La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha acusado a Alexandre Konanykhin de fraude de valores después de que supuestamente estafara a más de 5,000 inversionistas desprevenidos inflando el valor de los tokens Unicoin de su compañía.
Ejecutivo de Unicoin que puso recompensa por la cabeza de Vladimir Putin acusado de fraude por $110 millones
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La SEC Acusa a la Dirección de Unicoin de Estafa de Inversores de $110M
“Se busca vivo o muerto, Vladimir Putin, por asesinato en masa,” dice la publicación de Facebook de febrero de 2022. Esas son las palabras del fundador de Unicoin, Alexandre Konanykhin, quien podría pronto enfrentar problemas legales nuevamente si los tribunales lo encuentran culpable de fraude de valores, como alega la SEC el martes.
El ruso de 58 años no es ajeno a enfrentarse a la ley. Problemas de inmigración lo han llevado a la cárcel en al menos dos ocasiones, y ahora, una operación de criptomoneda dudosa que él llamó Unicoin, podría verlo nuevamente frente a un juez.
Konanykhin creó Unicoin aproximadamente al mismo tiempo que ofreció una recompensa de $1 millón por el presidente ruso Vladimir Putin. “Prometo pagar $1,000,000 al/los oficial(es) que, cumpliendo con su deber constitucional, arresten a Putin como criminal de guerra bajo las leyes rusas e internacionales,” escribió Konanykhin aproximadamente el 27 de febrero de 2022, apenas tres días después de que Rusia invadiera Ucrania. La recompensa aún no ha sido reclamada, pero Konanykhin ahora podría tener problemas más urgentes después de que la SEC presentara una denuncia en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY), acusando al empresario ruso de fraude de valores y varias otras violaciones relacionadas con la venta de tokens Unicoin.
“Alegamos que Unicoin y sus ejecutivos explotaron a miles de inversionistas con promesas ficticias de que sus tokens, cuando se emitieran, estarían respaldados por activos del mundo real, incluido un portafolio internacional de valiosas propiedades inmobiliarias,” dijo Mark Cave, director asociado de la SEC en un comunicado de prensa. “Pero, como alegamos, los activos inmobiliarios valían solo una fracción de lo que la compañía afirmaba.”
Escapando de Rusia
Como ex oligarca bancario de la era KGB, Konanykhin sabe una o dos cosas sobre dinero y fraude. Se hizo un nombre como prodigio de los servicios financieros a los 25 años, amasando una fortuna de $300 millones y ganándose un lugar codiciado en el círculo íntimo del ex presidente ruso Boris Yeltsin.
Pero en un giro de los acontecimientos, Konanykhin afirma que fue secuestrado repentinamente por la KGB mientras estaba en un viaje de negocios en Hungría. Logró escapar a los Estados Unidos donde solicitó asilo con su esposa Elena Gratcheva en 1992.
“Fui secuestrado en Hungría, en Budapest, durante mi viaje de negocios por la KGB,” dijo Konanykhin a CNN en una entrevista de 2006. “Y simultáneamente con el secuestro en Hungría, tomaron por la fuerza mis bancos, mi red de corretaje y todas mis organizaciones en Moscú.”
Unicorn Hunters y Unicoin
Después de ser encarcelado dos veces por violar las leyes de inmigración de EE. UU., Konanykhin finalmente ganó una dura batalla legal para permanecer en el país. Se vio obligado a empezar de nuevo, y aún así logró lanzar con éxito múltiples startups, incluyendo Transparent Business, una compañía de cartera que debutó una popular serie de televisión de realidad al estilo de Shark Tank titulada Unicorn Hunters.
El show contó con el poder estelar de nombres como Steve Wozniak, cofundador de Apple, e incluso personas experimentadas del gobierno federal, como la ex tesorera de EE. UU., Rosa Rios, y el ex asesor de políticas senior de Joe Biden, Moe Vela. Estas celebridades formaron un “Círculo de Dinero” que pondría a prueba a las startups presentadas y luego invertiría en las más prometedoras. La audiencia también podía invertir junto al grupo de celebridades.
Fue en este contexto que se creó Unicoin. Konanykhin diseñó una criptomoneda en 2022 que poseería posiciones de equidad en las mismas compañías presentadas en Unicorn Hunters. Unicoin también poseería bienes raíces y fue diseñada para pagar dividendos a los tenedores de tokens.
“Una compañía respaldada por activos reales,” dice el sitio web de Unicoin. “Esta es tu oportunidad de entrar temprano, antes de que las valoraciones suban y el impulso del mercado se apodere. Entra antes de que lo haga el mercado.”
La SEC Interviene
No pasó mucho tiempo antes de que Unicoin estuviera promocionando agresivamente su token al anunciarse en televisión, redes sociales, taxis e incluso aeropuertos. La compañía afirmó haberse registrado con la SEC, pero el regulador lo ha disputado. Después de una investigación exhaustiva, la SEC finalmente intervino y presentó una denuncia legal contra Konanykhin y su equipo ejecutivo: Silvina Moschini, ex presidenta y presidenta de Unicoin, y Alex Dominguez, ex director de inversiones.
La SEC afirma que Unicoin vendió tokens por millones de dólares como “certificados de derechos” a más de 5,000 inversionistas convenciéndolos de que los tokens estaban respaldados por “miles de millones de dólares en bienes raíces e intereses de equidad en empresas antes de su salida a bolsa,” cuando, de hecho, el valor de los activos subyacentes en cuestión era minúsculo, según Cave. Unicoin dijo a los inversionistas que había recaudado $3 mil millones de sus ventas de tokens, cuando, de hecho, el número estaba más cerca de los $110 millones, alega el regulador.
“Las acusaciones de la SEC son flagrantemente falsas. Tenemos la intención de demostrar en la corte que constituyen otro caso de abuso de poder,” dijo Konanykhin en un post en X el miércoles. “Lucharemos por nuestra visión, por nuestra comunidad y por el legado de transparencia que estamos construyendo… No retrocederemos.”
