Riiklik politsei pidas kinni kuus isikut, kes on seotud Tren de Aragua jõuguga, kuna neid kahtlustatakse osalemises mitmes vägivaldses varguses, mille sihtmärgiks olid tuntud isikud, kellel oli juveele ja krüptovaluutat. Mõnel juhul sidus rühmitus ohvrid kinni ja hoidis neid relva ähvardusel.
Hispaania riiklik politsei likvideeris „Tren de Aragua“ga seotud vägivaldse krüptovarguste rühmituse
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- Hispaania riiklik politsei tabas 6 Tren de Aragua liiget seoses 1,3 miljoni euro suuruse krüptovaluuta vargusega, millest 3-le määrati vanglakaristus.
- Tren de Aragua kahjustas turu turvalisust, varastades 1,3 miljonit eurot väärtuses krüptovaluutat, sundides Hispaaniat järgmisena 6 kahtlustatavat kohtu alla andma.
- Pärast 2024. aasta OFACi krüptovaluuta sanktsioone nimetas USA Tren de Aragua FTO-ks, et takistada edaspidi rahapesu ülemaailmselt.
Hispaania riiklik politsei võtab meetmeid Tren de Aragua-ga seotud kuritegeliku rühmituse vastu
Hispaania riiklik politsei on laiali ajanud organisatsiooni, mis sihtis kõrgetasemelisi isikuid, kellel oli juveele, sularaha ja krüptovaluutat.
Neljapäeval teatas politsei kuue isiku vahistamisest, kes väidetavalt kuulusid sellesse organisatsiooni, millel oli sidemeid Venezuela kuritegeliku rühmitusega Tren de Aragua. Riiklik politsei alustas selle rühmituse uurimist 2025. aasta augustis, uurides üht majavargust Madridis. Sel juhul varastati 1,5 miljonit eurot väärisesemeid ja kelli ning 1,3 miljonit eurot krüptovaluutat.
Mõned isikud, kes on juba politsei vahi all, olid seotud sarnaste vargustega, kus ohvreid seoti kinni, suu suleti ja hoiti relva ähvardusel, et sundida neid loovutama oma krüptovaluuta ja fiat-raha varasid, kasutades selle eesmärgi saavutamiseks pidevat vägivalda.
Politsei raportist selgub, et ühel juhul, kui ohver osutas vastupanu, lasti maha lask, mis seadis ohvri elu ohtu.
Agentide sõnul uuris rühmitus esmalt oma sihtmärke, valides välja ainult tuntud isikud, keda jälgiti ja keda seejärel sunniti erinevatel põhjustel puhkuse korterites kohtuma.
Rühma liikmetele esitatakse nüüd süüdistused kuritegeliku organisatsiooni liikmeks olemises, vägivaldses röövis, ebaseaduslikus kinnipidamises, pettuses ja rahvatervise vastu suunatud kuritegudes. Kolme liikme suhtes on juba määratud vanglakaristus.
Tren de Aragua, Venezuela päritolu kuritegelik organisatsioon, on silma paistnud sellega, et on integreerinud krüptovaluuta oma kuritegelike vahendite hulka, sealhulgas krüptovaluuta varguse ja krüptovaluuta rahapesu oma ebaseadusliku tegevuse portfelli.
USA välisministeerium määras Tren de Aragua 2025. aasta veebruaris välisriigi terroristlikuks organisatsiooniks (FTO) ja eriti määratud globaalseks terroristiks (SDGT). 2024. aastal määras Välisvarade Kontrolliamet (OFAC) organisatsioonile sanktsioonid rahapesu eest krüptovaluuta kaudu.
Samuti desarmeerisid Tšiili ametivõimud juulis sellega seotud alarühmituse „Tren del Mar”, mis pesis üle 13,5 miljoni dollari, võttes eeskuju sellistest rühmitustest nagu Sinaloa kartell.
