Kaebuses, milles kostjateks on BitMEXi endine tegevjuht Arthur Hayes ja endine tehnoloogiajuht Samuel Reed, väidetakse, et börs viis läbi pettuskeemi äriarenduse juhi Gregory Dwyer’i juhitud siseringi osakonnast, et teha tehinguid oma kasutajate vastu.
Isikuandmete kuritarvitamine: kohtuasjas väidetakse, et BitMEX kasutas „jumaliku juurdepääsu” õigust, et sundida kliente positsioone likvideerima
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- BitMEX ja selle asutajad seisavad silmitsi New Yorgi kohtuasjaga, milles vahetusplatvormi süüdistatakse tehingute manipuleerimises tagatise varastamiseks.
- Hagejad väidavad, et BitMEX kasutas serverite külmutamist ja salajasi siseringi kontosid, et tahtlikult sundida läbi viima likvideerimisi.
- Hagis taotletakse kollektiivhagi staatust ja nende sunnitud likvideerimiste tõttu kaotatud üle 600 BTC tagasisaamist.
BitMEXit süüdistatakse uues kaebuses kauplemises oma kasutajate vastu
BitMEX, krüptovaluutabörs, mis teatas hiljuti, et lõpetab tegevuse 23. septembriks, on sattunud New Yorgi lõunapiirkonna kohtusse pettusliku kauplemise eest.
Kaebuses, mille esitasid neljapäeval New Yorgis tegutsev Nevada äriühing BKX Services ja David Namdar, väidetakse, et börs manipuleeris krüptovaluuta tuletisinstrumentide kauplemist oma klientide kahjuks, et konfiskeerida nende tagatis.
Kaasasutaja ja endine tegevjuht Arthur Hayes, kaasasutaja ja endine tehnoloogiajuht Samuel Reed, kaasasutaja Benjamin Delo ning endine äriarenduse juht Gregory Dwyer on samuti nimetatud kostjatena.
Hagejad süüdistavad BitMEXi siseringi kauplemise osakonna juhtimises, mida 2018. aasta jooksul juhtis peamiselt Gregory Dwyer ning mis kasutas ära nn „jumaliku juurdepääsu“ klientide privaatsetele andmetele, et teha tehinguid börsi kasutajate kahjuks. BitMEX kasutas väidetavalt ühekordseid kontosid strateegiliste tehingute sooritamiseks ja massilise likvideerimise põhjustamiseks.
Hagis rõhutatakse, et BitMEX külmutas tahtlikult oma servereid volatiilsete turuperioodide ajal ja säilitas siseringi juurdepääsu tehingute manipuleerimiseks ja sooritamiseks, samal ajal kui juurdepääsust ilma jäänud kliendid ei saanud oma tagatist kohandada ega positsioone muuta.
Väited viitavad ka sellele, et tol ajal konfiskeeris BitMEXi likvideerimissüsteem 100% klientide tagatisest isegi siis, kui kahjum ulatus vaid 50%ni tagatisena esitatud vahenditest, suunates kasumi kindlustusfondi, mida võis börsi kasumi saamiseks tühjendada.
BKX Services ja Namdar taotlevad hagi kollektiivse hagi staatuse tunnustamist ning börsi poolt läbi viidud sundlikvideerimiste käigus kaotatud üle 600 BTC tagastamist loonusena, lisaks BitMEXi tegevuse eest hüvitise maksmist ning õigusabikulude ja kohtukulude hüvitamist.
2025. aasta jaanuaris sõlmis BitMEX kokkuleppe pangasaladuse seaduse (BSA) rikkumise juhtumi osas, nõustudes maksma 100 miljonit dollarit trahvi pärast seda, kui Ameerika Ühendriikide Justiitsministeerium (DOJ) rõhutas, et ettevõte jättis tahtlikult „kehtestamata, rakendamata ja säilitamata piisava rahapesuvastase programmi”.
See artikkel tõlgiti inglise keelest tehisintellekti abil. Ingliskeelne originaalversioon on autoriteetne allikas; automaatsed tõlked võivad sisaldada ebatäpsusi, eriti juriidilises ja regulatiivses terminoloogias.
