات لایت‌هاوس یک فرایند مشترک ایجاد کرد که از طریق آن نهادهای اجرای قانون، شرکت‌های رمزارزی و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند به‌طور هم‌زمان سرنخ‌های مشترک را بررسی کنند. همکاری مشابه میان مقامات غنا و بریتانیا به بازیابی ۱۵.۱ میلیون دلار رمزارز کمک کرد؛ پس از آنکه بازرسان با استفاده از داده‌های مشترک بلاکچین، کیف‌پول‌هایی را که نزدیک به ۲۰ دارایی دیجیتال را دربر می‌گرفتند به هم متصل کردند.

کوین‌بیس اعلام کرد: «در Coinbase، ما معتقدیم شفافیت رمزارز ابزاری قدرتمند برای حفاظت از افراد و مختل کردن سوءاستفاده است»، و افزود:

«عملیات لایت‌هاوس نشان می‌دهد وقتی اجرای قانون، صنعت و شرکای مردم‌نهاد با هم اقدام می‌کنند چه چیزهایی ممکن است — تبدیل بینش‌های آن‌چین به سرنخ‌های تحقیقاتی معنادار و اقدام علیه شبکه‌های CSAM.»

Chainalysis گفت انتظار می‌رود نتایج لایت‌هاوس با پیگیری سرنخ‌های تولیدشده توسط مقامات، به محدودسازی حساب‌ها، دستگیری‌ها و پیگردهای قضایی تبدیل شود. این نتایج می‌تواند تا سال ۲۰۲۷ همچنان انباشته شود، در حالی که این شرکت قصد دارد مدل اسپرینت را برای دسته‌های دیگر فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با رمزارز به کار بگیرد.