Un tribunal federal ha ordenado a Abner Alejandro Tinoco y a su empresa, Kikit & Mess Investments LLC, pagar más de $31 millones por fraude en forex y criptomonedas. La orden incluye $6.2 millones en restitución, $6.3 millones en decomiso y una multa civil de $18.8 millones. Tinoco y su firma defraudaron a 199 víctimas al malversar más de $7.2 millones en fondos de clientes, gastando en lujos personales en lugar de invertir como prometieron. Anteriormente, se emitió una orden de prohibición permanente contra Tinoco y Kikit & Mess, prohibiéndoles futuras violaciones de la Ley de Intercambio de Mercancías y las regulaciones de la CFTC. Además, Tinoco enfrentó cargos criminales, se declaró culpable y fue condenado a 84 meses en prisión más tres años de liberación supervisada. Se le ordenó pagar $9 millones en restitución.
Hombre de El Paso multado con $31M por fraude de Forex y cripto
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Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
