El Tesoro pone en el punto de mira al sector de las criptomonedas de Irán y a una red de pagos de petróleo por valor de 100 millones de dólares

La OFAC somete a sanciones al sector de activos digitales de Irán

Las empresas extranjeras del sector de las criptomonedas se enfrentan ahora a un mayor riesgo de sanciones al tratar con contrapartes vinculadas a Irán, tras la última campaña económica del Departamento del Tesoro. El Tesoro puso en marcha la «Operación Economic Outcast» el 24 de agosto, dirigida contra casi 60 entidades, personas y buques relacionados con las redes iraníes en los ámbitos nuclear, de misiles, cibernético y petrolero.

La empresa de análisis de blockchain Chainalysis escribió:

«Uno de los componentes más trascendentales del paquete es una determinación sectorial, la primera de este tipo, que permite a la OFAC sancionar a cualquier persona a nivel mundial que opere en el sector de los activos digitales de Irán o lo apoye».

«Además, la OFAC ha puesto en el punto de mira a personas que apoyan a Irán mediante pagos comerciales y robos relacionados con las criptomonedas», añadió Chainalysis.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) amplió su autoridad en virtud de la Orden Ejecutiva 13902 para abarcar cinco sectores económicos iraníes. La determinación incluye el sector de los activos digitales de Irán, junto con la aviación, el oro, el transporte marítimo y la tecnología, lo que permite a la OFAC sancionar a las personas que operen en dichos sectores.

Esta designación amplía una campaña de aplicación de la ley que anteriormente se centraba en plataformas de intercambio y transacciones específicas vinculadas a partes iraníes sancionadas. La OFAC sancionó en junio a cuatro importantes plataformas de intercambio de criptomonedas iraníes, entre ellas Nobitex, que gestionó más de la mitad de las entradas de activos digitales de Irán durante 2025, según el Tesoro.

Una red de criptomonedas de 100 millones de dólares respalda las ventas de petróleo iraní

El último paquete de medidas se dirige contra el ciudadano ucraniano Ivan Obukhov, un corredor con sede en los Emiratos Árabes Unidos acusado de facilitar envíos de petróleo para el ejército iraní y sus aliados. Desde 2023, Obukhov ha procesado más de 100 millones de dólares en pagos con criptomonedas para respaldar las ventas de petróleo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica —Fuerza Quds—, según el Tesoro y Chainalysis.

Los proveedores de servicios marítimos recibieron directrices actualizadas sobre las exigencias iraníes en materia de tasas de tránsito por el estrecho de Ormuz, que modifican una alerta de la OFAC emitida por primera vez el 1 de mayo. Las empresas se exponen a sanciones incluso cuando no hay intercambio de dinero, por aceptar seguros o responder a las exigencias de garantías de paso seguro por parte de tres organismos iraníes designados desde mayo.

Los peajes exigidos por el paso pueden adoptar cualquier forma, incluyendo moneda fiduciaria, activos digitales, intercambios informales o donaciones canalizadas a organizaciones benéficas iraníes y cuentas de embajadas. Chainalysis describió anteriormente los peajes en criptomonedas de Irán para el paso por Ormuz como un posible hito en la adopción estatal de las criptomonedas, y se espera que las stablecoins desempeñen un papel más importante que el bitcoin en las transacciones de gran volumen.

Las operaciones cibernéticas iraníes dejan un rastro de criptomonedas

La OFAC también designó a un grupo de ciberespionaje perteneciente al Ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán (MOIS) por piratear infraestructuras críticas de EE. UU. en nombre del régimen. Se bloquearon carteras de bitcoin, Ethereum y TRON pertenecientes al colíder del grupo, Behzad Mesri, y al miembro Keyvan Fayyaz Gareh Blagh, junto con direcciones de bitcoin y ether del miembro Arman Kahzadian.

Según la OFAC, algunos miembros del grupo también actuaron en su propio interés, mientras que Chainalysis rastreó un pago de ransomware que llegó directamente a una de las direcciones recién sancionadas. Blagh envió depósitos en criptomonedas al menos a dos proveedores de alojamiento «a prueba de balas», una infraestructura de la que dependen los hackers criminales y los respaldados por el Estado.

Una acusación sustitutiva, hecha pública el 18 de agosto, nombró como acusados a 17 miembros de la operación de piratería informática a sueldo con sede en Irán «Mabna Institute», cuatro de los cuales fueron designados por la OFAC el 24 de agosto. El documento describe la presunta participación de varios acusados en el ataque informático a HBO de 2017, mientras que Mesri fue acusado por separado de intentar extorsionar a la empresa por aproximadamente 6 millones de dólares en bitcoins. Las sanciones se producen tras medidas anteriores relacionadas con volúmenes sustancialmente mayores de criptomonedas vinculadas a Irán. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró en mayo que el Gobierno había incautado aproximadamente 1.000 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a Irán a través de una campaña más amplia dirigida a carteras sancionadas, ingresos petroleros y redes financieras asociadas con el Gobierno iraní y el IRGC. Chainalysis señaló la ampliación del alcance de las sanciones:

«Por primera vez, la OFAC ha designado los activos digitales como un sector de la economía iraní sujeto a sanciones secundarias en virtud de la Orden Ejecutiva 13902. Esto significa que la OFAC puede ahora sancionar a cualquier persona extranjera, en cualquier parte del mundo, que opere en el sector de los activos digitales de Irán o le preste apoyo, lo que amplía el riesgo de sanciones secundarias para las empresas globales del sector de las criptomonedas».

Los registros públicos de la cadena de bloques permiten a los investigadores seguir las transferencias entre direcciones, incluso cuando no se identifica de inmediato a los propietarios de los monederos. Un explorador de la cadena de bloques muestra las transacciones, las direcciones, los saldos y los historiales de transferencias, lo que ayuda a los investigadores y a los equipos de cumplimiento normativo a identificar la exposición una vez que las autoridades relacionan determinados monederos con actores sancionados.