Singapuri politsei ja krüptovaluutabörsid käivitasid ühisoperatsiooni pettustega seotud kontode vastu

Peamised järeldused:

• Singapuri politsei laiendas krüptovaluutaga seotud pettustevastast võitlust.
• Coinbase, Gemini, Upbit ja Coinhako olid nende ettevõtete seas, kes toetasid jõustamismeetmeid.
• Chainalysis ja TRM Labs vahendid aitasid tuvastada ohvreid ja vähendada pettustega seotud kahjusid.

Singapuri krüptovaluuta-vastane võitlus on suunatud pettustega seotud kontodele

Singapuri ametivõimud tõhustasid võitlust krüptovaluutaga seotud kuritegevuse vastu pärast koordineeritud jõustamismeetmeid, milles osalesid politsei ja krüptovaluutabörsid. Operatsioon rõhutas sügavamat koostööd õiguskaitseasutuste ja digitaalvarade platvormide vahel, kuna ametnikud püüavad takistada pettustega seotud digitaalvarade vooge ja küberkuritegevuse riske.

Singapuri politsei (SPF) teatas 23. aprillil 2026, et on teinud koostööd mitme krüptovaluutabörsiga, sealhulgas Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, StraitsX ja Upbit, ühisoperatsioonis, mida toetasid plokiahela analüüsifirmad Chainalysis ja TRM Labs. Chainalysis teatas sotsiaalmeediaplatvormil X, et nende plokiahela analüüsivahendid aitasid tuvastada üle 90 pettuseohvri ja vältida üle 2,86 miljoni dollari suurust kahju ühekuulise pettustevastase operatsiooni käigus peamistes krüptovaluutabörsides. Teates märgiti:

„Politsei soovib tänada krüptovaluutabörse nende tugeva toetuse ja partnerluse eest selles operatsioonis.”

Ametivõimud ütlesid, et koostöö aitas kiirendada digitaalseid tehinguid ja tuvastada pettuseohvreid enne, kui tekkisid edasised kahjud. Operatsioon keskendus pettustele, kus krüptovara kasutati pettusteks.

SPF-i koostöö börsidega suurendab täitmisele pööramise survet

Uurijad uurisid juhtumeid, milles kahtlustati isikuid pettuste soodustamises digitaalvarade kontode kaudu. Neid kontosid kasutati väidetavalt pettuskeemidega seotud tulu vastuvõtmiseks ja ülekandmiseks. Chainalysis teatas, et operatsioon oli suunatud investeerimispettustele, tööpakkumiste pettustele, romantilistele pettustele ja valitsusasutuste nimel toimuvatele pettustele.

Koostöö börside ja plokiahela analüüsifirmadega aitas täitemeeskondadel pettuseohvreid kiiremini tuvastada ja sekkuda enne, kui tekkisid edasised kahjud. Ametnikud esitasid erasektori partnerlusi olulise täitmisvahendina, kuna kurjategijad tuginevad piiriüleste tehingute puhul üha enam krüptovaluutadele.

Ametivõimud ütlesid ka, et jätkuv valvsus ja koordineerimine jäävad oluliseks, kuna petturid suunavad pettustegevust krüptoplatvormide kaudu. Chainalysis täpsustas X-is:

„Meie plokiahela analüüsivahendid aitasid tuvastada üle 90 pettuseohvri ja vältida üle 2,86 miljoni dollari suurust kahju ühekuulise pettusevastase operatsiooni käigus peamistes krüptovaluutabörsides.”

„Kui õiguskaitseasutustel on õiged vahendid ja reaalajas koostöö, kaotavad petturid anonüümsuse, millele nad loodavad,“ märkis plokiahela analüüsifirma. Politsei sõnul on jätkuv valvsus ja koostöö endiselt kesksel kohal pettusest tulenevate kahjude vähendamisel ja jõustamistulemuste parandamisel.