El Departamento de Justicia ha anunciado que CLS Global FZC LLC se declarará culpable de manipulación de mercado y fraude electrónico. Si se aprueba el acuerdo de culpabilidad, CLS Global pagará una multa de $428,059 que consistirá en criptomonedas incautadas y una multa.
Volúmenes de Comercio Falsos: Creadores de Mercado de EAU Capturados en Operación Encubierta del FBI
Este artículo se publicó hace más de un año. Alguna información puede no estar actualizada.
ESCRITO POR
COMPARTIR
CLS Global Descubierta en Operación Encubierta del FBI
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el 21 de enero que CLS Global FZC LLC ha acordado declararse culpable de un cargo de conspiración para cometer manipulación de mercado y fraude electrónico. Si el tribunal aprueba el acuerdo de culpabilidad, CLS Global pagará una multa de $428,059 que estará compuesta por criptomonedas incautadas y una multa no divulgada.
La declaración del DOJ dijo que el acuerdo de culpabilidad también prohíbe a CLS Global participar en los mercados de criptomonedas de EE. UU. Los cargos contra CLS Global se basan en acusaciones de que manipuló sus volúmenes de negociación de criptomonedas para atraer inversores. El creador de mercado registrado en los EAU también está acusado de promover la práctica a inversores de EE. UU.
Según el DOJ, CLS Global fue atrapada por agentes encubiertos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) utilizando una empresa de criptomonedas falsa llamada Nexfundai. La operación encubierta involucró un token basado en Ethereum que se comercializaba en Uniswap. Durante una videoconferencia, se dice que un empleado no identificado detalló cómo CLS Global usa un “algoritmo” para generar los volúmenes de negociación necesarios para cumplir con los requisitos de cotización en el intercambio.
El empleado, que supuestamente alardeó sobre lo difícil que era rastrear el comercio ficticio, presuntamente sabía que la práctica era ilegal.
“Es muy difícil de rastrear. . . . Lo hemos estado haciendo para muchos clientes. Sé que es comercio ficticio y sé que a la gente podría no gustarle”, dijo el empleado.
Como parte de su acuerdo con el DOJ, se dice que CLS Global acordó no usar plataformas de comercio de criptomonedas disponibles para inversores de EE. UU. También acordó hacer certificaciones anuales confirmando que sus prácticas comerciales se adhieren a las condiciones establecidas en el acuerdo de culpabilidad.
Mientras tanto, la declaración reveló que la compañía registrada en los EAU también es objeto de una acción civil de ejecución por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) por sus supuestas violaciones de la ley de valores. En consecuencia, los fondos incautados a o pagados por CLS Global serán acreditados en la resolución de la SEC, y viceversa, añadió la declaración del DOJ.
