غنا و بریتانیا از بلاک‌چین برای بازیابی ۱۵.۱ میلیون دلار از یک کلاهبرداری فرامرزی استفاده می‌کنند

پوشش تجارت الکترونیک برای جرائم سازمان‌یافته

نهادهای مجری قانون در غنا و بریتانیا حدود ۱۵.۱ میلیون دلار ارز دیجیتال را از یک کلاهبرداری سرمایه‌گذاری پیچیده و فراملی توقیف کرده‌اند. بر اساس گزارش Chainalysis، این عملیات چندسازمانی یک پلتفرم «سرمایه‌گذاری» تجارت الکترونیک را که هزاران قربانی را در هر دو کشور فریب داده بود، از کار انداخت.

این طرح کلاهبردارانه کاربران را ترغیب می‌کرد تا فروشگاه‌های آنلاین راه‌اندازی کنند، از طریق معامله امتیاز کسب کنند و موجودی‌هایی بسازند که ظاهراً مشروع به نظر می‌رسید. با این حال، مقامات افشا کردند که این رابط در واقع پوششی برای یک باند جرائم سازمان‌یافته چینی-مالزیایی بوده که میلیون‌ها دلار از قربانیان استخراج کرده و عواید را از طریق ارزهای دیجیتال پول‌شویی می‌کرده است.

این تحقیق زمانی آغاز شد که تیم‌های انطباق در صرافی رمزارزی OKX فعالیت غیرعادی را شناسایی کرده و به یوروپل اطلاع دادند. پرونده به آژانس ملی جرم (NCA) بریتانیا ارجاع شد؛ نهادی که مراکز عملیاتی و دفاتر پوششی را تا غنا ردیابی کرد.

ریموند آرچر، مدیر اجرایی دفتر جرائم اقتصادی و سازمان‌یافته غنا (EOCO)، از یک توقف اداری ۱۴ روزه برای متوقف کردن فعالیت حساب‌ها استفاده کرد و سپس با دریافت دستور رسمی دادگاه، این توقف را تمدید کرد.

آرچر گفت: «ماهیت در حال تکامل تهدیدهای جدیدی مانند کلاهبرداری، به نوع جدیدی از مشارکت مبتنی بر اشتراک‌گذاری اطلاعات و ابزارهای پیشرفته نیاز دارد.»

بازرسان EOCO و NCA از Chainalysis Reactor برای ردیابی جریان وجوه سرقت‌شده استفاده کردند. این نرم‌افزار به تیم‌ها در هر دو کشور امکان داد همان داده‌های درون‌زنجیره‌ای را به‌صورت آنی مشاهده کنند و نشان داد کیف‌پول‌های دیجیتالِ ظاهراً جدا از هم، بخشی از یک شبکه مجرمانه واحد و هماهنگ بوده‌اند.

مقامات عواید غیرقانونی معادل ۱۱۹.۴ بیت‌کوین، ۹۳ اتریوم و ۲.۸۵ میلیون USDT را که در نزدیک به ۲۰ توکن مختلف پراکنده بود شناسایی و تجمیع کردند. کلاهبرداران در ابتدا بخش زیادی از ارز دیجیتال را به دوج‌کوین (DOGE) تبدیل کرده بودند تا دارایی‌های خود را خرد کرده و پنهان کنند.

متیو پرفکت، مدیر ارشد رهبری تهدیدات کلاهبرداری در مرکز ملی جرائم اقتصادی بریتانیا، گفت: «در این پرونده، تحلیل‌گران EOCO دقیقاً می‌توانستند همان چیزی را ببینند که ما در داده‌های بلاک‌چین می‌دیدیم. یعنی فقط برای هم گزارش نمی‌فرستادیم — بلکه به‌صورت مشترک تحقیق می‌کردیم.»

پس از توقیف توسط مجریان قانون، دارایی‌های دیجیتال از طریق همکاری‌های بخش خصوصی با Complycrypto و متولی Zodia Custody نقد شدند. مبلغ حاصل، یعنی ۱۵.۱ میلیون دلار، به یک حساب نمایشگاهی اختصاصی تحت مدیریت مقامات غنایی منتقل شد.

مقامات در حال غربالگری قربانیان برای نهایی‌سازی جبران خسارت هستند و قرار است بخشی از وجوه بازیابی‌شده برای پرداخت غرامت به قربانیان بریتانیایی به بریتانیا بازگردانده شود.