„God Access“ kasutatakse uuesti ühes teises BitMEXi vastu esitatud kohtuasjas

Lühidalt öeldes esitas 12. septembril Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC) – Vanecki ja GXD Labsi ühisettevõte – Manhattanil asuvas USA pankrotikohtus hagi viie BitMEXi üksuse vastu, nõudes Celsius’e endiste klientide nimel 6 360 BTC (485 miljonit dollarit) tagastamist. Hagi puudutab põhiliselt kahte kauplemiskontot, mille BitMEX sulges 12.–13. märtsi 2020. aasta COVID-krahhi ajal, mil bitcoini hind kukkus 50% võrra alla 4 000 dollari.

Nüüd väidavad hagejad, et BitMEXi enda kauplemine süvendas krahhi veelgi, samuti väidavad nad, et Celsiuse bitcoine sisaldav positsioon suleti bitcoini hinnaga, mis väidetavalt eksisteeris ainult BitMEXil.

Likvideerimise „kasumikeskus“

„Selle asemel, et säilitada korrapärast turgu, kujundas BitMEX oma platvormi ja likvideerimisprotseduure tahtlikult nii, et need põhjustaksid tagatiste likvideerimist ja petaksid omaenda kliente,“ väidetakse hagis, lisades, et börs „muutas turukriisid kasumikeskuseks“.

13. märtsil 2020 oli BitMEX umbes 25 minutit maas, süüdistades selles oma süsteemidele suunatud hajutatud teenusetõkestusrünnakuid (DDoS), mille ajal BTC hind hüppas umbes 3900 dollarilt 5300 dollarile.

BRICi sõnul põhjustas BitMEX, kui ta taastas kauplemise ja likvideerimised aegunud pakkumiste raamatuga, sundlikvideerimise müügikorraldused, mis „pühkisid läbi väikese hulga aegunud ostupakkumisi ja täideti hinnaga, mida ei olnud olemas kusagil mujal kui BitMEXi enda rikkis raamatus“.

Hagis väidetakse ka, et BitMEXi enda kauplemismeeskond võis salaja näha, millal kliendid sunnitakse turult lahkuma, ja nendega vastu kauplemisega kasu lõigata.

Korduvad süüdistused

„Teadaoleva ja usutava teabe põhjal oli siseringi kauplemise osakonnal juurdepääs ja võimalused, mis tavaklientidele kättesaamatud olid; see, mida teised on nimetanud „jumalikuks juurdepääsuks“ – reaalajas juurdepääs klientide kontodele, tellimuste voogudele, tehingute täitmisele, avatud positsioonidele ja likvideerimisandmetele,“ ütles BRIC. Nad lisasid, et „teadaoleva ja usutava järgi“ tegutsesid Insider Trading Deskiga seotud töötajad anonüümsete „ühekordsete“ e-posti kontode kaudu ja võisid kaupleda mitmesugustel krüptovaluutabörsidel.

Sama „jumaliku juurdepääsu“ ja siseringi osakonna süüdistused esitati ka eraldi kohtuasjas BitMEXi vastu, mille esitasid BKX Services – New Yorgis tegutsev Nevada osariigi äriühing – ja David Namdar.

Hagi esitati samal päeval, 23. juulil, kui börs teatas oma tegevuse lõpetamisest. Nagu teatas Bitcoin.com News, taotlevad hagejad kollektiivhagi staatust ja nende sunnitud likvideerimiste käigus kaotatud 623 BTC tagasisaamist.

Samal ajal väidetakse Celsiusega seotud hagis ka seda, et iga likvideeritud kauplemispositsiooni tagatis kanti üle BitMEXi kindlustusfondi, mis motiveeris börsi oma klientide positsioone likvideerima.

Hagi kohaselt kasvas fond 12.–13. märtsil 2020 4 457 BTC võrra ja jõudis tipptasemele 37 836 BTC. Siiski väitis BitMEX tol ajal ise, et fond kaotas 13. märtsil 2 606 BTC, rõhutades, et fond ei kata BitMEXi jooksvaid kulusid ega aita kaasa ettevõtte kasumile.

Celsiuse enda tume minevik

Kuid see kohtuasi on ka meeldetuletuseks, et kokku varisenud krüptolaenuandja tegi ise laenatud rahaga suuri ja riskantseid panuseid, samal ajal kui rääkis oma klientidele, et teeb turvalisi investeeringuid.

„Ärimudel, mida Celsius oma klientidele reklaamis ja müüs, ei olnud see äri, mida Celsius tegelikult juhtis,“ järeldas kohtu poolt ametisse nimetatud uurija Shoba Pillay 2023. aasta jaanuaris, lisades, et ettevõte „loobus läbipaistvuse lubadusest juba algusest peale“.

Igal juhul on kauplejad varem BitMEXi likvideerimiste pärast edutult kohtusse kaevanud. Samal ajal teatas BRIC 2025. aasta oktoobris, et Tether maksis peaaegu 300 miljonit dollarit Celsiuse kohtuasja lahendamiseks.

BitMEX, mis kavatseb kauplemise lõpetada 23. septembril, ei ole veel Celsiuse kohtuasjale reageerinud. Bitcoin.com News on BitMEXiga ühendust võtnud, et saada kommentaari.