Bitcoini rikkamate nimekirjas olevad kaksteist aadressi hoiavad kokku 1 347 380 BTC-d, mille väärtus on praeguste, ligikaudu 63 265 dollari lähedaste hindade juures umbes 85,2 miljardit dollarit. See moodustab 6,72% kõigist olemasolevatest bitcoine’idest, mis on seotud kaheteistkümne avalikuga võtmega. Mõned neist kuuluvad börsidele, mis liigutavad klientide rahalisi vahendeid ööpäevaringselt. Teised pole aastaid ühtegi satoshit liigutanud. Kui vaadata 100 rikkaima nimekirja plokiahela andmeid ja võrrelda neid Arkham Intelligence’i üksuste märgistega, jagunevad need kaksteist aadressi kaheks vastandlikuks rühmaks.
12 suurima Bitcoin-aadressi taga: kes omab 1,35 miljonit BTC-d
KIRJUTAS
JAGA
Peamised järeldused
- Binance’i suurim rahakott on alates 2018. aastast pidevalt bitcoine vastu võtnud, kuid alates 7. jaanuarist 2023 pole sealt ühtegi välja saadetud.
- Arkham Intelligence'i andmete kohaselt hoiavad kaksteist aadressi 1,35 miljonit BTC-d ehk 6,72% kõigist müntidest. Käesoleva artikli jaoks vajalikud plokiahela andmed koguti laupäeval, 4. juulil 2026.
- Upbiti rahakott, mis on ekslikult märgitud nimega „Mr.100”, kasvab jätkuvalt, lisades viimase 30 päeva jooksul 1 519 BTC.
Binance’i suurim rahakott lõpetas saatmise, kuid jätkab vastuvõtmist
Aadressil 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo hoitakse 248 598 BTC-d, mille väärtus on 15,74 miljardit dollarit ja mis moodustab 1,24% kõigist ringluses olevatest müntidest. See on kogu plokiahela suurim aadress hoitavate BTC-de poolest. Binance’i külmkoti märgistus sai esimesed vahendid 18. oktoobril 2018 ja saab BTC-sid siiani, viimase sissetulevate tehingute ajamärgiga 3. juulil 2026.
Aadressile on registreeritud 5 531 eraldi sissetulevat tehingut, mis on kaugelt suurim sissetulevate tehingute arv kõigi esikümne rahakottide seas. See maht viitab pigem pidevatele klientide sissemaksetele külmkotti kui vaid mõnele suurele ülekandele.
Silma torkab väljaminevate tehingute pool. Rahakoti esimene väljaminev tehing toimus samal päeval, kui see sai oma esimese sissemakse, 18. oktoobril 2018, vaid 20 minutit hiljem. Viimane registreeritud väljaminev tehing on aga dateeritud 7. jaanuariga 2023. Binance’i suurim külmkott on võtnud bitcoine vastu katkematult rohkem kui kolm aastat, ilma et oleks midagi tagasi saatnud.
Teine Binance’i rahakott liigutab münti mõlemas suunas
Aadressil 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6 hoitakse 174 934 BTC-d, mille väärtus on 11,07 miljardit dollarit ja mis moodustab 0,8726% kõigist müntidest. See avati 13. novembril 2018, vähem kui kuu aega pärast börsi teise suurima rahakoti avamist.
Kuigi seda nimetatakse külmkotiks, käitub see aadress teisiti kui tema „õde”. Selle esimene sissetulev ja esimene väljaminev tehing kannavad identseid ajamärke – 13. november 2018 kell 09:11:02 –, mis tähendab, et rahakott kandis mündid välja kohe, kui need kätte sai. Kuna sissetulevate tehingute koguarv on vaid 503, on sissemaksed sellele aadressile palju harvemad kui Binance’i suurimal rahakotil registreeritud 5531 tehingut, mis viitab suurematele, kuid harvemini toimuvatele ülekannetele.
Rahakott on endiselt aktiivne nii sissetulevate kui ka väljaminevate tehingute osas. Selle viimane sissetulev tehing toimus 5. juunil 2026 ja viimane väljaminev tehing on dateeritud 16. aprilliga 2026. Erinevalt esikohal olevast Binance’i aadressist saadab see aadress endiselt regulaarselt münte välja.
Robinhoodi külmkott kasvab endiselt
Aadressil bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2 hoitakse 140 850 BTC-d, mille väärtus on 8,92 miljardit dollarit ja mis moodustab 0,7026% kõigist müntidest. See on seotud Robinhoodi külmkotiga ja on nimekirjas esimese sissemakse kuupäeva järgi kõige noorem suur aadress, kuhu laekusid esimesed vahendid 8. mail 2023.
Hoolimata sellest, et see on umbes viis aastat noorem kui sellest kõrgemal asetsevad Binance’i ja Bitfinexi rahakotid, on see aadress juba tõusnud rikkaste nimekirjas kolmandale kohale. Selle kaudu on registreeritud 649 sissetulevat tehingut ning esimene väljaminev tehing toimus vaid ühe päeva pärast esimest sissemakset, 9. mail 2023.
Rahakott kogub endiselt varasid. Viimase 30 päeva jooksul lisandus sellele netos 787 BTC uut münti ning viimane sissetulev tehing registreeriti 3. juulil 2026, reedel enne käesolevate andmete kogumist. Robinhoodi külmhoidla kasvab suhteliselt kiiremini kui ükski teine nelja parima hulka kuuluv rahakott.
Bitfinexi külmhoid on väljamaksete osas vaikseks jäänud
Aadressil bc1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwvw97 hoitakse 130 010 BTC-d, mille väärtus on 8,23 miljardit dollarit ja mis moodustab 0,6485% kõigist müntidest. See on märgitud Bitfinexi külmkotiks ja avati 16. augustil 2019.
Aadressile laekus kokku 342 sissetulevat tehingut ning esimene väljaminev tehing registreeriti alles 2. veebruaril 2020, peaaegu kuus kuud pärast esimest sissemakset. See ajavahemik viitab sellele, et rahakott loodi puhtalt külmhoiustamiseks enne, kui väljamaksed algasid.
Sissetulevad tehingud jätkuvad siiani, viimane sissetulev tehing on registreeritud 3. juulil 2026. Kuid viimane registreeritud väljaminev tehing on 2. juunil 2025, rohkem kui aasta varem. Nagu Binance’i suurim rahakott, võtab ka Bitfinexi külmhoidla jätkuvalt münte vastu, ilma et midagi tagasi saadaks.
Tetheri bitcoini reserv liigub mõlemas suunas
Aadressil bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4 hoitakse 96 936 BTC-d, mille väärtus on 6,14 miljardit dollarit ja mis moodustab 0,4835% kõigist müntidest. Tetheriga seotud aadress sai esimest korda raha 30. septembril 2022, mis teeb sellest ühe kümne parima hulka kuuluvate uute tulijate seas.
Kokku 192 sissemaksega on sissemaksete aktiivsus siin väiksem kui enamikul sellest kõrgemal asetsevatel rahakottidel. Esimene väljaminev tehing järgnes kiiresti, toimudes samal päeval esimese sissemaksega, umbes 90 minutit hiljem, 30. septembril 2022.
Rahakott on aktiivne mõlemas suunas. Selle viimane sissetulev tehing registreeriti 3. juulil 2026 ja viimane väljaminev tehing toimus 2. juunil 2026, vaid mõned nädalad varem. Erinevalt mitmest vanemast nimekirjas olevast börsi rahakotist jätkub Tetheri bitcoini varudes müntide sisse- ja väljavool. Mingil teadmata põhjusel vähendas Tetheri reservrahakott oma varusid 204,3000084 BTC võrra, mis on umbes 12,9 miljoni dollari väärtuses, ja saatis need 2. juunil Bitfinexile.
Bitfinexi häkkimisejärgne taastamiskott võtab vastu ainult münte
Aadressil bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt hoitakse 94 643 BTC, mille väärtus on 5,99 miljardit dollarit ja mis moodustab 0,4721% kõigist müntidest. See märge seob rahakoti Bitfinexi häkkimise tagajärgede likvideerimise algatusega – pikaajalise juhtumiga, mis on seotud 2016. aasta börsi rikkumisega. Esimesed vahendid laekusid sinna 31. jaanuaril 2022. Rahakoti omanik ja haldaja on Ameerika Ühendriikide valitsus.
Aadressile on registreeritud 182 sissetulevat tehingut ja viimane sissemakse laekus 3. juulil 2026. Selle rahakoti puhul ei ole üldse registreeritud „first-out” ega „last-out” ajamärget. Iga satoshi, mis on sellele aadressile laekunud, on endiselt seal alles.
See muster klapib sellega, mida on avalikult teada taastamisjuhtumi kohta: häkkimisega seotud konfiskeeritud mündid on hoitud valitsusega seotud hoiukohas, mitte aga liigutatud või likvideeritud ahelas selle aadressi kaudu.
Arkham märgib 7. suurimat aadressi Bitfinexina, kuid lisab sellele küsimärgi
Aadressil bc1qd4ysezhmypwty5dnw7c8nqy5h5nxg0xqsvaefd0qn5kq32vwnwqqgv4rzr hoitakse 91 850 BTC-d, mille väärtus on 5,81 miljardit dollarit ja mis moodustab 0,4582% kõigist müntidest. Rikkaste nimekirjas ei ole sellel aadressil kinnitatud üksuse märget. Arkham Intelligence’i enda portfelli lehel on see märgitud „Bitfinex?“ koos nime järel oleva küsimärgiga, mitte kinnitatud identifitseeringuga.
Rahakott sai esimesed vahendid 11. oktoobril 2021 ja on registreerinud kokku 230 sissemakset. Esimene väljaminev tehing toimus 15. juulil 2022, umbes üheksa kuud hiljem. Nii sissetulevad kui ka väljaminevad tehingud on hiljutised, viimane sissetulev tehing toimus 3. juulil 2026 ja viimane väljaminev tehing 24. aprillil 2026.
Kuna Arkham märgib Bitfinexi sildi kinnitamata staatusega, on seda aadressi kõige parem käsitleda pigem kinnitamata viitena kui kinnitatud börsi rahakotina, kuni tugevamad ahela- või ahela-välised tõendid seovad selle otseselt börsiga.
Nimekirja vanim rahakott on teistest seitse aastat vanem
Aadressil 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF on 79 957 BTC, mille väärtus on 5,06 miljardit dollarit ja mis moodustab 0,3988% kõigist müntidest. Seda nimetatakse Mt Goxi häkkimise rahakotiks ning sinna laekusid esimesed rahalised vahendid 1. märtsil 2011, mis teeb sellest kogu esikümne vanima aadressi suure vahega. Järgmine vanim rahakott selles nimekirjas avati alles 2018. aastal.
Aadressile on 15 aasta jooksul laekunud 689 eraldi sissemakset ning viimane sissetulev tehing registreeriti 3. juulil 2026. Tuleb märkida, et paljud neist sissetulevatest ülekannetest on lihtsalt „tolmutehingud”. Nagu Bitfinexi häkkimise järel taastatud rahakoti puhul, puudub registris „first-out“ või „last-out“ ajamärge. Iga münt, mis on alates 2011. aastast sellele aadressile jõudnud, on seal siiani alles.
See vastab Mt. Goxi järelejäänud bitcoini teadaolevale staatusele, mida on aastaid hoitud võlausaldajate tagasimaksmise plaanide ootuses, mitte aga selle konkreetse aadressi kaudu liigutatud.
Märgistamata „vaala” rahakotil puudub kinnitatud omanik
Aadressil bc1q8yj0herd4r4yxszw3nkfvt53433thk0f5qst4g hoitakse 78 317 BTC-d, mille väärtus on 4,96 miljardit dollarit ja mis moodustab 0,3907% kõigist müntidest. Rikkaste nimekirjas ei ole selle aadressi juures ühtegi ettevõtte nime ning Arkham Intelligence’i portfelli lehekülg kinnitab, miks: seal on rahakott märgitud vaid kui „BTC-vaal“ ja „passiivne aadress“, ilma et sellega oleks seotud ühtegi börsi, ettevõtet ega eraisikut.
Aadressile laekusid esimesed rahalised vahendid 22. märtsil 2024, mis teeb sellest esimese sissemakse kuupäeva järgi nimekirja noorima rahakoti. Sellele on registreeritud kokku vaid 95 sissemakset, mis on 12 suurima seas madalaim sissemaksete arv ning viitab pigem vähestele suurtele sissemaksetele kui rutiinsele tegevusele. Registris ei ole ühtegi „first-out” ega „last-out” tehingut.
Kuna kinnitatud omanik puudub ja sissemakseid on vaid käputäis suuri ühesuunalisi sissemakseid, vastab see aadress pigem ühe suure omaniku profiilile kui börsi või hoidja omale.
„Mr.100” nimeline rahakott on tegelikult Upbiti külmhoidla
Aadressil 1Ay8vMC7R1UbyCCZRVULMV7iQpHSAbguJP hoitakse 73 715 BTC-d, mille väärtus on 4,67 miljardit dollarit ja mis moodustab 0,3677% kõigist müntidest. Rikaste nimekirjas on see rahakott ekslikult märgitud nimega „Mr.100”. Arkham Intelligence’i portfelli lehekülg tuvastab sama aadressi kui Upbiti külmhoidla, mis on märgistatud tsentraliseeritud börsi aadressina. Arkham pole kaugeltki ainus blockchaini analüüsimeeskond, kes lükkab „Mr.100” narratiivi ümber, kuna sellist üksust ei ole olemas.
Rahakott sai esimest korda raha 2. novembril 2022 ja esimene väljaminev tehing toimus samal päeval, umbes neli tundi hiljem. Kokku on registreeritud 2 849 sissetulevat tehingut, mis on suuruselt teine näitaja esikümne seas, jäädes maha vaid Binance’i suurimast rahakotist, ning see on endiselt kogu nimekirja kõige hiljem aktiivne aadress. Viimane sissetulev tehing toimus 4. juulil 2026 ja viimane väljaminev tehing 2. juulil 2026, vaid kaks päeva varem.
Rahakott kasvab endiselt. Viimase seitsme päeva jooksul lisandus sellele 4,01 BTC ja viimase 30 päeva jooksul 1 519 BTC. Peaaegu reaalajas toimuva tegevuse ja Upbiti õige omistamise põhjal on see aadress üks nimekirja aktiivsemaid vahetusplatvormi rahakotte, mitte mõni salapärane eraisik.
FBI poolt konfiskeeritud Silk Roadi rahakott ei ole ühtegi münti liigutanud
Aadressil bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6 hoitakse 69 370 BTC-d, mille väärtus on 4,39 miljardit dollarit ja mis moodustab 0,3460% kõigist müntidest. See on märgitud FBI poolt konfiskeeritud Silk Roadi rahakotiks ning sai esimese sissemakse 3. novembril 2020.
Aadressile on registreeritud 180 sissetulevat tehingut, millest viimane toimus 28. juunil 2026. Esimesena sisse tulnud ega viimasena sisse tulnud tehingut ei ole registreeritud. Iga sellele aadressile konfiskeeritud münt jääb sinna.
See sobib kokku pikaajalise mustriga, mille kohaselt valitsuse hoiule antud „Silk Road“ bitcoine käsitletakse perioodiliste kohtumenetluste raames, mille käigus määratakse kindlaks, millal ja kuidas need mündid lõpuks liiguvad, mitte aga rutiinsete ahelasiseste väljamaksete kaudu. See konkreetne varu kuulub nüüd Ameerika Ühendriikide valitsusele ja on selle halduses, kus see eeldatavasti jääb ka lähitulevikus.
Binance’i BTCB-reservist on tehtud täpselt üks väljavõtmine
Aadressil 3LYJfcfHPXYJreMsASk2jkn69LWEYKzexb hoitakse 68 200 BTC-d, mille väärtus on 4,32 miljardit dollarit ja mis moodustab 0,3402% kõigist müntidest. See on märgitud Binance’i BTCB-reserviks, mis on seotud BNB Chainil asuva wrapped bitcoini tokeniga, ning sinna laekusid esimesed vahendid 17. juunil 2019.
Aadressile on laekunud kokku 168 sissetulevat tehingut ning viimane sissetulev tehing registreeriti 5. juunil 2026. Märkimisväärne detail peitub väljaminevates tehingutes: rahakoti esimene ja viimane väljaminev tehing on täpselt sama ajamärgistusega – 17. november 2022 kell 22:36:20. See tähendab, et see reserviaadress on kogu oma ajaloo jooksul registreerinud vaid ühe väljamineva tehingu.
Rahakoti puhul, mis toetab teises ahelas bitcoini üks-ühele esindavat tokenit, viitab üksainus väljamakse üle kuue aasta jooksul reservile, mis on loodud hoidmiseks, mitte müntide aktiivseks ringlusse laskmiseks.
Top 10 mustri on muutunud ja tõenäoliselt muutub ka edaspidi
Mõned neist rahakottidest hakkavad tõenäoliselt varsti liikuma. Upbiti külmkott ja Robinhoodi külmkott koguvad endiselt aktiivselt varusid ning Tetheri bitcoini aadress on viimase kuu jooksul münte saatnud ja vastu võtnud, seega on mõistlik oodata neilt aadressidelt rohkem tehinguid. Teised ei näita mingeid liikumise märke. Mt. Goxi rahakott on alates 2011. aastast jäänud puutumatuks, välja arvatud sissemaksed, ning Silk Roadi ja Bitfinexi häkkimise järel taastatud aadressidelt ei ole kunagi registreeritud ühtegi väljaminevat tehingut.
Need mündid on juba aastaid liikumatult seisnud ning midagi ahelaandmetes ei viita sellele, et muutused oleksid peagi tulemas. Nende kahe äärmuse vahel asub rahakott nagu Binance’i peamine aadress, mis võttis aastaid vastu bitcoine, enne kui väljaminekud jaanuaris 2023 peatati – see tuletab meelde, et rahakoti käitumine võib aja jooksul muutuda, mitte jääda ühe kindla mustri juurde.
See artikkel tõlgiti inglise keelest tehisintellekti abil. Ingliskeelne originaalversioon on autoriteetne allikas; automaatsed tõlked võivad sisaldada ebatäpsusi, eriti juriidilises ja regulatiivses terminoloogias.
