Pekín Fortalece Postura Prohibitiva sobre la Especulación en Criptomonedas a Medida que los Riesgos Crecen

Reafirmación de la Política Prohibitiva

Los principales organismos financieros y policiales de China se han reunido para reafirmar y fortalecer la postura prohibitiva del país sobre las criptomonedas, advirtiendo que la actividad especulativa ha resurgido y plantea nuevos riesgos para la estabilidad financiera.

Los organismos hicieron esta reafirmación durante una reunión de alto nivel sobre la lucha contra el comercio especulativo de criptomonedas organizada por el Banco Popular de China (PBOC). A la reunión asistieron representantes de 13 entidades gubernamentales, incluido el Ministerio de Seguridad Pública, la Administración del Ciberespacio de China, el Tribunal Supremo del Pueblo y todos los principales reguladores financieros.

Según un comunicado de prensa, la reunión señaló que a pesar de haber logrado “resultados significativos” en represiones anteriores tras el aviso conjunto de 2021, “la especulación con monedas virtuales ha resurgido,” lo que ha llevado a actividades ilegales y criminales que presentan nuevos desafíos para la prevención de riesgos.

Tras la emisión del aviso conjunto, las agencias chinas y las fuerzas del orden lanzaron una represión a nivel nacional sobre las actividades consideradas ilegales, incluyendo la minería de criptomonedas. La represión provocó que China perdiera su cuota de mercado en la minería global de bitcoin, lo que resultó en la migración de empresas a jurisdicciones más amigables. Sin embargo, estas actividades han aumentado desde la represión, con China resurgiendo como una nación líder en minería de bitcoin en medio de un aparente ablandamiento de la postura de Beijing sobre las criptomonedas.

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Sin embargo, en la reunión del 28 de noviembre, el mensaje clave enfatizado por el banco central y el grupo de coordinación fue inequívoco: Las monedas virtuales no tienen el mismo estatus legal que las monedas fiat, carecen de estatus de moneda de curso legal y no deben ni pueden ser utilizadas como moneda en el mercado. Las actividades comerciales relacionadas con las monedas virtuales constituyen actividades financieras ilegales.

La reunión destacó específicamente las stablecoins, señalando que “actualmente no pueden cumplir efectivamente con los requisitos de identificación del cliente y prevención de lavado de dinero,” lo que representa un riesgo de ser utilizadas para actividades ilegales como el lavado de dinero, fraude de recaudación de fondos y transferencias ilegales de fondos transfronterizos.

Para abordar el resurgimiento del caos, el mecanismo de coordinación requiere que todas las unidades mejoren la coordinación y cooperación entre los cuerpos policiales y los organismos reguladores. Se requiere a los formuladores de políticas mejorar las políticas regulatorias y la base legal para la aplicación de la ley. El objetivo final es “reprimir severamente las actividades ilegales y criminales, proteger la seguridad del patrimonio de las personas y mantener la estabilidad del orden económico y financiero.”

FAQ 💡

• ¿Qué decidieron los reguladores de China? Reafirmaron la prohibición nacional del comercio de criptomonedas y actividades comerciales relacionadas.
• ¿Por qué se refuerza la represión? El comercio especulativo ha resurgido, creando nuevos riesgos de delitos e inestabilidad financiera.
• ¿Se reconocen las monedas virtuales en China? No, carecen de estatus de moneda de curso legal y no pueden ser utilizadas como moneda en el mercado.
• ¿Qué riesgos se destacaron? Las stablecoins presentan preocupaciones de AML, con potencial de uso indebido para fraude y transferencias ilegales transfronterizas.